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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2020年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司申请2021年度银行综合授信业务的议案》
8.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2020年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司申请2021年度银行综合授信业务的议案》
8.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2021-04-06
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新开源现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-22
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监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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新开源现发布 |
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2021-03-11
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2021-03-11
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新开源现发布 |
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2021-03-11
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2021-02-05
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关于公司副总经理提前终止股份减持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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新开源现发布 |
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2021-02-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增选董事的议案》
1.01 选举任大龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举余学军先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-26; 一次变更日期: 2021-04-29; 一次变更公告日期: 2021-04-17; |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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新开源现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-08-22
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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新开源现发布 |
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2020-08-13
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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新开源现发布 |
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2020-08-10
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关于解决资金占用事项的进展公告 |
深交所公告，资金占用 |
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新开源现发布 |
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2020-08-05
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关于解决资金占用事项的进展公告 |
深交所公告，资金占用 |
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新开源现发布 |
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2020-08-03
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关于解决资金占用事项的进展公告 |
深交所公告，资金占用 |
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新开源现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-22 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-27; 一次变更日期: 2020-08-22; 一次变更公告日期: 2020-08-22; |
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2020-06-29
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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新开源现发布 |
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2020-06-24
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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新开源现发布 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2020-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2020-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2020-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-08
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新开源现发布 |
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2020-06-08
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与武汉菲思特生物科技有限公司签署<股权转让及增资协议之变更协议>的议案》 |
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2020-06-08
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与武汉菲思特生物科技有限公司签署<股权转让及增资协议之变更协议>的议案》 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司申请2020年度银行综合授信业务的议案》
8.00 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9.00 审议《关于公司董事参与投资河北健馨生物科技有限公司的议案》 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司申请2020年度银行综合授信业务的议案》
8.00 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2020-04-30
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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新开源现发布 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司申请2020年度银行综合授信业务的议案》
8.00 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-29; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-04-21; |
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2020-03-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司调整重大资产重组募集配套资金方案的议案》
1.01 《调整募集配套资金的发行对象》
1.02 《调整募集配套资金的定价原则及发行价格》
1.03 《调整募集配套资金发行股份的锁定期》 |
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