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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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与中国科学院半导体研究所签订《技术开发（委托）合同》 |
深交所公告，重大合同 |
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潜能恒信（甲方）于近日与中国科学院半导体研究所（乙方）签订了《技术开发（委托）合同》，公司委托中国科学院半导体研究所研究开发16级井下光纤检波器技术。
目前乙方拥有两项专利（一种活塞式光纤光栅水听器，专利号：200710065324和井下光缆连接保护装置（专利号：201020264090.2），为乙方员工开发，但尚未形成产品，亦未投入实际应用。本《技术开发（委托）合同》之目的即为将此两项专利形成实际产品。乙方研发此两项专利的员工亦为本《技术开发（委托）合同》的实际研发者。
甲方委托乙方研究开发16级井下光纤检波器技术，该技术有望成为现有VSP技术的升级换代方案。
VSP(Vertical Seismic Profile)指垂直地震剖面，通过在井中不同深度的布置的多分量检波器，将被测井周围数平方千米内的地震波采集起来，借助资料解释技术，形成高分辨率的地震剖面，是一种优良地震勘探仪器。在井下石油地震勘探工作中，光纤检波器的优势表现在：可以克服井下恶劣的环境（如高温、高压、腐蚀、地磁地电）对于传统的电子传感器的干扰；可利用光纤长距离传输信号；光纤检波器横截面积小，在井筒中占据空间小，对其他作业影响小；便于和分布式温度测量等其他光纤测井技术集成 |
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2012-03-20
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定，经新疆潜能恒信油气技术有限责任公司、潜能恒信、昆仑银行股份有限公司库尔勒分行、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司四方协商，达成《募集资金四方监管协议》 |
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2012-03-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为2,940,000股，占公司股本总额的3.67%；解除限售后实际可上市流通的数量为735,000股，占公司股本总额的0.92%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年3月21日 |
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2012-03-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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潜能恒信2012年第一次临时股东大会于2012年3月16日召开，审议通过《关于变更募投项目部分实施方式的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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潜能恒信2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.06
加权平均净资产收益率（%）：9.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：13.37 |
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2012-02-29
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-16 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、《关于变更募投项目部分实施方式的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2012-02-29
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3月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式
3、现场会议召开时间为：2012年3月16日上午10：00
4、现场会议地点：北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦大厦B16，公司大会议室
5、股权登记日：2012年3月9日
6、登记时间：2012年3月15日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、审议事项：《关于变更募投项目部分实施方式的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2012-02-07
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获得高新技术企业复审证书 |
深交所公告 |
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2011年潜能恒信积极开展高新技术企业复审工作，于2012年2月6日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，发证时间：2011年10月11日，有效期：三年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-01-17
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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潜能恒信预计2011年01月01日--2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7,276万元-8,186万元，比上年同期增长20%-35% |
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2011-12-30
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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潜能恒信2011年第二次临时股东大会于2011年12月29日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于补选第一届监事会成员的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-12 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
4、《关于补选第一届监事会成员的议案》 |
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2011-12-07
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12月29日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：公司大会议室
3、现场会议召开时间为：2011年12月29日上午10：00
4、登记时间：2011年12月28日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
5、股权登记日：2011年12月22日
6、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于补选第一届监事会成员的议案》 |
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2011-12-02
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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潜能恒信于2011年6月21日第一届董事会第十三次会议、2011年7月13日2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金设立BVI公司的议案》，同意设立投资总额为不超过500万美元的BVI子公司，且该公司可以设立全资子公司并以全资子公司对外投资。
目前，公司已完成BVI全资子公司与BVI全资孙公司的注册成立，但两公司尚未有具体投资。两公司基本情况如下：
1、BVI子公司
（1）公司名称：金司南能源有限公司
（2）注册资本：5万美元
（3）股东及股东的出资情况：公司以自有资金投资500万美元，持有BVI子公司100%的股权。
2、BVI孙公司
（1）公司名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.
