| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年全年度申请综合授信额度不超过20亿元的议案》
8.00 《关于董事薪酬的议案》(需逐项审议各子议案)
提案编码 提案名称
8.01 董事兼总经理彭文先生2021年度薪酬
8.02 董事潘绵顺先生2021年度薪酬
8.03 独立董事卢军先生2021年度津贴
8.04 独立董事刘霄仑先生2021年度津贴
8.05 独立董事唐功远先生2021年度津贴
9.00 《关于监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于子公司与关联方开展应收账款保理业务的议案》
12.00 《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
18.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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盈康生命现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年全年度申请综合授信额度不超过20亿元的议案》
8.00 《关于董事薪酬的议案》（需逐项审议各子议案）
8.01 董事兼总经理彭文先生2021年度薪酬
8.02 董事潘绵顺先生2021年度薪酬
8.03 独立董事卢军先生2021年度津贴
8.04 独立董事刘霄仑先生2021年度津贴
8.05 独立董事唐功远先生2021年度津贴
9.00 《关于监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于子公司与关联方开展应收账款保理业务的议案》
12.00 《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
18.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-01-12
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第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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盈康生命现发布 |
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2022-01-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2022-01-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-26; |
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2021-12-14
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》
2.00 《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议>的议案》
3.00 《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2021-12-14
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盈康生命现发布 |
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2021-12-14
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》
2.00 《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议>的议案》
3.00 《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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盈康生命现发布 |
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2021-10-26
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》(需逐项审议各子议案)
2.01 本次交易整体方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 标的资产的定价原则及交易对价
2.05 对价形式
2.06 对价支付以及交割安排
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 债权债务处理
2.09 人员安置
2.10 过渡期损益
提案编码 提案名称
2.11 业绩承诺及业绩补偿
2.12 违约责任
2.13 交易文件生效条件
2.14 本次交易有关决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
4.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次重组不构成重组上市的议案》
6.00 《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(五次修订稿)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》
8.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的议案》
9.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议(二)的议案》
10.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议(三)的议案》
11.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》
12.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议的议案》
13.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议(二)的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》
15.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
提案编码 提案名称
16.00 《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%第十八条和%深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的规定的议案》
17.00 《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
18.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
19.00 《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
20.00 《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》
21.00 《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》
22.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
23.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
24.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
25.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2021-10-26
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盈康生命现发布 |
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2021-10-26
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》(需逐项审议各子议案)
2.01 本次交易整体方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 标的资产的定价原则及交易对价
2.05 对价形式
2.06 对价支付以及交割安排
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 债权债务处理
2.09 人员安置
2.10 过渡期损益
2.11 业绩承诺及业绩补偿
2.12 违约责任
2.13 交易文件生效条件
2.14 本次交易有关决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
4.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次重组不构成重组上市的议案》
6.00 《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(五次修订稿)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》
8.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的议案》
9.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议(二)的议案》
10.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议(三)的议案》
11.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》
12.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议的议案》
13.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议(二)的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》
15.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
提案编码 提案名称
16.00 《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%第十八条和%深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的规定的议案》
17.00 《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
18.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
19.00 《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
20.00 《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》
21.00 《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》
22.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
23.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
24.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
25.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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盈康生命现发布 |
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2021-08-10
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的议案》
2.00 《关于出售长春盈康医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的议案》
3.00 《关于同意本次股权转让事项相关审计报告、资产评估报告的议案》
4.00 《关于签署<委托管理协议>的议案》
5.00 《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
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2021-08-10
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的议案》
2.00 《关于出售长春盈康医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的议案》
3.00 《关于同意本次股权转让事项相关审计报告、资产评估报告的议案》
4.00 《关于签署<委托管理协议>的议案》
5.00 《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
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2021-08-10
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关于签署《委托管理协议》暨关联交易的公告 |
深交所公告 |
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盈康生命现发布 |
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2021-07-24
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第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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盈康生命现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-05-25
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第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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盈康生命现发布 |
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2021-05-01
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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盈康生命现发布 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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盈康生命现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
7.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过15亿元的议案》
10.00 《关于董事薪酬的议案》(需逐项审议各子议案)
10.01 董事兼总经理刘钢先生2020年度薪酬
10.02 董事兼副总经理彭文先生2020年度薪酬
10.03 董事潘绵顺先生2020年度薪酬
10.04 独立董事卢军先生2020年度津贴
10.05 独立董事刘霄仑先生2020年度津贴
10.06 独立董事唐功远先生2020年度津贴
11.00 《关于监事薪酬的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修改<现金分红管理制度>的议案》
17.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于收购四川友谊医院有限责任公司25%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》
19.00 《关于收购重庆华健友方医院有限公司51%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》 |
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2021-04-28
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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盈康生命现发布 |
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