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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-19
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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杭州南泵流体技术有限公司原系由南方泵业以货币方式出资10,000万元在杭州余杭经济技术开发区投资设立的有限责任公司,其于2011年10月9日办妥工商设立登记手续,实收资本5,000万元。后经公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用自有资金对子公司杭州南泵流体技术有限公司增资的议案》,同意在注册资本10,000万元的基础上,由公司与全资子公司杭州南丰铸造有限公司共同以现金方式出资5,000万元对杭州南泵进行增资,其中公司以现金方式出资4,250万元,南丰铸造以现金方式出资750万元,上述增资行为采用分期出资方式。
为便于更直接对杭州南泵进行管控,降低风险,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于受让子公司部分股权的议案》,同意将原南丰铸造应出资的750万元转由南方泵业进行出资。出资完成后,公司实际对杭州南泵出资人民币15,000万元,占其注册资本的100%。
2013年8月15日,杭州南泵流体技术有限公司完成了工商变更登记手续,并取得了杭州市工商行政管理局余杭分局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-08-12
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股票期权与限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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南方泵业根据规定,于2013年8月12日完成了《南方泵业股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作,现将有关情况公告如下：
(一)授予日：2013年6月13日
(二)授予价格：本次授予的股票期权的行权价格为每股21.46元,限制性股票的授予价格为每股13.09元。
(三)激励对象名单及授予数量
鉴于激励对象张建涛、俞丰、方碧霞因个人原因自动放弃激励资格,根据公司激励计划的相关规定,公司对本激励计划授予股票期权与限制性股票的对象及其获授的权益数量进行了调整,授予股票期权与限制性股票的激励对象从145人调整为142人,授予股票期权的总数由221.2万份调整为218.2万份,授予限制性股票总数由110.6万股调整为109.1万股 |
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2013-08-06
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.47
二、不分配不转增 |
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2013-07-23
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-23
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-23
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-23
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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南方泵业2012年年度权益分派的具体方案为：每10股派发现金股利1.5元(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月29日,除权除息日为：2013年7月30日 |
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2013-07-10
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(300145) 南方泵业:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南方泵业预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,815万元-6,541万元,比上年同期增长20%-35% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-06 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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南方泵业第二届董事会第九次会议于2013年6月13日召开，审议通过了《关于对公司股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 |
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2013-05-30
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方泵业2012年年度股东大会于2013年5月30日召开，审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》等议案 |
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2013-05-24
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更正公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南方泵业于2013年5月20日发布了《关于增加2012年年度股东大会临时提案暨召开2012年年度股东大会补充通知的公告》。
其中“五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序”中“2、投票代码：300145；投票简称：南方泵业”披露错误，现更正为“2、投票代码：365145；投票简称：南方投票” |
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2013-05-24
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股份部分解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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南方泵业于2013年5月24日接到公司控股股东（实际控制人）沈金浩先生和公司股东赵祥年先生的通知，沈金浩先生质押给浙商银行股份有限公司杭州余杭支行的10,000,000股首发前个人类限售股已于2013年5月24日办理了解除质押登记手续，赵祥年先生质押给浙商银行股份有限公司杭州余杭支行的1,000,000股无限售流通股已于2013年5月24日办理了解除质押登记手续 |
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2013-05-20
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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南方泵业已于2013年3月19日发布了2012年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2012年年度股东大会召开期间，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2013年5月30日2012年年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日上午11:00-12:00
3、接待地点：杭州市余杭区仁和镇南方泵业股份有限公司302会议室
4、登记预约：参与投资者请于2013年5月24日与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：沈梦晖、周莺； 电话：0571-86397850；传真：0571-86396201。
5、公司参与人员：公司董事长沈金浩先生、公司董事、总经理沈凤祥先生、公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监沈梦晖先生，公司董事、副总经理赵才甫先生（如有特殊情况，参与人员会有调整） |
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2013-05-20
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增加2012年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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南方泵业董事会于2013年3月19日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开2012年年度股东大会的通知》，定于2013年5月30日召开公司2012年年度股东大会。
鉴于中国证监会已对公司报送的《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案，同时公司已经根据有关反馈意见，对草案部分内容进行了相应修订，并将修订后的《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》提交公司第二届董事会第八次会议审议通过。公司股东沈金浩先生提出了临时提案,临时提案内容如下:
1、审议《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
2、审议《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
公司董事会审核认为，提案人资格、提案内容与提案程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，同意以上临时提案提交公司2012年年度股东大会审议 |
