| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度经审计的财务报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2022年向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》需逐项表决
10.01 《投融资及担保管理制度》
10.02 《关联交易决策制度》
10.03 《募集资金管理制度》
10.04 《防范关联方资金占用制度》
10.05 《独立董事工作制度》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度经审计的财务报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2022年向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》需逐项表决
10.01 《投融资及担保管理制度》
10.02 《关联交易决策制度》
10.03 《募集资金管理制度》
10.04 《防范关联方资金占用制度》
10.05 《独立董事工作制度》 |
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2022-04-28
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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智飞生物现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于〈公司共同富裕之员工持股计划草案(2022年)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈公司共同富裕之员工持股计划(2022年)管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司共同富裕之员工持股计划(2022年)相关事宜的议案》 |
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2022-01-29
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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智飞生物现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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智飞生物现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-06
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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智飞生物现发布 |
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2021-08-30
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名蒋仁生先生为公司非独立董事
1.02 提名蒋凌峰先生为公司非独立董事
1.03 提名杜琳先生为公司非独立董事
1.04 提名杨世龙先生为公司非独立董事
1.05 提名李振敬先生为公司非独立董事
1.06 提名秦菲先生为公司非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 提名袁林女士为公司独立董事
2.02 提名陈煦江先生为公司独立董事
2.03 提名龚涛先生为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》 |
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2021-08-30
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 以下提案为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名蒋仁生先生为公司非独立董事
1.02 提名蒋凌峰先生为公司非独立董事
1.03 提名杜琳先生为公司非独立董事
1.04 提名杨世龙先生为公司非独立董事
1.05 提名李振敬先生为公司非独立董事
1.06 提名秦菲先生为公司非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 提名袁林女士为公司独立董事
2.02 提名陈煦江先生为公司独立董事
2.03 提名龚涛先生为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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智飞生物现发布 |
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2021-07-30
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2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2021-08-05 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-30
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2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2021-08-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-30
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2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2021-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-30
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2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2021-08-05 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-30
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2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2021-08-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-30
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2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2021-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2020年年度报告%及%2020年年度报告摘要>》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度经审计的财务报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2021年向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2020年年度报告%及%2020年年度报告摘要>》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度经审计的财务报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2021年向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于补选独立董事的议案》 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2020年年度报告%及%2020年年度报告摘要>》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度经审计的财务报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2021年向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 |
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2021-04-20
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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智飞生物现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-20 |
拟披露季报 |
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2021-02-22
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2020年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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智飞生物现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-20 |
拟披露年报 |
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