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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
7.00 《关于公司董事年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》 |
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2022-04-30
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2022-05-05,恢复交易日：2022-05-06 ，2022-05-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司股票因被实施退市风险警示，自2022年5月5日(星期四)开市起停牌1天，将于2022年5月6日(星期五)开市起复牌，复牌后实施退市风险警示 |
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2022-04-30
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2022-05-05,恢复交易日：2022-05-06，停牌一天 ，2022-05-05 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票因被实施退市风险警示，自2022年5月5日(星期四)开市起停牌1天，将于2022年5月6日(星期五)开市起复牌，复牌后实施退市风险警示 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
7.00 《关于公司董事年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
10.00 《关于提请罢免张意女士公司监事职务的议案》
11.00 《关于提请罢免郭立新女士公司监事职务的议案》 |
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2022-04-30
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30、关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告，停牌一天 ，2022-05-05 |
深交所公告，停牌 |
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ST文化现发布 |
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2022-04-30
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30、关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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ST文化现发布 |
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2022-04-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百四十三条的议案》
2.00 《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第九十六条、第一百九十二条的议案》
3.00 《关于提名独立董事的议案》
4.00 《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百零六条之议案》
5.00 《关于提名非独立董事的议案》
5.01 选举许捷先生为第五届董事会董事
5.02 选举李凤坤先生为第五届董事会董事 |
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2022-04-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百四十三条的议案》
2.00 《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第九十六条、第一百九十二条的议案》
3.00 《关于提名独立董事的议案》
4.00 《关于提名非独立董事的议案》 |
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2022-04-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百四十三条的议案》
2.00 《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第九十六条、第一百九十二条的议案》
3.00 《关于提名独立董事的议案》
4.00 《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百零六条之议案》
5.00 《关于提请罢免孙光亮先生公司董事职务的议案》
6.00 《关于提名非独立董事的议案》
6.01 选举许捷先生为第五届董事会董事
6.02 选举李凤坤先生为第五届董事会董事 |
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2022-04-13
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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ST文化现发布 |
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2022-04-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百四十三条的议案》 |
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2022-04-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百四十三条的议案》
2.00 《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第九十六条、第一百九十二条的议案》
3.00 《关于提名独立董事的议案》
4.00 《关于提名非独立董事的议案》 |
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2022-04-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百四十三条的议案》
2.00 《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第九十六条、第一百九十二条的议案》 |
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2022-04-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百四十三条的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-20; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-09; 二次变更日期: 2022-04-30; 二次变更公告日期: 2022-04-28; |
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2022-03-02
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选独立董事的议案》
1.01 选举苗秀平女士为第五届董事会独立董事
1.02 选举李想女士为第五届董事会独立董事
1.03 选举满莉女士为第五届董事会独立董事
2.00 《关于股东新余创思资产管理合伙企业(有限合伙)、新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于股东安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）修改<公司章程>的议案》 |
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2022-03-02
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选独立董事的议案》
1.01 选举苗秀平女士为第五届董事会独立董事
1.02 选举李想女士为第五届董事会独立董事
2.00 《关于股东新余创思资产管理合伙企业(有限合伙)、新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于股东安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）修改<公司章程>的议案》 |
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2022-03-02
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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ST文化现发布 |
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2022-03-02
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
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2022-02-23
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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ST文化现发布 |
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2022-01-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
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2022-01-27
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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ST文化现发布 |
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2022-01-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-20; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-13; 二次变更日期: 2022-04-30; 二次变更公告日期: 2022-04-28; |
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2021-12-14
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司聘任会计师事务所的议案》 |
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2021-12-14
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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ST文化现发布 |
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2021-12-14
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司聘任会计师事务所的议案》 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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ST文化现发布 |
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2021-10-09
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实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2021-10-11,恢复交易日：2021-10-12，停牌一天 ，2021-10-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票因实施其他风险警示，自2021年10月11日开市起停牌1天，将于2021年10月12日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示 |
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2021-10-09
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关于公司股票交易被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告，停牌一天 ，2021-10-11 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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文化长城现发布 |
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2021-10-09
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实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2021-10-11,恢复交易日：2021-10-12 ，2021-10-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司股票因实施其他风险警示，自2021年10月11日开市起停牌1天，将于2021年10月12日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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