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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-15
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-05-15
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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力源信息2011年年度股东大会于2012年5月12日召开，审议通过《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2011年年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-04-28
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5月11日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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力源信息定于2012年5月11日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理赵马克先生、独立董事张兆国先生、财务总监吴伟钢先生、董事会秘书王晓东先生和保荐代表人刘兴华先生等 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 6.83
3、净资产收益率(%) 0.69 |
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2012-04-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 6.78
3、净资产收益率(%) 6.19
二、每10股派3元（含税）转增5股 |
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2012-04-21
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司2011年年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》
3. 审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》
4. 审议《关于公司2011年年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》
5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6. 审议《关于调增董事会独立董事津贴的议案》
7. 审议《关于选举郑军先生为公司独立董事的议案》
8. 审议《关于公司2011年年度监事会工作报告的议案》
9. 审议《关于选举张小莉女士为公司非职工监事的议案》
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2012-04-21
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5月12日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年5月12日上午10:00
二、会议地点：公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、股权登记日：2012年5月7日
五、登记时间：2012年5月11日（9:00-12:00；13:00-17:00）
六、审议事项：《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2011年年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》等 |
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2012-04-12
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公司独立董事及监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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力源信息董事会、监事会于2012年4月10日分别收到独立董事王芹生女士及监事王国强先生提交的书面辞职报告。
王芹生女士因个人原因，提出辞去公司第一届董事会独立董事职务。同时王芹生女士也不再担任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。
王国强先生因个人原因，提出辞去公司第一届监事会监事职务。辞职后，王国强先生不再担任公司任何职务。
王芹生女士及王国强先生辞去职务后，导致公司董事会中独立董事成员及监事会成员低于法定的最低要求，根据有关规定，其辞职申请将分别在公司股东大会补选产生新任独立董事、新任监事后方可生效。在此之前，王芹生女士、王国强先生将按法律、法规和《公司章程》的规定，分别履行独立董事、监事职责 |
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2012-03-31
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2012年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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力源信息预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为310万元-350万元，比上年同期下降47.30%-40.50% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-02-18
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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力源信息2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.39
加权平均净资产收益率（%）：6.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.79 |
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2012-02-17
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份数量为28,823,000股，实际可上市流通数量为26,818,475股。
2、本次限售股份上市流通日为2012年2月22日 |
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2012-01-20
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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力源信息预计2011年01月01日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为2400万元-2600万元，比上年同期下降19%-12% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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第一届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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力源信息第一届董事会第十二次会议于2011年12月26日召开，审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案、关于修订《内幕知情人登记制度》的议案、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案等议案 |
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2011-12-03
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股权质押 |
深交所公告 |
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2011年12月1日，力源信息接到控股股东MARK ZHAO(赵马克)先生的通知：
赵马克先生将其持有的公司有限售流通股2,500,000股质押给中信银行股份有限公司武汉分行，为其向中信银行股份有限公司武汉分行申请贷款提供担保，并于2011年11月28日完成了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记手续，质押期限自2011年11月28日起至赵马克先生办理解除质押登记手续之日止。
另，赵马克先生将其持有的公司有限售流通股3,000,000股质押给汉口银行股份有限公司洪山支行，为其向汉口银行股份有限公司洪山支行申请贷款提供担保，并于2011年11月29日完成了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记手续，质押期限自2011年11月29日起至赵马克先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，赵马克先生共持有公司21,177,000股股份，占公司总股本的31.75%，其中本次质押股份合计5,500,000股，占赵马克先生持有公司股份总数的25.97% ，占公司总股本的8.25%；累计质押股份5,500,000股，占赵马克先生持有公司股份总数的25.97%，占公司总股本的8.25% |
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2011-11-23
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(300184) 力源信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 2794535.52
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 1618353.00
华泰证券股份有限公司合肥长江东路证券营业部 1413700.00
申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 1303491.43 111086.50
中银国际证券有限责任公司合肥滨湖新区证券营业部 1263890.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司长春同志街证券营业部 852840.00 4631450.00
平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 2622311.64
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 594794.73 1696335.10
财通证券有限责任公司深圳新湖路证券营业部 20800.00 1471662.85
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 6102.00 1201687.00
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 6.76
3、净资产收益率(%) 6.01 |
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2011-10-12
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签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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力源信息于2011年8月17日召开的2011年第一次临时股东大会通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》，决定使用超募资金5,000万元在武汉市江夏经济开发区设立全资子公司，并由该子公司具体实施公司新项目“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。
2011年8月20日，全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司在武汉市工商行政管理局江夏分局领取营业执照。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关规定，武汉力源信息应用服务有限公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行、国信证券股份有限公司和武汉力源信息技术股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-22
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国信证券关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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国信证券股份有限公司作为力源信息的保荐人，根据有关规定，对力源信息2011年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2011-09-01
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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力源信息2011年第二次临时股东大会于2011年8月31日召开，审议通过了《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》 |
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2011-08-18
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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力源信息2011年第一次临时股东大会于2011年8月17日召开，审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式ic应用服务中心一期建设项目的议案》、《关于选举一名非独立董事的议案》 |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.26 2、每股净资产(元) 6.67 3、净资产收益率(%) 4.75 二、不分配不转增 |
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2011-08-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》 |
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2011-08-16
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8月31日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2011年8月31日上午9:30 二、会议地点：公司会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、投票方式：现场投票 五、股权登记日：2011年8月26日 六、登记时间：2011年8月30日（9:00-12:00；13:00-17:00） 七、审议事项：《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》 |
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2011-08-01
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全资子公司使用超募资金在武汉市江夏经济开发区购买发展用地 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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力源信息第一届董事会第九次会议审议通过了《关于的议案》，同意子公司使用设立公司的5000万元超募资金中约3500万元超募资金参加武汉江夏经济开发区170亩土地的竞拍。
本次竞拍土地使用权不构成关联交易，不构成重大资产重组，已经第一届董事会第九次会议审议通过。
本地块位于武汉江夏经济开发区，土地性质为工业用地，土地总面积为170亩，土地价额按16.6-21.6万元/亩计算，总地价约3500万元人民币（实际价格以挂牌成交价为准）。
一期项目总投资：20,705万元
其中，土地投资：3,400万元；建设投资：8,955万元；设备投资：8,050万元；设计、规费、基础等其他300万元 |
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2011-08-01
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》；
2、 审议《关于选举一名非独立董事的议案》 |
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2011-08-01
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8月17日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2011年8月17日（星期三）上午9:30
二、会议地点：公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、投票方式：现场投票
五、股权登记日：2011年8月11日（星期四）
六、登记时间：2011年8月16日（9:00-12:00；13:00-17:00）
七、审议事项：《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》、《关于选举一名非独立董事的议案》 |
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2011-07-30
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2011年上半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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力源信息2011年上半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.26 加权平均净资产收益率（%）：4.75 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.67 |
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2011-07-28
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2011年7月27日力源信息董事会收到公司董事胡志斌先生提交的书面辞职报告，胡志斌先生因私人原因辞去公司董事职务。
胡志斌先生的辞呈自公司董事会收到之日起生效。胡志斌先生辞职后，将不在公司担任任何职务。胡志斌先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作 |
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