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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-02-23
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关于收到股东提请召开临时股东大会的函的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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恒泰艾普现发布 |
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2022-02-19
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关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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恒泰艾普现发布 |
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2022-02-16
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关于董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的公告 |
深交所公告 |
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恒泰艾普现发布 |
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2022-02-15
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关于公司董事长辞职的公告 |
深交所公告 |
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恒泰艾普现发布 |
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2022-02-12
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关于公司部分银行账户被冻结的诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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恒泰艾普现发布 |
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2022-02-10
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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恒泰艾普现发布 |
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2022-02-08
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关于公司非独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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恒泰艾普现发布 |
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2022-01-26
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒泰艾普现发布 |
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2022-01-25
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒泰艾普现发布 |
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2022-01-19
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关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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恒泰艾普现发布 |
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2022-01-13
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关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 |
深交所公告，违规 |
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恒泰艾普现发布 |
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2022-01-12
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关于持股5%以上股东股份解除质押及冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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恒泰艾普现发布 |
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2022-01-06
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关于披露权益变动报告书的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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恒泰艾普现发布 |
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2022-01-05
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-26; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-17; |
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2021-12-29
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-12-28
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2021年第三次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-12-25
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关于公司职工代表监事换届选举公告 |
深交所公告 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-12-15
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关于2021年第二次临时股东大会决议的更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-12-14
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-12-11
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关于2021年第二次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-12-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会非独立董事的提案》
1.01 《关于提名选举张后继为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于提名选举姜玉新为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于提名选举刘庆枫为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于提名选举龙海彬为第五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于提名选举孙玉芹为第五届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于提名选举王莉斐为第五届董事会非独立董事的议案》
1.07 《关于提名选举李显要为第五届董事会非独立董事的议案》
1.08 《关于提名选举李万军为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会独立董事的提案》
2.01 《关于提名选举安江波为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于提名选举史静敏为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于提名选举王朴为第五届董事会独立董事的议案》
2.04 《关于提名选举郭荣为第五届董事会独立董事的议案》
2.05 《关于提名选举陈江涛为第五届董事会独立董事的议案》 |
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2021-12-10
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-12-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会非独立董事的提案》
1.01 《关于提名选举张后继为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于提名选举姜玉新为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于提名选举刘庆枫为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于提名选举龙海彬为第五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于提名选举孙玉芹为第五届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于提名选举王莉斐为第五届董事会非独立董事的议案》
1.07 《关于提名选举李显要为第五届董事会非独立董事的议案》
1.08 《关于提名选举李万军为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会独立董事的提案》
2.01 《关于提名选举安江波为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于提名选举史静敏为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于提名选举王朴为第五届董事会独立董事的议案》
2.04 《关于提名选举郭荣为第五届董事会独立董事的议案》
2.05 《关于提名选举陈江涛为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会监事的提案》
3.01 《关于提名选举刘宏为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于提名选举许文治为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-12-08
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关于2021年第二次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-12-07
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关于山能发电未完成公司股份增持的公告 |
深交所公告，其它 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-12-04
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关于持股3%以上股东增加临时提案暨2021年第二次临时股东大会补充通知的公告(2) |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-12-03
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关于持股3%以上股东增加临时提案暨2021年第二次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-12-01
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关于独立董事及证券事务代表辞职的公告(1) |
深交所公告 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-11-23
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关于孙庚文与银川中能、马敬忠股权转让纠纷一案民事调解书的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-11-06
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关于公司部分银行账户被冻结的诉讼进展公告(1) |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-10-29
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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恒泰艾普现发布 |
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2021-10-29
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提议罢免恒泰艾普集团股份有限公司程华独立董事的议案》
2.00 《关于增补董事暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举王莉斐女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举龙海彬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举张后继先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举李显要先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《关于增补安江波先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于增补郭荣先生为第四届董事会独立董事的提案》
3.03 《关于选举史静敏女士为第四届董事会独立董事的议案》 |
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2021-10-29
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补董事暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举王莉斐女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举龙海彬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举张后继先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举李显要先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举安江波先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举郭荣先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举史静敏女士为第四届董事会独立董事的议案》 |
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2021-10-29
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提议罢免恒泰艾普集团股份有限公司程华独立董事的议案》
2.00 《关于增补董事暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举王莉斐女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举龙海彬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举张后继先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举李显要先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《关于增补安江波先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于增补郭荣先生为第四届董事会独立董事的提案》 |
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