| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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易成新能现发布 |
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2022-04-07
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2022-04-07
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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易成新能现发布 |
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2022-04-07
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于＜2021年度董事会工作报告＞的议案》
2.00 《关于＜2021年度监事会工作报告＞的议案》
3.00 《关于＜2021年度报告及摘要＞的议案》
4.00 《关于＜2021年度财务决算报告＞的议案》
5.00 《关于2021年度计提减值准备的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于确认2021年度日常关联交易情况及增加2022年度日常关联交易额度的议案》
8.00 《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于2022年度为下属公司提供担保的议案》
10.00 《关于开展资产池业务的议案》
11.00 《关于2022年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》
12.00 《关于制定<未来三年（2022--2024年）股东回报规划>的议案》
13.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
14.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于签署<综合采购及服务框架协议>暨关联交易的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-01-19
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发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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易成新能现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-07 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-29; 一次变更日期: 2022-04-07; 一次变更公告日期: 2022-03-25; |
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2021-10-27
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》
2.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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易成新能现发布 |
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2021-10-27
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》
2.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-09-15
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(300080) 易成新能:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海分公司 32542570.00 136042.00
深股通专用 25114590.00 12870340.00
华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 18747288.00 51541.00
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 17176322.00 441347.00
长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 16242501.00 30588.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 19656.00 30772952.00
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部 15576352.00
深股通专用 25114590.00 12870340.00
中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 2456374.00 10759007.00
方正证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 940106.00 10727458.00
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2021-08-27
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事制度》
2.04 修订《募集资金管理办法》
2.05 修订《信息披露管理制度》
2.06 修订《投资者关系管理制度》
2.07 修订《关联交易管理制度》
2.08 修订《对外投资管理制度》
2.09 修订《对外担保管理制度》
3.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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易成新能现发布 |
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2021-08-27
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事制度》
2.04 修订《募集资金管理办法》
2.05 修订《信息披露管理制度》
2.06 修订《投资者关系管理制度》
2.07 修订《关联交易管理制度》
2.08 修订《对外投资管理制度》
2.09 修订《对外担保管理制度》
3.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-28
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关于与淅川县人民政府签署合作框架协议的公告 |
深交所公告 |
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易成新能现发布 |
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2021-06-15
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
2.01 补选陈金伟先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-06-15
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
2.01 补选陈金伟先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-06-15
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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易成新能现发布 |
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2021-05-08
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关于高级管理人员股份减持计划时间届满的公告 |
深交所公告 |
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易成新能现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于＜2020年度董事会工作报告＞的议案》
2.00 《关于＜2020年度监事会工作报告＞的议案》
3.00 《关于＜2020年度报告及摘要＞的议案》
4.00 《关于＜2020年度财务决算报告＞的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易额度的议案》
7.00 《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于2021年度为下属公司提供担保的议案》
9.00 《关于2021年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于＜2020年度董事会工作报告＞的议案》
2.00 《关于＜2020年度监事会工作报告＞的议案》
3.00 《关于＜2020年度报告及摘要＞的议案》
4.00 《关于＜2020年度财务决算报告＞的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易额度的议案》
7.00 《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于2021年度为下属公司提供担保的议案》
9.00 《关于2021年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》 |
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2021-04-27
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关于2020年度不进行利润分配的专项说明公告 |
深交所公告，分配方案 |
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易成新能现发布 |
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2021-04-03
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整开封平煤新型炭材料科技有限公司业绩承诺期限并签署补充协议的议案》
2.00 《关于调整<资产置换支付方式>之补充协议的议案》 |
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2021-04-03
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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易成新能现发布 |
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