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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-17
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限制性股票和股票期权首次授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，中能电气已完成《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》所涉股权激励限制性股票的授予和股票期权的授予登记工作。现将有关内容予以公告 |
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中能电气预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,927万元-2,167万元，比上年同期下降10%-20% |
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2012-07-10
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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中能电气第二届董事会第十八次会议于2012年7月6日召开，审议通过了《关于用4500万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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中能电气第二届董事会第十七次会议于2012年6月18日召开，审议通过了《关于调整<限制性股票与股票期权激励计划>的议案》、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》、《关于聘任财务总监的议案》等议案 |
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2012-06-19
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中能电气2012年第一次临时股东大会于2012年6月18日召开，审议通过了《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-06-02
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限制性股票与股票期权激励计划（草案）获证监会无异议备案 |
深交所公告，其它 |
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鉴于中能电气于2012年4月16日第二届董事会第十四次会议审议通过的《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》已经中国证监会确认无异议并备案，根据有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。经中国证监会备案后的《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》内容无修改，激励计划内容详见公司于2012年4月18日在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告 |
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2012-06-02
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6月18日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：
现场会议时间：2012年6月18日下午14：00
网络投票时间为：2012年6月17日-2012年6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月18日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月17日15：00至2012年6月18日15：00期间的任意时间。
二、会议地点：福州市仓山区金洲北路20号公司二楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2012年6月12日
六、登记时间：2012年6月13日9:30至6月15日17:00
七、审议事项：《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-06-02
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》：
2、审议《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-05-29
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中能电气2011年度股东大会于2012年5月28日召开，审议通过了《2011年度报告全文及其摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-23
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《2011年度报告》的补充公告 |
深交所公告 |
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按照中国证监会和深交所有关年度报告的编制规范、要求，中能电气编制了2011年度报告，并于2012年4月18日刊登了《2011年度报告摘要》及在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2011年度报告》和《2011年度报告摘要》。近日，深交所对公司《2011年度报告》的部分信息披露的有关情况作了进一步的要求，要求公司补充披露报告期内公司前五大客户、前五名供应商的具体名称，现对公司《2011年度报告》补充公告 |
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2012-05-22
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5月25日举行2011年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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中能电气决定于2012年5月25日下午15：00-17：00参加福建辖区上市公司2011年度网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日活动。
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台或“福建上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈添旭先生、总工程师汪童志先生、财务总监余良挺先生、董事会秘书陈玲女士 |
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2012-04-27
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5月8日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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中能电气将于2012年5月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，广大投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈添旭先生、总工程师汪童志先生、财务总监余良挺先生、董事会秘书陈玲女士、独立董事吴秋明先生、保荐代表人鲁宾先生 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.51
3、净资产收益率(%) 0.63 |
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-28 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告全文及其摘要》
4、审议《2011年度审计报告》
5、审议《2011年财务决算报告》
6、审议《2011年度利润分配预案》
7、审议《关于修订<公司章程>中利润分配政策的议案》
8、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》 |
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2012-04-18
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.48
3、净资产收益率(%) 8.22
二、每10股派1.3元（含税） |
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2012-04-18
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5月28日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年5月28日上午9:00
2、会议地点：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室
3、召集人：福建中能电气股份有限公司董事会
4、股权登记日：2012年5月22日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2012年5月22日至2012年5月25日，工作日上午9:00-下午17:30；
7、审议议案：《2011年度报告全文及其摘要》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-04-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-17,恢复交易日：2012-04-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中能电气正在筹划股权激励事项。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。公司定于2012年4月18日披露2011年度报告及股权激励等相关事项。公司股票于2012年4月17日开市起停牌，2012年4月18日开市起复牌 |
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2012-04-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中能电气正在筹划股权激励事项。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。公司定于2012年4月18日披露2011年度报告及股权激励等相关事项。公司股票于2012年4月17日开市起停牌，2012年4月18日开市起复牌 |
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2012-04-17
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股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中能电气正在筹划股权激励事项。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司。公司定于2012年4月18日披露2011年度报告及股权激励等相关事项。公司股票于2012年4月17日开市起停牌，2012年4月18日开市起复牌 |
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2012-04-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-17,恢复交易日：2012-04-18 ，2012-04-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中能电气正在筹划股权激励事项。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。公司定于2012年4月18日披露2011年度报告及股权激励等相关事项。公司股票于2012年4月17日开市起停牌，2012年4月18日开市起复牌 |
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2012-04-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-17,恢复交易日：2012-04-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中能电气正在筹划股权激励事项。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。公司定于2012年4月18日披露2011年度报告及股权激励等相关事项。公司股票于2012年4月17日开市起停牌，2012年4月18日开市起复牌 |
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2012-04-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-17,恢复交易日：2012-04-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中能电气正在筹划股权激励事项。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。公司定于2012年4月18日披露2011年度报告及股权激励等相关事项。公司股票于2012年4月17日开市起停牌，2012年4月18日开市起复牌 |
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2012-04-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中能电气正在筹划股权激励事项。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。公司定于2012年4月18日披露2011年度报告及股权激励等相关事项。公司股票于2012年4月17日开市起停牌，2012年4月18日开市起复牌 |
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2012-04-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-17,恢复交易日：2012-04-18 ，2012-04-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中能电气正在筹划股权激励事项。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。公司定于2012年4月18日披露2011年度报告及股权激励等相关事项。公司股票于2012年4月17日开市起停牌，2012年4月18日开市起复牌 |
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2012-04-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-17,恢复交易日：2012-04-18 ，2012-04-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中能电气正在筹划股权激励事项。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。公司定于2012年4月18日披露2011年度报告及股权激励等相关事项。公司股票于2012年4月17日开市起停牌，2012年4月18日开市起复牌 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中能电气预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利358万元-530万元，比上年同期下降60%-73% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中能电气2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.38
加权平均净资产收益率（%）：8.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.50 |
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2012-02-16
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用自有资金增资上海臻源电力电子有限公司并控股 |
深交所公告，投资项目 |
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中能电气、张溯宁、胡大良、张卫红和周钢对张溯宁和胡大良于2012年1月18日成立的上海臻源电力电子有限公司进行增资，其中中能电气增资510万元人民币，张溯宁增资130万元，张卫红和周钢各增资70万元人民币，胡大良增资20万元人民币。增资后臻源公司注册资本为人民币1000万元，中能电气占注册资本的51%；张溯宁占注册资本的23%，胡大良占注册资本的12%，张卫红占注册资本的7%，周钢占注册资本的7%。
本次增资不构成关联交易；本次增资事项涉及金额较小，不构成重大资产重组，按照《公司章程》中相关授权的规定，属于董事长授权范围，无需提交董事会、股东会审议 |
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2012-02-14
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公司及控股子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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近日，中能电气取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（ 证书编号：GF201135000114），有效期三年；公司控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（ 证书编号：GF201142000177），有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》和国家对高新技术企业的相关税收政策，通过高新技术企业复审后，公司及武昌电控自2011年至2013年连续三年享受国家关于高新技术企业的优惠政策，按15％的税率缴纳企业所得税。2011年公司及武昌电控已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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