| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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天晟新材现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
19.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
20.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
21.00 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
22.00 《关于修订<信息披露制度>的议案》
23.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
24.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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天晟新材现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
19.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
20.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
21.00 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
22.00 《关于修订<信息披露制度>的议案》
23.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
24.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-02-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金数量及用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司与泉州台商投资区聚诚智能机械合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
12.00 《关于设立公司本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》 |
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2022-02-22
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天晟新材现发布 |
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2022-02-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金数量及用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司与泉州台商投资区聚诚智能机械合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
12.00 《关于设立公司本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天晟新材现发布 |
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2022-01-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金数量及用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
12.00 《关于设立公司本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》 |
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2022-01-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金数量及用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
12.00 《关于设立公司本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》 |
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2022-01-27
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天晟新材现发布 |
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2022-01-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金数量及用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
12.00 《关于设立公司本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》 |
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2022-01-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-01-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：天晟新材，股票代码：300169)自2022年1月20日(星期四)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-01-20
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关于筹划控制权变更事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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天晟新材现发布 |
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2022-01-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-01-20,恢复交易日：2022-01-27 ，2022-01-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：天晟新材，股票代码：300169)自2022年1月20日(星期四)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-01-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-01-20,恢复交易日：2022-01-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：天晟新材，股票代码：300169)自2022年1月20日(星期四)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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天晟新材现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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天晟新材现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-26 |
拟披露中报 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天晟新材现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2021年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2021年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2021-04-27
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关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明 |
深交所公告，分配方案 |
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天晟新材现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-02
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授信的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于2021年度向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2021-03-02
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天晟新材现发布 |
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