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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2022-05-12
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关于召开2022年第一次临时股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高新兴现发布 |
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2022-05-11
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2022-05-06
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关于召开2021年年度股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高新兴现发布 |
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2022-04-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈第三期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2022-04-30
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关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高新兴现发布 |
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2022-04-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈第三期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2022-04-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈第三期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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高新兴现发布 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司董事会2021年度工作报告》
2.00 《公司监事会2021年度工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
6.01 《2022年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
6.02 《2022年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
6.03 《2022年度董事方英杰先生薪酬的议案》
6.04 《2022年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》
6.05 《2022年度独立董事江斌先生津贴的议案》
6.06 《2022年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》需逐项表决
7.01 《2022年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
7.02 《2022年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》
7.03 《2022年度监事周洁莹女士薪酬的议案》
8.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
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2022-04-15
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2022年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高新兴现发布 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司董事会2021年度工作报告》
2.00 《公司监事会2021年度工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
6.01 《2022年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
6.02 《2022年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
6.03 《2022年度董事方英杰先生薪酬的议案》
6.04 《2022年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》
6.05 《2022年度独立董事江斌先生津贴的议案》
6.06 《2022年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》需逐项表决
7.01 《2022年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
7.02 《2022年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》
7.03 《2022年度监事周洁莹女士薪酬的议案》
8.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高新兴现发布 |
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2022-01-27
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关于控股股东、实际控制人提前解除部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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高新兴现发布 |
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2022-01-20
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关于选举第五期员工持股计划管理委员会委员的公告 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-15 |
拟披露年报 |
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2021-12-25
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关于第五期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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高新兴现发布 |
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2021-12-24
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第五届董事会第三十二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2021-12-18
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第五届董事会第三十一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2021-12-15
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关于公司第四期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2021-12-11
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第五届董事会第三十次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2021-12-04
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2021年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2021-11-25
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关于2021年第五次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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高新兴现发布 |
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2021-11-24
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向特定对象发行股票募集说明书（五次修订稿） |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2021-11-20
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广东广信君达律师事务所关于高新兴第五期员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2021-11-18
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公司<第五期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《公司<第五期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-11-18
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公司<第五期员工持股计划（草案修订案）>及其摘要的议案》
2.00 《公司<第五期员工持股计划管理办法（修订案）>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-11-18
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公司<第五期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《公司<第五期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-11-09
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关于高新兴申请向特定对象发行股票审核问询函的回复（三季报更新） |
深交所公告，违规 |
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高新兴现发布 |
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2021-11-05
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第五届董事会第二十七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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