（2）注册资本：5万美元
（3）股东及股东的出资情况：BVI子公司出资500万美元，持有该公司100％的股权 |
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2011-11-24
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监事辞职 |
深交所公告 |
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潜能恒信监事会于2011年11月23日收到监事会成员殷妍云女士的书面辞职申请，殷妍云女士因个人原因申请提出辞去公司监事职务，同时在公司办理了停薪留职手续。
由于殷妍云女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，殷妍云女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 12.99 |
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2011-10-20
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(300191) 潜能恒信:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 3473855.62
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 2639936.18
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1881620.48
广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 952550.00
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 763784.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合证券厦门湖滨南路营业部 2074405.35
国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 636835.00 1752078.00
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 1688719.30
中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 356548.00 1255525.11
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 95777.00 1091394.00
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2011-10-10
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变更持续督导机构及持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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潜能恒信于2011年9月28日收到华鑫证券《关于变更持续督导机构的通知》，并于2011年9月30日与摩根士丹利华鑫证券正式签订了《持续督导协议》，保荐期自2011年9月30日至2014年12月31日止。公司与华鑫证券签订的《持续督导协议》同时终止。
公司于2011年9月30日收到摩根士丹利华鑫证券《关于指定持续督导保荐代表人的函》，摩根斯坦利华鑫证券重新指定周文昊先生、陈鹏宇先生担任公司的保荐代表人。其中，周文昊先生为公司原保荐代表人，两人共同履行对公司的持续督导义务。原保荐代表人之一岳远斌先生因工作变动未在摩根士丹利华鑫证券任职，自2011年9月30日起不再担任公司保荐代表人 |
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2011-10-01
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变更持续督导机构及持续督导保荐代表人
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深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| 变更持续督导机构及持续督导保荐代表人
潜能恒信于2011年9月28日收到华鑫证券《关于变更持续督导机构的通知》，并于2011年9月30日与摩根士丹利华鑫证券正式签订了《持续督导协议》，保荐期自2011年9月30日至2014年12月31日止。公司与华鑫证券签订的《持续督导协议》同时终止。
公司于2011年9月30日收到摩根士丹利华鑫证券《关于指定持续督导保荐代表人的函》，摩根斯坦利华鑫证券重新指定周文昊先生、陈鹏宇先生担任公司的保荐代表人。其中，周文昊先生为公司原保荐代表人，两人共同履行对公司的持续督导义务。原保荐代表人之一岳远斌先生因工作变动未在摩根士丹利华鑫证券任职，自2011年9月30日起不再担任公司保荐代表人 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-10
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注册地址由“北京市朝阳区拂林路9号景龙国际B-16层”变为“北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618” ，2011-09-09 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-09-10
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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潜能恒信董事会根据2010年度股东大会的授权，于2011年9月9日完成了有关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次换发的《企业法人营业执照》的有关内容如下：
注册资本：人民币8,000万元
实收资本：人民币8,000万元
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市） |
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2011-09-09
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华鑫证券关于公司2011年半年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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华鑫证券有限责任公司作为潜能恒信首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对潜能恒信2011年半年度的规范运作情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2011-08-26
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办公地址由“北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦618”变为“北京市朝阳区拂林路9号景龙国际B-16层” ，2011-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 12.80
3、净资产收益率(%) 14.45
二、不分配不转增 |
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2011-08-26
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注册地址由“北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦618”变为“北京市朝阳区拂林路9号景龙国际B-16层” ，2011-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-08-12
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持续督导机构相关情况 |
深交所公告 |
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近日，相关媒体发表多篇有关潜能恒信保荐代表人的报道，公司向华鑫证券有限责任公司书面问询，2011年8月11日公司收到华鑫证券对相关情况的书面说明，引述如下：
“本公司（华鑫证券）目前正在将保荐机构资格向由本公司控股的合资证券公司转移，相关手续正在审批过程中。目前我公司继续履行对贵公司的持续督导职责，签字保荐代表人仍为岳远斌和周文昊。在中国证监会相关审批手续完成后，本公司将及时通知贵公司（潜能恒信），以便办理相关手续。”
目前，公司的持续督导机构仍为华鑫证券，持续督导的保荐人为岳远斌和周文昊。持续督导机构及保荐人的后续变动情况公司将及时予以披露。
公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息 |
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2011-07-14
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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潜能恒信第一届董事会第十四次会议于2011年7月13日召开，审议通过《关于<加强上市公司治理专项活动自查事项报告>的议案》、《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》、《关于与Petsec公司签订技术服务合同的议案》、《关于调整募集资金存管方式的议案》等议案 |
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