| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-04-29
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度审计报告>的议案》
6.00 《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《2021年度利润分配预案》
9.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
提案编码 提案名称
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
|
|
2022-04-29
|
2022年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
万达信息现发布 |
|
|
2022-04-29
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度审计报告>的议案》
6.00 《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《2021年度利润分配预案》
9.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
|
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-12-31
|
拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-04-25; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-01; |
|
|
2021-12-31
|
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
万达信息现发布 |
|
|
2021-12-31
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 提案编码 提案名称
1.00 《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》 |
|
|
2021-12-31
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 提案编码 提案名称
1.00 《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》 |
|
|
2021-10-28
|
2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
|
|
万达信息现发布 |
|
|
2021-09-30
|
拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-08-30
|
2021年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
万达信息现发布 |
|
|
2021-08-07
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 提案编码 提案名称
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于相关主体对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》
8.00 《关于<公司截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的议案》
10.00 《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于选举王开国为公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
|
|
2021-08-07
|
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
万达信息现发布 |
|
|
2021-08-07
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于相关主体对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》
8.00 《关于<公司截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的议案》
10.00 《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于选举王开国为公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
|
|
2021-06-30
|
拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2021-06-10
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
|
|
2021-06-10
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
|
|
2021-06-10
|
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
万达信息现发布 |
|
|
2021-04-26
|
关于2021年第一季度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
万达信息现发布 |
|
|
2021-04-26
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度审计报告>的议案》
6.00 《关于计提资产减值准备及信用减值损失的议案》
7.00 《2020年度利润分配预案》
8.00 《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
15.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 |
|
|
2021-03-31
|
拟披露季报 ，2021-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ，2021-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2020-10-29
|
2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
万达信息现发布 |
|
|
2020-09-30
|
拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-09-02
|
召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 提案编码 提案名称
1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 募集资金金额及用途
2.06 发行对象和认购方式
2.07 限售期
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司引入中国人寿保险股份有限公司作为战略投资者的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10.00 《关于相关主体对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》
10.01 公司第一大股东及其一致行动人对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺
10.02 公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺
11.00 《关于<公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
提案编码 提案名称
12.00 《关于<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
15.00 《关于<公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
16.00 《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
17.00 《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的议案》 |
|
|
2020-09-02
|
第七届董事会2020年第九次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
万达信息现发布 |
|
|
2020-09-02
|
召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 募集资金金额及用途
2.06 发行对象和认购方式
2.07 限售期
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司引入中国人寿保险股份有限公司作为战略投资者的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10.00 《关于相关主体对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》
10.01 公司第一大股东及其一致行动人对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺
10.02 公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺
11.00 《关于<公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
12.00 《关于<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
15.00 《关于<公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
16.00 《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
17.00 《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的议案》 |
|
|
2020-08-27
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》
2.00 《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》 |
|
| | | |
