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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-09
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞凌股份预计2012年01月01日-2012年06月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4,516.16万元-5,017.95万元，比上年同期下降0%-10% |
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2012-07-06
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞凌股份第二届董事会第一次会议于2012年7月6日召开，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第二届董事会专门委员会及选举其委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞凌股份2012年第二次临时股东大会于2012年6月25日召开，审议通过了《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》等议案 |
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2012-06-19
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变更办公地址和联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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瑞凌股份已于近日搬至新的办公地址，变更后的有关联系方式为：
办公地址：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技B栋2-6楼
邮编：518133
投资者关系专用电话：0755-23227355
投资者关系专用传真：0755-27345116
其他联系方式（未发生变更） |
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2012-06-19
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香港全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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瑞凌股份于2012年3月27日发布了《关于使用超募资金在香港设立全资子公司的公告》，拟用超募资金出资4,900万元人民币（约合港币6000万元，以实际投资时汇率折算额为准），在香港设立全资子公司。
近日，该香港子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续，并取得《公司注册证书》和《商业登记证》，具体信息如下：
公司名称：瑞凌（香港）有限公司
Riland（Hong Kong）Company Limited
注册股本：6,000万港币
业务性质：焊接及自动化相关设备的采购及销售
生效日期：2012年6月7日 |
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2012-06-19
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办公地址由“深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区4号厂房（邮编：518103）”变为“深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技B栋2-6楼（邮编：5 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-06-13
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公司职工代表监事换届选举 |
深交所公告 |
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瑞凌股份于2012年6月12日召开了职工代表大会。经审议，选举唐石友先生为公司第二届监事会职工代表监事。
唐石友先生将与2012年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期截至第二届监事会届满 |
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2012-06-02
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6月25日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议地点：飞扬科技园B栋二楼会议室（深圳市宝安区67区〈留仙二路〉隆昌路8号飞扬科技园）
（三）股权登记日：2012年6月19日
（四）会议召开时间：2012年6月25日上午10:00，会期半天。
（五）会议召开方式：现场投票表决
（六）登记时间：2012年6月21日上午09：30-11：30，下午14：00-17：00；
（七）审议事项：关于续聘2012年度会计师事务所的议案、关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案等 |
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2012-06-02
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于续聘2012年度会计师事务所的议案；
议案2：关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案；
议案3：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案；
议案4：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案；
议案5：关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2012-05-18
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《2011年年度报告》的补充公告 |
深交所公告 |
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瑞凌股份根据深圳证监局对公司《2011年年度报告》的审核意见，要求公司《2011年年度报告》全文之“第七章公司治理”的第一款“一、公司治理情况”中增加“（八）公司治理非规范情况”描述，现予以补充公告 |
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2012-05-16
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董事会换届选举并征集董事候选人 |
深交所公告 |
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瑞凌股份第一届董事会任期将于2012年6月27日届满。为了顺利完成本届董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-11
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2011年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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瑞凌股份2011年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日：2012年5月18日，除权 除息日：2012年5月21日 |
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-11
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-09
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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瑞凌股份于2012年5月9日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人丰赋先生因工作变动，不再负责公司持续督导保荐工作，平安证券授权吴永平先生接替丰赋先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为吴永平、朱文瑾，持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 6.01
3、净资产收益率(%) 1.87 |
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2012-04-24
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞凌股份2011年年度股东大会2012年4月23日召开，审议通过了《关于审议〈2011年年度报告〉全文及摘要的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于补选第一届监事会监事的议案》等决议 |
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2012-04-23
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4月25日举行2011年度网上业绩说明会，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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瑞凌股份定于2012年4月25日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2011年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理邱光先生、副总经理查秉柱先生、董事会秘书邱文女士、财务总监潘文先生、独立董事潘秀玲女士、保荐代表人朱文瑾女士等 |
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2012-04-18
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平安证券关于公司2011年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，平安证券有限责任公司作为瑞凌股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对瑞凌股份2011年度规范运作情况进行了持续督导和跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-04-11
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2011年年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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瑞凌股份于2012年3月27日发布了《关于召开2011年年度股东大会的通知》，决定于2012年4月23日召开2011年年度股东大会。
2012年4月11日，公司董事会收到股东邱光提交的《关于提议增加2011年年度股东大会临时提案的函》，邱光先生提议2011年年度股东大会增加《关于补选第一届监事会监事的议案》，议案内容为补选甘志樑女士为公司第一届监事会股东监事，任期截至2012年6月27日。
根据有关规定，董事会认为，上述议案内容符合相关规定，提案人资格及提案程序合法有效，同意将该提案提交公司2011年度股东大会审议表决。
除上述事项外，2011年年度股东大会其他事项不变 |
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2012-04-10
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与昆工大合作共建焊接专业 |
深交所公告 |
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2012年3月，瑞凌股份与昆明理工大学签署了《焊接专业合作共建协议书》，就合作共建昆工大城市学院焊接高职本科专业达成以下协议：公司与昆工联合创建昆工焊接高等职业教育联合办学团队，并由双方委派人员成立"专业委员会"，作为合作办学的决策机构，合作期限为15年 |
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2012-04-05
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董事长代行董事会秘书职责 |
深交所公告 |
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瑞凌股份董事会于2012年1月5日指定公司董事、副总经理查秉柱先生代行董事会秘书职责。
根据相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应代行董事会秘书职责。目前，公司尚未聘任新的董事会秘书。现根据相关规定由公司董事长邱光先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 关于《2011年度董事会工作报告》的议案
议案2：关于审议《2011年年度报告》全文及摘要的议案
议案3：关于《2011年度监事会工作报告》的议案
议案4：关于《2011年度财务决算报告》的议案
议案5：关于2012年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
议案6：关于修改《公司章程》部分条款的议案
议案7：关于2011年度利润分配预案的议案 |
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2012-03-27
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞凌股份预计2012年01月01日-2012年03月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,424.00万元-2,644.37万元，比上年同期增长10%-20% |
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2012-03-27
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签订《股权收购意向书》 |
深交所公告，其它 |
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为了增加对控股子公司的管控力度，提高决策效率，整合资源，进一步推进公司数字化焊接系列产品的研发工作，瑞凌股份与TER s.r.l.于近日签订了《股权收购意向书》，公司拟以现金方式收购TER所持有的公司控股子公司特兰德科技（深圳）有限公司49%的股权，收购完成后，公司将持有特兰德100%股权。
本意向书尚未确定收购价格，相关事宜由双方进一步协商后，另行签署《股权转让协议》进行约定。
本次签订的仅为意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。意向书作为公司开展初步工作的依据，正式协议尚需公司分析论证后，经双方进一步协商，按照公司决策程序提交公司董事会或股东大会审议批准后签署 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 5.90
3、净资产收益率(%) 8.75
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 关于《2011年度董事会工作报告》的议案
议案2：关于审议《2011年年度报告》全文及摘要的议案
议案3：关于《2011年度监事会工作报告》的议案
议案4：关于《2011年度财务决算报告》的议案
议案5：关于2012年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
议案6：关于修改《公司章程》部分条款的议案
议案7：关于2011年度利润分配预案的议案
议案8：《关于补选第一届监事会监事的议案》 |
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2012-03-27
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4月23日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议地点：B栋二楼会议室
（三）股权登记日：2012年4月18日
（四）会议召开时间：2012年4月23日上午10:00，会期半天
（五）会议召开方式：现场投票表决
（六）登记时间：2012年4月20日上午09：30-11：30，下午14：00-17：00
（七）审议事项：《2011年年度报告》全文及摘要的议案、关于2012年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案、关于2011年度利润分配预案的议案等 |
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