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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海兰信预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利478.62万元–591.23万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-22
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为5,546,300股，占总股本的10.00%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为5,546,300股，占总股本的10.00%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年3月26日 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海兰信2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.60
加权平均净资产收益率（%)：5.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.88 |
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2012-02-24
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年2月23日，海兰信接到持股5%以上的股东北京首冶新元科技发展有限公司减持股份的告知函。首冶新元于2011年11月01日至2012年2月22日期间通过二级市场交易共减持568,665股，占总股本1.03%。
本次减持未违反有关规定，变动后，首冶新元仍持有5,918,020股，占总股本10.68%。公司基本面未发生重大变化 |
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2012-01-21
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海兰信预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3200万元-3500万元，比上年同期增长0%-10% |
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2012-01-21
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使用超募资金暂时性补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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海兰信于2011年7月18日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的4,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期后足额及时归还。
截止2012年1月18日，公司已将上述暂时补充流动资金的4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时性补充流动资金的超募资金已经全部归还完毕 |
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2012-01-18
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股东股权划转的提示 |
深交所公告 |
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海兰信于2012年1月13日收到公司股东乳山市造船有限责任公司（以下简称“乳山造船”，持有公司股票100万股，占公司总股本的1.81%，均为有限售条件的流通股，股份解除限售日期为2012年6月24日）发来的通知函，经乳山市人民法院调解，乳山造船与自然人程正辉达成协议，将其持有的公司100万股股票划转至自然人程正辉名下。经中国证券登记结算有限责任公司确认，上述股份划转变更事宜已于2012年1月13日完成。
本次股权划转完成后，乳山造船不再持有公司股票，自然人程正辉持有公司股票100万股，占公司总股本的1.81%，并需继续履行乳山造船关于上述股份的相关限售承诺 |
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2012-01-17
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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海兰信第二届董事会第七次会议于2012年1月13日召开，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-12 |
拟披露年报 |
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2011-11-24
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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海兰信第二届董事会第六次会议于2011年11月23日召开，审议通过了《关于对成都海兰天澄科技有限公司提供财务资助展期的议案》、《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 10.65
3、净资产收益率(%) 3.51 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-08-24
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海通证券关于公司2011年半年度持续督导期间的跟踪报告 |
深交所公告 |
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海通证券股份有限公司作为海兰信的保荐机构，根据有关规定，对海兰信2011年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2011-08-17
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办公地址由“北京市海淀区中关村东路1号院8号楼6层605号”变为“北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902室” ，2011-08-15 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-08-17
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.29 2、每股净资产(元) 10.57 3、净资产收益率(%) 2.73 二、不分配不转增 |
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2011-08-17
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办公地址由“北京市海淀区清华科技园科技大厦A座605室”变为“北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902室” ，2011-08-15 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-08-15
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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海兰信第二届董事会第三次会议于2011年8月11日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》。
董事会同意公司使用超募资金3,500万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司。首先公司拟使用超募资金2,500万元对北京市京能电源技术研究所有限公司进行增资扩股，增资后公司持有京能公司50%股权；增资扩股完成后，公司拟使用超募资金1,000万元收购京能公司原股东20%股权。本次收购完成后，公司将持有京能公司70%的股权，京能公司将成为公司的控股子公司 |
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2011-08-13
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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海兰信第二届董事会第三次会议于2011年8月11日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》。 董事会同意公司使用超募资金3,500万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司。首先公司拟使用超募资金2,500万元对北京市京能电源技术研究所有限公司进行增资扩股，增资后公司持有京能公司50%股权；增资扩股完成后，公司拟使用超募资金1,000万元收购京能公司原股东20%股权。本次收购完成后，公司将持有京能公司70%的股权，京能公司将成为公司的控股子公司 |
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2011-07-19
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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海兰信第二届董事会第二次会议于2011年7月18日召开，审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向银行综合授信提供反担保的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-17 |
拟披露中报 |
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2011-06-23
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取得产品型式认可证书 |
深交所公告 |
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海兰信自主研发的HLD-BNWAS 100型船桥航行值班报警系统于2011年6月21日顺利通过中国船级社（CCS）认证，获得由中国船级社颁发产品型式认可证书。（证书编号：TJ11T00019） |
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2011-06-23
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-23
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-23
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-23
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海兰信2010年度的权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税） 本次权益分派股权登记日为：2011年06月29日，除权除息日为：2011年06月30日 |
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2011-05-17
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海兰信2010年度股东大会于2011年5月16日召开，审议通过了《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于聘请2011年度审计机构的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》等议案 |
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2011-05-03
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5月6日举行2010年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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海兰信将于2011年05月06日（星期五）下午15:00点至17:00点，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2010年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长申万秋先生、总经理兼财务负责人魏法军先生、董事会秘书吴菊敏女士、独立董事陈武朝先生和郑光远先生、保荐代表人章熙康先生 |
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2011-05-03
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变更2010年度股东大会地址 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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海兰信原定于2011年5月16日（星期一）上午9：30在北京市海淀区清华科技园紫光国际交流中心地下二层会议中心第二会议室召开2010年度股东大会（详见2011年4月25日公司于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开2010年度股东大会的通知》）。本次会议地址现因故调整为北京市海淀区清华科技园紫光国际交流中心地下二层会议中心第一会议室 |
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2011-04-25
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 10.68
3、净资产收益率(%) 0.96 |
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2011-04-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 10.57
3、净资产收益率(%) 6.90
二、每10股派3元（含税） |
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