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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新研股份预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,084.79万元-1,291.41万元，比上年同期增长5%-25% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-09 |
拟披露中报 |
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2012-06-07
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新研股份2012年第一次临时股东大会于2012年6月6日召开，审议通过了《使用部分超募资金投资建设产业化基地二、三期项目可行性》的决议、《使用部分超募资金投资建设“中高端农机展示与交易中心”项目可行性》的决议、《使用部分超募资金设立全资子公司“霍尔果斯新研贸易有限责任公司”投资建设“中高端农机展示与交易中心”项目》的决议、《修改<公司章程>》的决议 |
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2012-05-31
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据新研股份2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2011年末总股本90,200,000股为基数，每10股派发现金股利2.00元(含税)，合计派发现金股利18,040,000元；资本公积每10股转增10股，合计转增90,200,000股。上述利润分配及资本公积转增股本方案已于2012年5月15日实施完毕，公司总股本增至18,040万股。
公司于2012年5月29日完成了工商变更登记手续，取得了新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-05-21
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 审议关于《使用部分超募资金投资建设产业化基地二、三期项目可行性》的议案；
(2) 审议关于《使用部分超募资金投资建设霍尔果斯“中高端农机展示与交易中心”项目可行性》的议案；
(3) 审议关于《使用超募资金设立全资子公司“霍尔果斯新研贸易有限责任公司”投资建设“中高端农机展示与交易中心”项目》的议案；
(4) 审议关于《修改<公司章程>》的议案 |
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2012-05-21
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2011年年报补充公告 |
深交所公告，其它 |
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按照中国证监会和深交所有关年度报告的编制规范、要求，新研股份编制了2011年年度报告，并于2012年3月10日在证监会指定网站和报刊公告了公司2011年年报及其摘要。公司于近日收到深交所下发的2011年年报问询函（创业板年报问询函【2012】第【106】号），问询函中就公司2011年年报披露中有关情况的信息有进一步的要求，现就问询函中列明的问题对公司2011年年报予以补充公告 |
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2012-05-21
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6月6日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(1) 会议召集人：公司董事会
(2)会议召开时间：2012年6月6日上午北京时间11：00
(3)会议地点：乌鲁木齐市北京北路239号公司二楼会议室
(4)会议方式：本次会议采取现场投票方式
(5)股权登记日：2012年6月1日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日为股权登记日）
(6)现场登记时间：2012年6月5日10:00-19:00
(7)审议事项：关于《使用部分超募资金投资建设产业化基地二、三期项目可行性》的议案、关于《使用部分超募资金投资建设霍尔果斯“中高端农机展示与交易中心”项目可行性》的议案、关于《使用超募资金设立全资子公司“霍尔果斯新研贸易有限责任公司”投资建设“中高端农机展示与交易中心”项目》的议案、关于《修改<公司章程>》的议案 |
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2012-05-17
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第一届董事会2012年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新研股份第一届董事会2012年第三次临时会议于2012年5月15日召开，审议通过关于《使用部分超募资金投资建设产业化基地二、三期项目可行性》的决议、关于《使用部分超募资金投资建设霍尔果斯“中高端农机展示与交易中心”项目可行性》的决议、关于《使用部分超募资金设立全资子公司“霍尔果斯新研贸易有限责任公司”投资建设霍尔果斯“中高端农机展示与交易中心”项目》的决议、关于《增补独立董事孙德生先生为审计委员会成员》的决议、关于《修改<公司章程>》的决议、《关于召开2012年第一次临时股东大会》的决议 |
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2012-05-16
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5月18日举行集体投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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新研股份定于2012年5月18日下午16：30-18：00点举行集体投资者接待日活动，本次集体投资者接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“新疆地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2012/xj/01/index.htm）或全景网（www.p5w.net）参加。
出席本次投资者集体接待日活动的人员有：董事会秘书王建军先生 |
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2012-05-09
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签订投资协议书 |
深交所公告 |
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2012年5月7日，新研股份与霍尔果斯国际边境合作中心管理委员会在霍尔果斯口岸签订了《投资协议书》，拟在霍尔果斯特殊经济开发区核心区设立全资子公司投资建设中高端农机展示与交易中心项目。该项目主要包括农机展示与交易展厅、技术培训中心楼，总建筑面积约7.5万平方米，投资总额20,000万元人民币。
该投资协议需经新疆机械研究院股份有限公司董事会和股东大会审议通过后正式生效 |
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2012-05-08
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新研股份2011年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10.00股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月14日，除权除息日为：2012年5月15日 |
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2012-05-08
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-20
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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新研股份于2012年4月20日刊载了公司《2012年第一季度季度报告全文及其正文》，由于工作人员的疏忽，将“财务费用”数据在全文及正文的“3.2 业务回顾和展望”章节中误填写为“营业利润”数据，现予以更正 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 9.89
3、净资产收益率(%) 0.11 |
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2012-04-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新研股份2011年度股东大会于2012年4月10日召开，审议通过了《2011年度董事会工作报告》的决议、《2011年度利润分配方案及资本公积转增股本方案》的决议、《2011年年度报告及其摘要的议案》的决议等议案 |
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2012-03-31
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4月6日举行2011年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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新研股份将于2012年4月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2011年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周卫华先生、董事会秘书王建军先生、财务总监李继兰女士、独立董事胡斌先生、保荐代表人钱峰先生 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-26
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获得自治区著名商标企业 |
深交所公告，获取认证 |
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新研股份于2012年3月22日，经乌鲁木齐市人民政府办公厅下发的乌政办【2012】99号《关于表彰乌鲁木齐市荣获自治区名牌产品和自治区著名商标企业的通报》被评为“自治区著名商标企业”。荣获此项殊荣对公司开拓市场及推广新产品会产生一定的积极影响；同时有利于公司加强对注册商标的保护，持续提高公司品牌知名度和市场认知度，防止有关商标侵权事件的发生，进一步提升公司的市场竞争水平。但对公司近期的经营业绩不会产生重大影响 |
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2012-03-10
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办公地址由“乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号”变为“乌鲁木齐市北京北路239号” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-10
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4月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年4月10日上午北京时间10:30
3、会议地点：乌鲁木齐市北京北路239号公司二楼会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年4月5日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日为股权登记日）
6、登记时间：2012年4月9日北京时间10:00-19:00
7、审议事项：《新疆机械研究院股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》、《新疆机械研究院股份有限公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《新疆机械研究院股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》等 |
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2012-03-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.88
2、每股净资产(元) 9.88
3、净资产收益率(%) 9.26
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2012-03-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2011年度董事会工作报告的议案》；
(2) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》；
(3) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》；
(4) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
(5) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》；
(6) 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-03-10
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新研股份预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利90.93万元至106.09万元，比上年同期增长20%-40% |
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2012-02-27
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新研股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.87
加权平均净资产收益率（%）：8.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.88 |
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2012-01-17
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新研股份预计2011年01月01日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7500万元-8100万元，比上年同期增长45.16%-56.78% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-10 |
拟披露年报 |
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