| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-08-06
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于投资设立宝利控股（新加坡）私人有限公司的议案》；
2、审议《关于发行短期融资券的议案》 |
|
|
2013-08-06
|
召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：2013年8月22日上午9：30
2、会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年8月19日
6、登记时间：2013年8月20日、21日9：00-11：30、13：00-16：00。
7、审议事项：《关于投资设立宝利控股(新加坡)私人有限公司的议案》、《关于发行短期融资券的议案》 |
|
|
2013-07-20
|
签订湖南长浏高速公路沥青采购合同 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
根据宝利沥青(乙方)与湖南省高速公路建设开发总公司于2012年12月26日签订的《湖南高速公路沥青供应框架协议》的约定,近日公司与湖南长浏高速公路建设发展有限公司(甲方)、湖南省通泰工程有限公司长浏高速公路路面项目经理部以及湖南省通盛工程有限公司长浏高速公路路面项目经理部(丙方)签订了沥青采购合同,合同总金额为181,942,000元,占公司2012年度经审计营业收入的8.31%,根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则,将对公司2013年度经营业绩产生积极的影响 |
|
|
2013-07-19
|
第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
宝利沥青第三届董事会第一次会议于2013年7月18日召开,审议通过《关于公司第三届董事会各专门委员会人员组成的议案》、《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
|
|
2013-07-19
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
|
|
宝利沥青2013年第二次临时股东大会于2013年7月18日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于使用自有资金置换已投入吉林宝利沥青有限公司超募资金的议案》 |
|
|
2013-07-13
|
2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
宝利沥青预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,663万元-5,107万元,比上年同期上升5%-15% |
|
|
2013-07-09
|
(300135) 宝利沥青:子公司签订吉林市经八路工程项目代建合同 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
根据宝利沥青全资子公司江苏宝利建设发展有限公司(项目代建人)与吉林市城市建设控股集团有限公司(项目委托人)签订的《吉林市城建基础设施投资框架协议》的约定,双方于2013年7月8日签订了《吉林市经八路工程项目代建合同》。
项目规模:全长5700米,道路红线宽60米,建设投资约4亿元 |
|
|
2013-07-02
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举周德洪先生为公司第三届董事会董事；
2、选举张宇定先生为公司第三届董事会董事；
3、选举陈永勤先生为公司第三届董事会董事；
4、选举周文婷女士为公司第三届董事会董事；
5、选举顾泉锋先生为公司第三届董事会董事；
6、选举徐建娟女士为公司第三届董事会董事；
7、选举沙智慧女士为公司第三届董事会独立董事；
8、选举王荣朝先生为公司第三届董事会独立董事；
9、选举卢青先生为公司第三届董事会独立董事。
议案二：审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
1、选举焦保安先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
2、选举张国强先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
议案三：审议《关于使用自有资金置换已投入吉林宝利沥青有限公司超募资金的议案》 |
|
|
2013-07-02
|
召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议召开时间：2013年7月18日上午9:30
2、现场会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年7月15日
6、登记时间：2013年7月16日、17日9:00-11:30、13:00-16:00。
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于使用自有资金置换已投入吉林宝利沥青有限公司超募资金的议案》 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-25
|
签订湖南耒宜高速大修工程沥青产品购销合同 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
根据宝利沥青与湖南省高速公路建设开发总公司于2012年12月26日签订的《湖南高速公路沥青供应框架协议》的约定，近日公司与湖南路桥建设集团公司耒宜高速公路大修工程第S1合同段项目部、中交路桥建设有限公司耒宜高速公路大修工程第S2合同段项目部、湖南尚上公路桥梁建设有限公司耒宜高速公路大修工程第S3标段项目部签订了沥青产品购销合同。现将有关内容予以公告 |
|
|
2013-05-15
|
2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-15
|
2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-15
|
2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
宝利沥青2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）转增6.00股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月21日，除权除息日为：2013年5月22日 |
|
|
2013-05-15
|
2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-15
|
2012年年度转增，10转增6转增上市日 ，2013-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-15
|
2012年年度转增，10转增6登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-15
|
2012年年度转增，10转增6除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-09
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
宝利沥青2012年度股东大会于2013年5月8日召开，审议通过《2012年度报告》及其摘要、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等议案 |
|
|
2013-05-03
|
签订湖南炎汝高速沥青产品购销合同 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
根据宝利沥青与湖南省高速公路建设开发总公司于2012年12月26日签订的《湖南高速公路沥青供应框架协议》的约定，近日公司与浙江省大成建设集团有限公司炎汝高速第51合同段项目经理部、岳阳市公路桥梁基建总公司炎汝高速第52合同段项目经理部、重庆交通建设（集团）有限责任公司炎汝高速第53合同段项目经理部签订了沥青产品购销合同。公司董事会现将合同主要情况予以公告。
合同总金额占公司2012年度经审计营业收入的11.14%，根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，将对公司2013年度经营业绩产生积极的影响 |
|
|
2013-04-26
|
广发证券关于公司2012年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
宝利沥青现发布广发证券股份有限公司关于公司2012年度跟踪报告 |
|
|
2013-04-20
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
宝利沥青2013年第一次临时股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了《关于使用超募资金8,800万元永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-04-19
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.55 |
|
|
2013-04-18
|
举行2012年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
宝利沥青将于2013年4月23日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长周德洪先生等 |
|
|
2013-04-13
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.现场会议时间：2013年5月8日下午14:00；
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.表决方式：现场表决与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年5月3日
6.登记时间：2013年5月6日、5月7日9:00-11:30、13:00-16:00。
7.审议事项：《2012年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等 |
|
|
2013-04-13
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2012年度报告》及其摘要；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《董事、监事2012年度报酬方案》；
7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》； |
|
|
2013-04-13
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.81
二、每10股派1元（含税）转增6股 |
|
|
2013-04-04
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议召开时间：2013年4月19日下午14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月18日15:00至2013年4月19日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2013年4月16日
7、登记时间：2013年4月17日、4月18日9:00-11:30、13:00-16:00。
8、审议事项：《关于使用超募资金8,800万元永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-04-04
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于使用超募资金8,800万元永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-04-04
|
2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
宝利沥青预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利592.92万元-652.21万元，比上年同期上升0-10% |
|
|
2013-04-02
|
归还临时补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2012年10月12日，宝利沥青召开2012年第四次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金9,000万元临时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币9,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过后不超过六个月，到期归还至募集资金专户。
上述用于临时补充流动资金的超募资金到期日期为2013年4月12日，实际归还日期为2013年4月1日。至本公告发布前，公司已将该9,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将归还募集资金的情况通知了公司保荐机构及保荐代表人 |
|
| | | |
