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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-19
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停牌进展公告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 |
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2015-05-13
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-05-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳万讯自控股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万讯自控，证券代码：300112）于2015年5月13日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-05-13
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自2015年5月13日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深圳万讯自控股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万讯自控，证券代码：300112）于2015年5月13日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年5月13日 |
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2015-05-13
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-05-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳万讯自控股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万讯自控，证券代码：300112）于2015年5月13日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-05-13
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-05-13,恢复交易日：2015-05-25 ，2015-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳万讯自控股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万讯自控，证券代码：300112）于2015年5月13日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-05-13
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-05-13,恢复交易日：2015-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳万讯自控股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万讯自控，证券代码：300112）于2015年5月13日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-05-06
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的补充回复公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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万讯自控现发布 |
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2015-04-30
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布 |
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2015-04-28
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布 |
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2015-04-24
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布 |
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2015-04-21
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.010
净资产收益率(%)：0.68 |
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2015-04-09
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布 |
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2015-04-07
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.09
净资产收益率(%)：4.78 |
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2015-04-07
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》，并听取公司独立董事《2014年度独立董事述职报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
7、审议《关于变更公司营业期限的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
9、审议《2014年度利润分配预案》 |
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2015-04-04
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-21 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布 |
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2015-03-19
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知更正公告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布 |
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2015-03-18
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月3日召开股东大会,会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》事项 |
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2015-03-18
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举傅宇晨先生为第三届董事会非独立董事；
1.2 选举傅晓阳先生为第三届董事会非独立董事；
1.3 选举王洪先生为第三届董事会非独立董事；
1.4 选举钟怡泰先生为第三届董事会非独立董事；
1.5 选举王岩先生为第三届董事会独立董事；
1.6 选举胡琴女士为第三届董事会独立董事；
1.7 选举李石芳先生为第三届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举孟祥历先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2 选举郑维强先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2015-02-28
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董事会换届选举并征集董事候选人 |
深交所公告 |
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公司第二届董事会任期已满, 为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据相关规定,将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项进行公告 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-17
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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万讯自控于2015年2月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150289号)。中国证监会依法对公司提交的《深圳万讯自控股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2015-02-10
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万讯自控2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日召开,审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案 |
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2015-02-04
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议时间：2015年2月9日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月8日15：00至2015年2月9日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等 |
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2015-01-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（各子议案需要逐项审议）
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.2 发行股份募集配套资金
2.3 发行股票的种类和面值
2.4 发行方式及发行对象
2.5 发行价格及定价依据
2.6 发行数量及认购方式
2.7 本次发行股份的锁定期
2.8 业绩承诺
2.9 上市地点
2.10 配套募集资金用途
2.11 滚存利润安排
2.12 过渡期标的公司损益安排
2.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 发行决议有效期
3、审议《关于<深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
9、审议《关于签署附条件生效的<向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
10、审议《关于签署附条件生效的<向特定对象非公开发行股份之股份认购协议>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 |
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2015-01-23
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨复牌 |
深交所公告 |
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2015年1月21日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案,并披露了《深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关文件。公司拟向成都安可信电子股份有限公司(以下简称“成都安可信”)的全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的成都安可信100%的股权,本次发行股份购买资产筹划过程中涉及的另一家国资参股的军工产品企业因公司与交易对方就交易方案未能达成一致意见而终止实施收购。本次交易完成后,成都安可信将成为公司的全资子公司。
公司股票自2015年1月23日开市时起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定,如公司涉及发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查,导致本次发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险 |
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2015-01-23
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议日期和时间：
(1)现场会议时间：2015年2月9日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月8日15：00至2015年2月9日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月2日
3、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室
4、会议审议事项：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等 |
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2015-01-15
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发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌 |
深交所公告，停牌 |
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万讯自控因筹划重大事项,公司股票自2014年9月3日开市起停牌。2014年11月4日公司披露了《董事会关于发行股份购买资产停牌公告》,因公司筹划发行股份购买资产事项,公司股票自2014年11月4日开市起继续停牌。
自停牌以来,公司以及有关各方积极推动各项工作,截至本公告日,本次发行股份购买资产的各项准备工作已经基本完成,由于涉及的文件需要进一步校对完善,为确保本次发行股份购买资产事项申报、披露的资料真实、准确、完整,保障该事项的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者权益,公司已向深交所申请延长股票停牌时间,公司股票将于2015年1月15日起继续停牌,预计2015年1月23日以前复牌并披露相关公告 |
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2015-01-14
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发行股份购买资产停牌进展 |
深交所公告 |
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目前,本次发行股份购买资产的各项准备工作已经基本完成,由于涉及的文件需要进一步校对完善,为做到披露的资料真实、准确、完整,保障本次交易的顺利进行,避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,万讯自控股票将继续停牌,并将于2015年1月23日前复牌 |
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2015-01-13
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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万讯自控预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,210万元-2,990万元,比上年同期下降34.30%-11.11% |
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