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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-19
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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创世纪现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-19 |
拟披露季报 |
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2022-03-16
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份的方案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式及价格
1.04 拟回购股份的种类、回购的资金总额、数量及占公司总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施 期限
1.07 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2022-03-16
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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创世纪现发布 |
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2022-02-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2022-02-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司〈2021年度报告及其摘要〉的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于在2022年度担保额度内增加担保人的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及增加注册资本的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-02-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司〈2021年度报告及其摘要〉的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于在2022年度担保额度内增加担保人的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及增加注册资本的议案》 |
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2022-02-19
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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创世纪现发布 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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创世纪现发布 |
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2022-01-15
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关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告 |
深交所公告，股本变动 |
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创世纪现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-02-19 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-08; 一次变更日期: 2022-02-19; 一次变更公告日期: 2022-02-10; |
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2021-12-29
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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创世纪现发布 |
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2021-12-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的议案》。
2.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
3.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
发行股份购买资产的方案
3.01 发行股份的种类和面值
3.02 发行方式及发行对象
3.03 标的资产作价依据及交易价格
3.04 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.05 价格调整方案
3.06 发行数量
3.07 期间损益归属
3.08 股份锁定期安排
3.09 滚存未分配利润安排
3.10 标的资产权属转移及违约责任
3.11 员工安置
3.12 决议有效期
发行股份募集配套资金的方案
3.13 发行股份的种类和面值
3.14 发行方式和发行对象
3.15 发行股份的价格及定价原则
3.16 发行金额和发行数量
3.17 发行股份的价格和数量的调整
3.18 股份锁定期安排
3.19 募集资金用途
3.20 滚存未分配利润的安排
3.21 决议有效期
4.00 《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
6.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
7.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.00 《关于签订<附条件生效的发行股份购买资产协议>的议案》
11.00 《关于募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)%和%创业板上市公司持续监管办法(试行)>相关规定的议案》
13.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法于评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关<审计报告>、<审阅报告>和<资产评估报告>的议案》
15.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16.00 《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》
17.00 《关于<控股股东及实际控制人关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
18.00 《关于<董事、高级管理人员关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
19.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
21.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2021-12-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-02 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的议案》
2.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
3.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
发行股份购买资产的方案
3.01 发行股份的种类和面值
3.02 发行方式及发行对象
3.03 标的资产作价依据及交易价格
3.04 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.05 价格调整方案
3.06 发行数量
3.07 期间损益归属
3.08 股份锁定期安排
3.09 滚存未分配利润安排
3.10 标的资产权属转移及违约责任
3.11 员工安置
3.12 决议有效期
发行股份募集配套资金的方案
3.13 发行股份的种类和面值
3.14 发行方式和发行对象
3.15 发行股份的价格及定价原则
3.16 发行金额和发行数量
3.17 发行股份的价格和数量的调整
3.18 股份锁定期安排
3.19 募集资金用途
3.20 滚存未分配利润的安排
3.21 决议有效期
4.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
5.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>和<创业板上市公司持续监管办法（试行）>相关规定的议案》
9.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法于评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
10.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11.00 《关于<控股股东及实际控制人关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
12.00 《关于<董事、高级管理人员关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
15.00 《关于签订<附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
16.00 《关于<广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
17.00 《关于批准本次交易相关的<审计报告><审阅报告>和<资产评估报告>的议案》
18.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案》
20.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
21.00 《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2021-12-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的议案》。
2.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
3.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
发行股份购买资产的方案
3.01 发行股份的种类和面值
3.02 发行方式及发行对象
3.03 标的资产作价依据及交易价格
3.04 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.05 价格调整方案
3.06 发行数量
3.07 期间损益归属
3.08 股份锁定期安排
3.09 滚存未分配利润安排
3.10 标的资产权属转移及违约责任
3.11 员工安置
3.12 决议有效期
发行股份募集配套资金的方案
3.13 发行股份的种类和面值
3.14 发行方式和发行对象
3.15 发行股份的价格及定价原则
3.16 发行金额和发行数量
3.17 发行股份的价格和数量的调整
3.18 股份锁定期安排
3.19 募集资金用途
3.20 滚存未分配利润的安排
3.21 决议有效期
4.00 《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
6.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
7.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.00 《关于签订<附条件生效的发行股份购买资产协议>的议案》
11.00 《关于募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)%和%创业板上市公司持续监管办法(试行)>相关规定的议案》
13.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法于评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关<审计报告>、<审阅报告>和<资产评估报告>的议案》
15.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16.00 《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》
17.00 《关于<控股股东及实际控制人关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
18.00 《关于<董事、高级管理人员关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
19.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
21.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2021-12-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的议案》。
2.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
3.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》发行股份购买资产的方案
3.01 发行股份的种类和面值
3.02 发行方式及发行对象
3.03 标的资产作价依据及交易价格
3.04 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.05 价格调整方案
3.06 发行数量
3.07 期间损益归属
3.08 股份锁定期安排
3.09 滚存未分配利润安排
3.10 标的资产权属转移及违约责任
3.11 员工安置
3.12 决议有效期发行股份募集配套资金的方案
3.13 发行股份的种类和面值
3.14 发行方式和发行对象
3.15 发行股份的价格及定价原则
3.16 发行金额和发行数量
3.17 发行股份的价格和数量的调整
3.18 股份锁定期安排
3.19 募集资金用途
3.20 滚存未分配利润的安排
3.21 决议有效期
4.00 《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
6.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
7.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.00 《关于签订<附条件生效的发行股份购买资产协议>的议案》
11.00 《关于募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)%和%创业板上市公司持续监管办法(试行)>相关规定的议案》
13.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法于评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关<审计报告%、%审阅报告%和%资产评估报告>的议案》
15.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16.00 《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》
17.00 《关于<控股股东及实际控制人关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
18.00 《关于<董事、高级管理人员关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
19.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
21.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2021-12-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于孙公司拟开展可转债融资及公司提供相关担保的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>(修订稿)的议案》 |
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2021-12-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于孙公司拟开展可转债融资及公司提供相关担保的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>(修订稿)的议案》 |
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2021-12-25
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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创世纪现发布 |
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2021-12-22
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度现场检查报告 |
深交所公告 |
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创世纪现发布 |
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2021-12-13
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关于副总经理、董事会秘书增持公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
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创世纪现发布 |
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2021-12-07
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及下属公司增加授信额度及担保事项的议案》
2.00 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5.00 《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于2022年度公司对下属公司提供担保的议案》
7.00 《关于为客户提供2022年度买方信贷担保的议案》 |
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2021-12-07
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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创世纪现发布 |
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2021-12-07
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及下属公司增加授信额度及担保事项的议案》
2.00 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5.00 《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于2022年度公司对下属公司提供担保的议案》
7.00 《关于为客户提供2022年度买方信贷担保的议案》 |
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2021-10-16
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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创世纪现发布 |
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