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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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关于增加2022年第三次临时股东大会临时提案暨2022年第三次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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南都电源现发布 |
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2022-05-13
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关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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南都电源现发布 |
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2022-05-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
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2022-05-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》
7.00 《关于变更经营范围、注册地址并修改＜公司章程＞的议案》
8.00 《关于董事薪酬的议案》
9.00 《关于监事薪酬的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举王海光先生为公司第八届董事会非独立董事
10.02 选举朱保义先生为公司第八届董事会非独立董事
10.03 选举王莹娇女士为公司第八届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举张建华先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举薛安克先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举吴晖先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举舒华英先生为公司第七届监事会非职工代表监事
12.02 选举沈岑宽先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-29
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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南都电源现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-20; |
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2022-01-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度对子公司提供担保的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》 |
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2022-01-26
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南都电源现发布 |
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2022-01-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度对子公司提供担保的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-20; |
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2021-12-18
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南都电源现发布 |
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2021-12-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让控股子公司部分股权并放弃相关优先购买权的议案》
2.00 《关于转让部分专利权及专利申请权暨关联交易的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权转让及专利转让相关事宜的议案》
4.00 《关于转让控股子公司股权后形成对外关联财务资助的议案》
5.00 《关于转让控股子公司股权后形成对外关联担保的议案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》
7.00 《关于增补第七届董事会独立董事的议案》 |
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2021-10-25
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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南都电源现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-25 |
拟披露季报 |
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2021-08-23
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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南都电源现发布 |
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2021-07-08
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2020年年度分红，10派0.359955000(含税)，税后10派0.359955登记日 ，2021-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-08
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2020年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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南都电源现发布 |
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2021-07-08
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2020年年度分红，10派0.359955000(含税)，税后10派0.359955红利发放日 ，2021-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-08
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2020年年度分红，10派0.359955000(含税)，税后10派0.359955除权日 ，2021-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-23 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-30; 一次变更日期: 2021-08-23; 一次变更公告日期: 2021-07-21; |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》
8.00 《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2021-04-27
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南都电源现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》
8.00 《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2021-04-03
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2020年度业绩快报暨业绩修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南都电源现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-26; 一次变更日期: 2021-04-27; 一次变更公告日期: 2021-04-06; |
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2021-01-30
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南都电源现发布 |
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