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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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平安证券关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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平安证券有限责任公司作为晨光生物的保荐机构，根据有关规定，对晨光生物2011年规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-03-22
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归还部分募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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晨光生物第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币5,500万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。期限内公司将根据募投项目实施计划及时将资金归还到募集资金专用账户。
根据该次董事会决议及募投项目实施计划，公司于2012年03月15日将250万元资金归还并存入募集资金专用存款账户，其余临时性补充流动资金的募集资金将在期限内按时归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2012-03-22
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使用自有资金收购子公司少数股东股权完成工商备案登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经晨光生物第一届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定使用自有资金不超过679.77万元，用于收购下属子公司---河北瑞德天然色素有限公司少数股东股权。
经过与河北瑞德少数股东的协商，公司已完成部分河北瑞德少数股东股权的收购工作，款项已按协议支付，现将具体情况予以公告 |
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2012-03-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》
2、审议《董事会2011年年度工作报告》
3、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》
8、审议《监事会2011年年度工作报告》
9、审议《关于全资子公司向银行申请贷款3000万元并由公司提供全额担保的议案》 |
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2012-03-13
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨光生物预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,850万元--2,100万元，比上年同期下降约39.6%--29.8% |
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2012-03-13
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4月6日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开日期与时间：2012年4月6日上午09：30。
3、会议召开方式：采取现场投票的方式。
4、股权登记日：2012年3月28日
5、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室。
6、登记时间：2012年3月29日--3月30日上午9：30-11：30，下午14：00-16：30。
7、会议主要议题：《关于2011年年度报告及摘要的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》、《关于全资子公司向银行申请贷款3000万元并由公司提供全额担保的议案》等 |
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2012-03-13
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8357
2、每股净资产(元) 10.64
3、净资产收益率(%) 8.08
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2012-03-10
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投建天然植物综合提取生产加工项目二期工程 |
深交所公告，投资项目 |
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晨光生物第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投建〈天然植物综合提取生产加工项目〉的议案》。为加快公司发展，保证公司战略目标的实现，公司决定使用自有资金在新疆喀什地区莎车县投建“天然植物综合提取生产加工项目”（项目分三期进行，投资总额20,000万元，其中：建设投资12,000万元，铺底流动资金8,000万元），并新设子公司负责该项目的建设及运营。董事会审议通过后，公司积极进行项目首期的投建。2012年02月16日上述新设立的子公司-晨光生物科技集团莎车有限公司完成了工商登记手续，并取得了喀什地区莎车县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
自项目一期工程开始筹建以来，原料基地建设进展迅速，为了保证基地原材料产量与后续萃取等环节的匹配，降低运输等环节带来的不利影响，根据公司的经营计划及发展战略，现拟投建“天然植物综合提取生产加工项目”二期--萃取环节工程。
本次投资不构成关联交易 |
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2012-03-02
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子公司享受企业所得税优惠政策 |
深交所公告，税率变动 |
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2012年2月，晨光生物全资子公司--晨光生物科技集团喀什有限公司，根据有关规定，向地方主管机关提出：2012年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税，2014年1月1日至2016年12月31日企业所得税减半征收的申请。
2012年2月29日，喀什生物按上述规定将企业所得税优惠备案登记手续办理完毕，并取得喀什地区岳普湖县国家税务局审核、确认后的“企业所得税优惠项目备案登记表”，喀什生物自2012年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税，2014年1月1日至2016年12月31日企业所得税减半征收。
2012年2月，公司全资子公司--晨光集团喀什天然色素有限公司，按照有关规定，向地方主管机关提出免征2012年1月1日至2015年12月31日企业所得税地方分享部分的申请。
2012年2月29日，喀什色素按上述规定将企业所得税优惠备案登记手续办理完毕，并取得喀什地区岳普湖县国家税务局审核、确认后的“企业所得税优惠项目备案登记表”。2012年1月1日至2015年12月31日喀什色素免征企业所得税地方分享部分后，企业所得税交纳比例减为15%。
上述两子公司享受的税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩，有利于公司以后年度盈利水平的提高及综合竞争力的提升 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨光生物2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.8242
加权平均净资产收益率（%）：7.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.63 |
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2012-02-28
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第一届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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晨光生物第一届董事会第三十次会议于2012年02月27日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》 |
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2012-02-21
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更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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晨光生物于2012年2月18日刊载了公司《关于归还募集资金的公告》，经公司认真审查，上述公告中部分内容有误，现予以更正 |
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2012-02-21
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子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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晨光生物于2011年9月30日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投建〈天然植物综合提取生产加工项目〉的议案》。为加快公司发展，保证公司战略目标的实现，公司决定使用自有资金在新疆喀什地区莎车县投建“天然植物综合提取生产加工项目”（项目分三期进行，投资总额20,000万元，其中：建设投资12,000万元，铺底流动资金8,000万元），并新设子公司负责该项目的建设及运营。
2012年02月16日上述新设立的子公司完成了工商登记手续，并取得了喀什地区莎车县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2012-02-18
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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晨光生物第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币6,300万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过6个月，到期后及时归还到募集资金专用账户。
