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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-16
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.21
3、净资产收益率(%) 2.66 |
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2012-04-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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豫金刚石2011年度股东大会于2012年4月18日召开，审议通过公司《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》、公司《2011年度利润分配预案》、公司《关于续聘2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-09
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4月12日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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豫金刚石将通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台采用网络远程举行2011年度业绩网上说明会，欢迎投资者登陆参与。
时间：2012年4月12日下午15：00－17：00
网址：http://irm.p5w.net
出席人员：董事长郭留希先生、财务总监李继刚先生、董事会秘书刘永奇先生、独立董事张学功先生、招商证券保荐代表人于国庆先生 |
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2012-04-06
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，有媒体刊登了关于豫金刚石的报道《绩优股涨却传80%设备停产 豫金刚石核心配料或成致命毒药》，报道称有传言“公司出现大批设备因关键性配料缺乏而停产”。
经核实，该报道和传言与公司事实严重不符。公司针对上述报道和传言予以澄清 |
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2012-04-05
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自2012年4月5日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于郑州华晶金刚石股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：豫金刚石，证券代码：300064）于2012年4月5日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年4月5日
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2012-04-05
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-05,恢复交易日：2012-04-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于郑州华晶金刚石股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：豫金刚石，证券代码：300064）于2012年4月5日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2012-04-05
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-05,恢复交易日：2012-04-06 ，2012-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于郑州华晶金刚石股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：豫金刚石，证券代码：300064）于2012年4月5日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2012-04-05
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-05,恢复交易日：2012-04-06 ，2012-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于郑州华晶金刚石股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：豫金刚石，证券代码：300064）于2012年4月5日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2012-04-05
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-05,恢复交易日：2012-04-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于郑州华晶金刚石股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：豫金刚石，证券代码：300064）于2012年4月5日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-26
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(300064) 豫金刚石:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京北太平庄路证券营业部 16020944.90 151363.00
机构专用 7986914.65
机构专用 6141297.90
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 5880986.50 67618.50
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5328902.00 457611.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 173400.00 15670165.09
机构专用 7989667.05
兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 7966574.21
广发证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 31600.00 7922598.24
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 10996.00 6682886.64
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2012-03-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 4.08
3、净资产收益率(%) 11.89
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2012-03-26
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4月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年4月18日上午10:00
3、会议地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室
4、股权登记日：2012年4月16日
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2012年4月17日上午9:00-12:00，下午14:00-17：30；
7、审议事项：《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于使用超募资金设立控股子公司的议案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-26
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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豫金刚石预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,251.18万元-4,063.98万元，比上年同期增长20.00%-50.00% |
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2012-03-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》；
4、审议公司《2011年度财务决算报告》；
5、审议公司《2011年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于使用超募资金设立控股子公司的议案》；
7、审议公司《关于使用超募资金投资建设年产10.2亿克拉高品级金刚石项目的议案》；
8、审议公司《关于董事变更的议案》；
9、审议公司《关于聘任独立董事的议案》；
10、审议公司《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
11、审议公司《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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豫金刚石2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率（%）：11.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.14 |
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2012-02-22
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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近日，豫金刚石工作并取得高新技术企业证书。有效期为三年。依据有关规定，公司自2011年至2013年连续三年享受国家关于高新技术企业的优惠政策，按15％的税率缴纳企业所得税。
自2011年1月份起，公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策并不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-01-19
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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豫金刚石预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利13,500.00万元-14,900.00万元，比上年同期增长77.67%-96.09% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-26 |
拟披露年报 |
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2011-12-07
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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豫金刚石董事会近日收到独立董事张学功先生的书面《辞职信》。张学功先生因个人身体及工作精力的原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任职务。张学功先生辞职后，将不在公司担任其他职务。
由于张学功先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，张学功先生的辞职应当在公司股东大会选举出下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，张学功先生仍应当按照有关规定，继续履行独立董事职责。
张学功先生及公司董事会确认：双方无任何意见不合，亦无任何事项须提请公司股东注意 |
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2011-11-23
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签订募集资金三方监管协议之补充协议 |
深交所公告 |
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2011年9月10日，豫金刚石新设全资子公司--华晶精密制造有限公司在中信银行股份有限公司郑州分行开设募集资金专项账户，账号为7391310182100024219，并会同公司、保荐机构招商证券股份有限公司和专户银行签署《募集资金三方监管协议》。截止2011年11月15日，该专户余额为1,961,895.99元。
2011年10月14日，公司2011年度第四次临时股东大会审议通过公司《关于使用部分超募资金增资全资子公司华晶精密制造有限公司用于建设光伏产业专用微米钻石线项目的议案》。同意公司使用超募资金17,000万元增资华晶精密制造有限公司用于建设光伏产业专用微米钻石线项目。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，公司子公司华晶精密在中信银行股份有限公司郑州分行开设募集资金专项账户，并会同公司、保荐机构招商证券股份有限公司和专户银行签署《募集资金三方监管协议之补充协议》 |
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2011-11-23
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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豫金刚石第二届董事会第五次会议于2011年11月22日召开，审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.02
3、净资产收益率(%) 9.30 |
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2011-10-15
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2011年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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豫金刚石2011年度第四次临时股东大会于2011年10月14日召开，审议通过公司《关于使用部分超募资金增资全资子公司华晶精密制造有限公司用于建设光伏产业专用微米钻石线项目的议案》、公司《关于聘任2011年度审计机构的议案》 |
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2011-10-15
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2011年度前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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豫金刚石预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利10,800万元-11,000万元，比上年同期增长78.91%-82.22%；预计第三季度归属于上市公司股东的净利润为盈利4,173万元-4,373万元，比上年同期增长74.71%-83.08% |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于使用部分超募资金增资全资子公司华晶精密制造有限公司用于建设光伏产业专用微米钻石线项目的议案》；
2、审议公司《关于聘任2011年度审计机构的议案》 |
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2011-09-28
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境内会计师事务所由“中勤万信会计师事务所有限公司”变为“亚太(集团)会计师事务所有限公司” ，2011-10-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-09-28
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10月14日召开2011年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年10月14日上午10:30
3、会议地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室
4、股权登记日：2011年10月11日
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2011年10月13日上午9:00-12:00，下午14:00-17：30；
7、审议事项：公司《关于使用部分超募资金增资全资子公司华晶精密制造有限公司用于建设光伏产业专用微米钻石线项目的议案》、公司《关于聘任2011年度审计机构的议案》 |
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