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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-24
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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华峰超纤第二届董事会第二十次会议于2014年10月23日召开,审议通过了《启动全资子公司收购关联公司》的议案、《对江苏华峰超纤材料有限公司增资》的议案 |
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2014-10-22
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.52
2、净资产收益率(%) 6.07 |
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2014-10-14
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2014年度前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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华峰超纤预计2014年度前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利6962.15万元- 9050.80万元,比上年同期上升0%-30% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-10-24; 一次变更日期: 2014-10-22; 一次变更公告日期: 2014-10-22; |
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2014-09-11
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华峰超纤2014年第一次临时股东大会于2014年9月10日召开,审议通过了《关于超募资金项目1440万平方米超纤基布项目(二期)完工并将节余资金专户存储》的议案、《关于使用剩余超募资金及到期利息永久性补充流动资金》的议案 |
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2014-09-09
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年9月10日下午2：30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月9日下午15：00至2014 年9月10日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于超募资金项目1440万平方米超纤基布项目(二期)完工并将节余资金专户存储》的议案、《关于使用剩余超募资金及到期利息永久性补充流动资金》的议案 |
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2014-09-01
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子公司项目取得备案通过暨获得政府补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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华峰超纤第二届董事会第十六次会议、2013年年度股东大会审议通过新建年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目的议案,并由全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司具体实施,项目详细情况详见巨潮资讯网的相关公告。
子公司于2014年9月1日收到启东市发展和改革委员会印发的编号为启东市备2014265号《启东市投资项目登记备案通知书》,经审核,该项目符合《江苏省企业投资项目备案暂行办法》的有关要求,准予备案。
作为南通市市级重大投资项目之一,子公司于2014年9月1日收到启东市财政局编号为启财函【2014】2号《关于安排江苏华峰超纤材料有限公司有关补助及奖励金的函》的文件。经研究决定,对你公司安排地基处理补偿费、引进高新技术企业奖励费等有关费用1.87亿元,用于吕四港项目建设 |
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2014-08-29
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全资子公司取得国有土地成交确认书 |
深交所公告 |
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华峰超纤第二届董事会第十六次会议、2013年年度股东大会审议通过新建年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目的议案,并由全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司(江苏华峰)具体实施。2014年8月29日,江苏华峰参与了启东市国有建设用地使用权挂牌出让活动,成功竞得编号为G-12029号地块的国有建设用地使用权,并获得了由启东市国土资源局签署的《成交确认书》。成交价格：2.4989亿元 |
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2014-08-28
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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华峰超纤第二届董事会第十八次会议于2014年8月27日召开,审议通过了《关联方向全资子公司提供财务资助》的议案 |
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2014-08-26
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2014年9月10日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月9日下午15：00至2014 年9月10日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：上海市金山区亭卫南路888号,公司三楼会议室
3、股权登记日：2014年9月3日
4、会议审议事项：《关于超募资金项目1440万平方米超纤基布项目(二期)完工并将节余资金专户存储》的议案、《关于使用剩余超募资金及到期利息永久性补充流动资金》的议案 |
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2014-08-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于超募资金项目1440万平方米超纤基布项目（二期）完工并将节余资金专户存储》的议案
2、审议公司《关于使用剩余超募资金及到期利息永久性补充流动资金》的议案 |
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2014-08-15
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、净资产收益率(%) 4.25
二、不分配不转增 |
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2014-07-22
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.36
加权平均净资产收益率(%)：4.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.63 |
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2014-07-19
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子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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近日,华峰超纤全资子公司“江苏华峰超纤材料有限公司”办理完毕工商注册登记手续,并取得南通市启东工商行政管理局颁发的注册号为320681000327097的《营业执照》 |
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2014-07-16
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-16
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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华峰超纤2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月22日,除权除息日为：2014年7月23日 |
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2014-07-16
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-16
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-08
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公司2014年上半年定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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华峰超纤现发布中国中投证券有限责任公司关于 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-15 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华峰超纤2013年年度股东大会于2014年6月25日召开,审议通过了《2013年年度报告及摘要》的议案、《2013年度利润分配方案》的议案、关于《关于2013年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案等 |
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2014-06-23
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年6月25日下午2：30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6月24日下午15：00至2014年6月25日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：公司《2013年度董事会工作报告》的议案、公司《2013年年度报告及摘要》的议案、公司《2013年度利润分配方案》的议案等议案 |
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2014-06-21
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2014年度半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华峰超纤预计2014年度半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5612.18万元-6859.33万元,比上年同期上升35%-65% |
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2014-06-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2013年度财务决算报告》和《2013年财务报告》的议案
4、审议《关于续聘审计机构》的议案
5、审议公司《2013年年度报告及摘要》的议案
6、审议公司《2013年度利润分配方案》的议案
7、审议《关于2013年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
8、审议《关于增选段伟东先生为公司董事》的议案
9、审议《关于设立全资子公司》的议案
10、审议《关于新建年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目》的议案 |
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2014-06-04
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年6月19日 8：30-11：30、13：00-17：00
3、会议召开方式：现场与网络相结合
4、会议召开时间：
现场会议时间：2014年6月25日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6月24日下午15：00至2014年6月25日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年6月18日
6、现场会议地点：上海市金山区亭卫南路888号,公司三楼会议室
7、审议事项：公司《2013年年度报告及摘要》的议案、公司《2013年度利润分配方案》的议案、《关于2013年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案等 |
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2014-05-17
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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华峰超纤第二届董事会第十五次会议于2014年5月16日召开,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》、《子公司管理制度》 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.68 |
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2014-04-23
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.99
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-04-17
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实际控制人签署股权质押协议 |
深交所公告，股份冻结,再融资预案 |
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华峰超纤于2014年4月16日接到实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真以及华峰集团有限公司通知,将其持有的本公司股份共计6,835万股,占公司总股本的43.26%,质押给中国工商银行股份有限公司温州分行,本质押担保的主债权为华峰集团有限公司拟发行本金总额不超过10亿元(含10亿元),债券期限不超过7年(含7年)的公司债券,质押担保的范围包括本期债券的本金、利息、违约金、赔偿金以及债券持有人实现债权所发生的费用。担保期限为华峰集团有限公司发行的公司债券的有效存续期间,具体以华峰集团有限公司就公司债券制定并正式公布的《2014年华峰集团有限公司公司债券募集说明书》的内容为准。现将具体质押股份明细予以公告。
实际控制人及一致行动人将在华峰集团有限公司取得国家发改委关于本期债券发行核准后、本期债券发行前,在质押登记机关办理股权出质登记手续。届时,公司将另行公告 |
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2014-04-11
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补选第二届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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华峰超纤于2014年4月9日召开了第二届职工代表大会第三次会议。经与会职工代表民主选举,会议补选余少挺先生为公司第二届监事会职工代表监事,任期至第二届监事会届满 |
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2014-04-09
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2014年度第一季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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华峰超纤修正后的预计业绩为：2014年1月1日至2014年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利2026.78万元- 2419.06万元,比上年同期上升55% - 85% |
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