根据该次董事会决议，公司已将6,300万元资金全部归还并存入公司募集资金专用存款账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2012-02-18
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取得商标注册证书 |
深交所公告 |
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晨光生物于近日正式取得国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证2项，现将具体情况予以公告 |
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2012-02-06
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子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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晨光生物全资子公司---新疆晨光天然色素有限公司于近日收到新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201165000023，发证时间：2011年10月31日，认定有效期：三年（2011年至2013年）。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税，新疆晨光将按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
该证书的取得对公司2011年度业绩不造成重大影响 |
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2012-02-01
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第一届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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晨光生物第一届董事会第二十九次会议于2012年01月30日召开，审议通过了《关于拟收购河北瑞德天然色素有限公司少数股东股权的议案》、《关于向中国农业银行股份有限公司曲周县支行申请办理流动资金贷款4300万元的议案》 |
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2012-01-17
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨光生物预计2011年01月01日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7,306万元-8,576万元，比上年同期增长约15%--35% |
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2012-01-09
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取得商标注册证书 |
深交所公告 |
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晨光生物于近日正式取得国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证1项，现将具体情况予以公告 |
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2012-01-05
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第一届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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晨光生物第一届董事会第二十八次会议于2012年01月04日召开，审议通过了《关于公司募集资金投资项目及超募资金投资项目完成时间调整的议案》、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》等议案 |
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2011-12-30
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公司通过复评并获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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晨光生物根据相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，认定有效期三年（2008年至2010年）。
2011年公司积极办理相关手续，通过了主管部门对公司的复评，并于近日收到河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201113000021，发证时间：2011年08月16日，有效期：三年（2011年至2013年）。
同时，公司被评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”，证书编号：GZ20111300006，有效期：三年（2011年至2013年）。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。公司需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策备案等相关事宜 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-13 |
拟披露年报 |
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2011-12-10
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股票期权激励计划首次授予的期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，晨光生物已完成《晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予263万份期权的登记工作，期权简称：晨光JLC1，期权代码：036019 |
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2011-11-25
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第一届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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晨光生物第一届董事会第二十七次会议于2011年11月23日召开，审议通过了《关于公司股权激励计划人员及期权数量调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》 |
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2011-11-17
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据2011年第二次临时股东大会决议，晨光生物向工商行政主管部门提出了申请，并于2011年11月14日取得了邯郸市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2011-11-11
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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晨光生物2011年第二次临时股东大会于2011年11月10日召开，审议通过了《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》、《关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》 、《关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》 |
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2011-10-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》；
2、 审议《关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》；
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》；
4、 审议《关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.6234
2、每股净资产(元) 10.48
3、净资产收益率(%) 6.01 |
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2011-10-25
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11月10日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：
现场会议召开时间：2011年11月10日下午14：30-16：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年11月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2011年11月9日下午15:00）至投票结束时间（2011年11月10日下午15:00）间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2011年11月3日
5、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室
6、登记时间：2011年11月7日上午9：30-11：30，下午13：00-16：30。
7、审议事项：《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》、《关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》、《关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》 |
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2011-10-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》；
2、 审议《关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》；
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》；
4、 审议《关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》 |
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