| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派0.702036000(含税)，税后10派0.702036登记日 ，2021-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派0.702036000(含税)，税后10派0.702036红利发放日 ，2021-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派0.702036000(含税)，税后10派0.702036除权日 ，2021-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派0.702036000(含税)，税后10派0.702036红利发放日 ，2021-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派0.702036000(含税)，税后10派0.702036除权日 ，2021-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派0.702036000(含税)，税后10派0.702036登记日 ，2021-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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睿智医药现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于上海睿智化学研究有限公司2020年度业绩承诺实现情况及补偿方案暨关联交易的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构申请不超过10亿元综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》 |
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2021-04-28
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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睿智医药现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于上海睿智化学研究有限公司2020年度业绩承诺实现情况及补偿方案暨关联交易的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构申请不超过10亿元综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-17
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关于全资孙公司凯惠药业（上海）有限公司涉嫌污染环境案的二审裁定结果 |
深交所公告，诉讼仲裁,违规 |
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睿智医药现发布 |
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2021-02-11
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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睿智医药现发布 |
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2021-01-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 |
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2021-01-05
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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睿智医药现发布 |
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2021-01-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-12-15
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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睿智医药现发布 |
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2020-12-15
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2020-12-15
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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睿智医药现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-22
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关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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量子生物现发布 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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量子生物现发布 |
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2020-08-21
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》
3.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2020-08-21
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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量子生物现发布 |
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2020-08-21
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》
3.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于修订现行及H股发行后适用的<公司章程>的议案》
5.00 《关于调整公司实施项目建设的议案》 |
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2020-08-21
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》
3.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2020-08-14
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关于独立董事任期届满继续履职的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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量子生物现发布 |
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