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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-15
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(300132) 青松股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 5268014.54
中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 4448009.07 309.00
申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 2476500.00
机构专用 1297276.20
宏源证券股份有限公司吐鲁番文化路证券营业部 876304.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 930000.00
财通证券有限责任公司杭州环城西路证券营业部 895978.20
金元证券股份有限公司武汉洪山路证券营业部 827949.62
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 693420.00
申银万国证券股份有限公司长沙望城郭亮北路证券营业部 591230.00
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2011-08-12
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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青松股份2011年第三次临时股东大会于2011年8月11日召开，审议通过《关于使用超募资金收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权的议案》 |
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2011-07-30
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2011年半年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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青松股份修正后2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.20 加权平均净资产收益率（%）：4.57 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.42 |
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2011-07-27
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召开2011年度第3次临时股东大会 ，2011-08-11 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于使用超募资金收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权的议案》 |
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2011-07-27
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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青松股份2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.29 加权平均净资产收益率（%）：4.57 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.42 |
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2011-07-27
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8月11日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2011年8月11日 下午15:00 3、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室 4、股权登记日：2011年8月8日 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式 6、登记时间：2011年8月9日至8月10日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30； 7、审议事项：《关于使用超募资金收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权的议案》 |
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2011-07-22
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签署《张家港亚细亚化工有限公司股权转让合同》 |
深交所公告 |
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2011年7月20日，青松股份与张家港亚细亚化工有限公司。双方约定，公司以人民币11,780万元的价格受让张家港亚细亚100%的股权。股权收购完成后，青松股份将持有张家港亚细亚100%的股权。 根据相关规定，本次股权收购不属于关联交易、不构成重大资产重组。 本次股权收购虽已签订合同，需董事会、股东大会审议，股东大会审议通过后该合同方可生效，因此存在不能生效的风险 |
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2011-07-07
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年7月6日，青松股份取得了福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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青松股份第一届董事会第十六次会议于2011年6月28日召开，审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告的议案》、《关于聘任邓新贵为公司副总经理的议案》 |
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2011-06-24
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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青松股份2011年第二次临时股东大会于2011年6月23日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、修订后的《公司章程》、《关于选举罗正鸿先生为公司独立董事的议案》、《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2011-06-07
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第一届董事会第十五次会议决议
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深交所公告 |
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| 第一届董事会第十五次会议决议
青松股份第一届董事会第十五次会议于2011年6月3日召开。审议通过关于修订《公司章程》的议案； 修订后的《公司章程》；关于选举罗正鸿先生为公司独立董事的议案；关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案；关于召开2011年第二次临时股东大会的议案等五项事宜 |
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2011-06-07
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6月23日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：董事会
2、会议方式：现场投票+网络投票
3、召开时间
（1）现场会议：2011年6月23日(星期四)上午9:00；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 2011年6月23日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 2011年6月22日15∶00至2011年6月23日15∶00期间的任意时间。
4、现场会址：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
5、股权登记日: 2011年6月20日
6、登记时间：2011 年6 月22 日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30
7、审议事项：关于修订《公司章程》的议案；修订后的《公司章程》；《关于选举罗正鸿先生为公司独立董事的议案》； 《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》；《关于监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的议案》等五项议案
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2011-06-07
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使用10000万元超募资金暂时补充流动资金 |
深交所公告 |
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青松股份计划使用超募资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。该事项尚需2011年第二次临时股东大会审议通过后实施。 |
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2011-06-07
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第一届监事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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青松股份第一届监事会第八次会议于2011年6月3日召开。会议审议通过使用超募资金暂时补充流动资金、监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事等两项事宜 |
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2011-06-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议修订后的《公司章程》；
3、审议《关于选举罗正鸿先生为公司独立董事的议案》；
4、审议《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》；
5、审议《关于监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2011-05-26
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到期归还暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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青松股份2010年12月6日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了《以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金人民币14,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，从2010年12月6日起到2011年6月5日止。
截至2011年5月25日，公司已将14,000万元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
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2011-05-24
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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青松股份董事会于2011年5月20日收到独立董事吴燕翔先生的辞职报告，因个人工作、身体原因，吴燕翔先生辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去第一届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。根据相关规定，因吴燕翔先生辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于制度规定的最低要求，吴燕翔先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。辞职生效后，吴燕翔先生将不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，召开股东大会补选新任独立董事 |
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2011-05-13
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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青松股份2011年第一次临时股东大会于2011年5月12日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
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2011-04-25
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5月12日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年5月12日(星期四)上午10:00
3、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、股权登记日：2011年5月9日
6、登记时间：2011年5月10日至5月11日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30
7、会议审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2011-04-25
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0978
2、每股净资产(元) 8.06
3、净资产收益率(%) 2.21 |
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2011-04-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2011-04-12
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-12
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2010年年度转增，10转增8登记日 ，2011-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-12
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-12
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-12
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2010年年度转增，10转增8除权日 ，2011-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-12
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2010年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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青松股份2010年度权益分派方案为：每10股派发人民币3.00元现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股；
本次权益分派股权登记日为：2011年4月18日，除权除息日为：2011年4月19日 |
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2011-04-12
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2010年年度转增，10转增8转增上市日 ，2011-04-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-07
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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青松股份2010年年度股东大会于2011年4月6日召开，审议通过《关于2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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