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2013-05-20
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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南方泵业第二届董事会第八次会议于2013年5月18日召开，审议通过了《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 |
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2013-05-15
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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南方泵业于2013年5月14日接到公司控股股东（实际控制人）沈金浩先生的通知，其因个人资金需求将持有的公司18,000,000股首发前个人类限售股质押给江苏银行股份有限公司杭州分行。以上质押事项已于2013年5月14日办理了质押登记手续，质押期限自2013年5月14日至办理解除股份质押登记手续之日止 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.02 |
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2013-04-12
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重大事项复牌 |
深交所公告，其它 |
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南方泵业因筹划股权激励计划相关事宜，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票于2013年4月10日起停牌。
2013年4月10日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等议案，并于2013年4月11日发布股权激励相关公告。
经申请，公司股票将于2013年4月12日开市起复牌 |
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2013-04-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南方泵业正在筹划股权激励计划相关事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司董事会特向深圳证券交易所申请股票停牌。
公司股票将于2013年4月10日起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2013-04-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-10,恢复交易日：2013-04-12 ，2013-04-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 南方泵业正在筹划股权激励计划相关事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司董事会特向深圳证券交易所申请股票停牌。
公司股票将于2013年4月10日起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2013-04-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-10,恢复交易日：2013-04-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南方泵业正在筹划股权激励计划相关事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司董事会特向深圳证券交易所申请股票停牌。
公司股票将于2013年4月10日起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2013-04-10
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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南方泵业正在筹划股权激励计划相关事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司董事会特向深圳证券交易所申请股票停牌。
公司股票将于2013年4月10日起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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将部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年3月，南方泵业将部分募集资金转为定期存款方式存放。随着上述定期存单的陆续到期，根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况和存放效益，公司已对部分募集资金进行了续存和结转，并通知了保荐机构。
现将截至2013年3月22日，中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行和上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行账户中部分募集资金的存放情况予以公告 |
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2013-03-22
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子公司竞拍取得国有土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南方长河泵业有限公司是南方泵业的全资子公司，于2011年6月20日办妥工商设立登记手续，取得《企业法人营业执照》，目前注册资本一亿元，公司出资一亿元，占注册资本的100%，拥有对其的实质控制权。
经公司2012年11月30日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于同意子公司使用自有资金参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意湖南南方使用自有资金参与竞拍长沙县国土资源局出让的[2012]网挂经工87号地块。
2013年3月7日，公司按照相关法律规定和法定程序参与了在长沙县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动， 成功竞得宗地编号为“0070400015000”号地块的国有建设用地使用权，并与长沙县国土资源局签订了上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。成交价格为人民币2,980万元 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2. 审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配议案》；
5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
6、审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》 |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.84
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.49
二、每10股派1.5元（含税） |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配议案》；
5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
6、审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
7、审议《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
7.1 激励对象的确定依据和范围
7.2 股票期权及限制性股票的来源、种类和数量
7.3 激励对象被授予股票期权与限制性股票的分配情况
7.4 本《激励计划》的有效期、授予日、等待期、可行权日、标的股票禁售期
7.5 股票期权与限制性股票的行权价格及其确定方法
7.6 股票期权与限制性股票的获授条件和解锁条件
7.7 股票期权与限制性股权激励计划的调整方法和程序、会计处理
7.8 公司与激励对象的权利与义务
7.9 本《激励计划》的变更和终止
8、审议《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2. 审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配议案》；
5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
6、审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
7、审议《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
7.1 激励对象的确定依据和范围
7.2 股票期权及限制性股票的来源、种类和数量
7.3 激励对象被授予股票期权与限制性股票的分配情况
7.4 本《激励计划》的有效期、授予日、等待期、可行权日、标的股票禁售期
7.5 股票期权与限制性股票的行权价格及其确定方法
7.6 股票期权与限制性股票的获授条件和解锁条件
7.7 股票期权与限制性股权激励计划的调整方法和程序、会计处理
7.8 公司与激励对象的权利与义务
7.9 本《激励计划》的变更和终止
8、审议《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2013-03-19
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南方泵业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,167.37万元-2,561.43万元，比上年同期增长10%-30% |
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