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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-15
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使用超募资金临时补充流动资金的归还 |
深交所公告 |
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2011年2月28日，宝利沥青召开2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币15,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司2011年第一次临时股东大会审议通过后不超过六个月，到期前将归还至募集资金专户。
2011年8月12日，公司已将该15,000万元全部归还至公司募集资金专户。至本公告发布前，公司已将归还募集资金的情况通知了公司保荐机构及保荐代表人 |
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2011-08-13
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使用超募资金临时补充流动资金的归还 |
深交所公告 |
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2011年2月28日，宝利沥青召开2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币15,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司2011年第一次临时股东大会审议通过后不超过六个月，到期前将归还至募集资金专户。 2011年8月12日，公司已将该15,000万元全部归还至公司募集资金专户。至本公告发布前，公司已将归还募集资金的情况通知了公司保荐机构及保荐代表人 |
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2011-07-23
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝利沥青2011年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.15
加权平均净资产收益率（%）：2.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.04 |
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2011-07-23
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝利沥青2011年第二次临时股东大会于2011年7月22日召开，审议通过《关于使用超募资金6,000万元投资设立新疆宝利沥青有限公司的议案》、《关于补选徐建娟女士为第二届董事会董事的议案》、《关于补选焦保安先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于增加经营范围的议案》等议案 |
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2011-07-09
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加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划 |
深交所公告，违规 |
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宝利沥青根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》及江苏证监局苏证监公司字［2011］166号文等文件精神，自2011年4月19日起开展公司治理专项活动。
公司本着实事求是的原则，严格按照有关要求，对公司进行自查，现将自查报告及整改计划报告予以公告 |
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2011-07-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用超募资金6,000万元投资设立新疆宝利沥青有限公司的议案》；
2、审议《关于补选徐建娟女士为第二届董事会董事的议案》；
3、审议《关于补选焦保安先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》；
4、审议《关于增加经营范围的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议经修订的公司《股东大会议事规则》；
7、审议经修订的公司《董事会议事规则》；
8、审议经修订的公司《监事会议事规则》；
9、审议经修订的公司《独立董事制度》 |
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2011-07-07
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7月22日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年7月22日 上午9:30 2、会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司四楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、表决方式：与会股东和股东代表现场投票表决 5、股权登记日：2011年7月19日 6、登记时间：2011年7月20日、21日 9:00-11:30、13:00-16:00。 7、审议事项：《关于使用超募资金6,000万元投资设立新疆宝利沥青有限公司的议案》、《关于补选徐建娟女士为第二届董事会董事的议案》、《关于补选焦保安先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于增加经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-17 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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宝利沥青于近日接到控股股东之一周秀凤女士的通知，周秀凤女士将其持有的公司限售流通股8,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行，并已于2011年6月24日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2011年6月21日起至2014年6月20日止 |
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2011-06-21
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董事、监事辞职 |
深交所公告 |
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宝利沥青董事会于2011年6月17日收到董事茅永智先生的书面辞职报告，茅永智先生因个人工作上的原因，请求辞去公司第二届董事会董事职务，并同时辞去董事会提名委员会委员职务。辞职后，茅永智先生在公司不再担任任何职务。根据有关规定，茅永智先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。 公司监事会于2011年6月17日收到监事周湘荣先生的书面辞职报告，周湘荣先生因个人工作上的原因，请求辞去公司第二届监事会监事职务。辞职后，周湘荣先生在公司不再担任任何职务。由于周湘荣先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，周湘荣先生仍将按照有关规定，履行监事职务 |
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2011-05-17
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2010年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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宝利沥青2010年度分配、转增股本方案为：每10股派6元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月20日，除权除息日为：2011年5月23日，新增可流通股份上市日：2011年5月23日，红利发放日：2011年5月23日 |
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2011-05-17
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2011-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-17
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-17
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-17
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-17
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2011-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-17
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2011-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-10
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5月11日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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宝利沥青将于2011年5月11日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有公司董事长周德洪先生等人 |
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2011-05-10
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝利沥青2010年度股东大会于2011年5月9日召开，审议通过《2010年度报告》及其《摘要》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案 |
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2011-05-04
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广发证券股份有限公司关于公司持续督导期间2010年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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广发证券股份有限公司作为宝利沥青持续督导工作的保荐机构，根据有关法律法规和规范性文件的要求，对宝利沥青2010年度规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0563
2、每股净资产(元) 12.42
3、净资产收益率(%) 0.46 |
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2011-04-19
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5月9日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年5月9日(星期一) 上午9:30
2、会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司5楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：与会股东和股东代表现场投票表决
5、股权登记日：2011年5月4日
6、登记时间：2011年5月5日(星期四)、6日(星期五) 9:00-11:30、13:00-16:00。
7、会议审议事项：《2010年度报告》及其《摘要》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2011-04-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.21
2、每股净资产(元) 12.37
3、净资产收益率(%) 20.39
二、每10股派6元（含税）转增10股 |
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度报告》及其《摘要》； 2、审议《2010年度董事会工作报告》； 3、审议《2010年度独立董事述职报告》； 4、审议《2010年度监事会工作报告》； 5、审议《2010年度财务决算报告》； 6、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；7、审议《董事、监事2010年度报酬方案》； 8、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》； 9、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 10、审议《关于增加公司注册资本的议案》； 11、审议《关于修改公司章程的议案》； |
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2011-04-12
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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宝利沥青第二届董事会第五次会议于2011年4月11日召开，审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》、《外部信息使用人管理制度》 |
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2011-04-01
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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宝利沥青于近日接到控股股东之一周秀凤女士的通知，周秀凤女士将其持有的公司限售流通股5,000,000股质押给江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行，并已于2011年3月30日办理了股权质押登记手续，质押期限自2011年3月28日起至2013年3月20日止。
截止本公告日，周秀凤女士直接持有公司17,360,000股股份，占公司总股本的21.70%，其中已质押股份5,000,000股，占周秀凤女士直接持有公司股份总数的28.80%，占公司总股本的6.25% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-03
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(300135) 宝利沥青:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17681688.00
华安证券有限责任公司天长新河北路证券营业部 8700536.00 10060.00
机构专用 7273420.00
光大证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 6370564.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 5499232.00 19320.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 7419795.00
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 292402.00 3598216.00
渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业部 3513566.00
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 3160467.00
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 3005010.00
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2011-03-01
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝利沥青2011年第一次临时股东大会于2011年2月28日召开，审议通过《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》 |
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2011-02-24
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝利沥青2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.26
净资产收益率：21.08%
每股净资产（元）：12.40 |
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2011-02-12
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2月28日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年2月28日(星期一) 上午9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年2月28日（星期一）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年2月27日15：00至2011年2月28日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司3楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场投票与网络投票方式。
5、股权登记日：2011年2月23日
6、登记时间：2011年2月24日(星期四)、25日(星期五) 9:00-11:30、13:00-16:00
7、会议审议事项：《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》 |
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