| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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节能铁汉现发布 |
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2022-04-25
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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节能铁汉现发布 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
5.00 关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8.00 关于续聘致同会计师事务所（普通合伙）为公司2022年度外部审计机构的议案
9.00 关于2021年度利润分配预案的议案
10.00 关于2021年度优先股股息的派发预案的议案
11.00 关于2022年度对外担保额度预计的议案
12.00 关于2022年日常关联交易预计的议案
13.00 关于2022年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案
14.00 关于2022年度公司以保证金等质押方式向银行申请开具银行承兑汇票和国内信用证的议案
15.00 关于为PPP等项目公司向金融机构申请综合授信额度的议案
16.00 关于修订《中节能铁汉生态环境股份有限公司对外投资管理制度》
17.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
18.00 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
19.00 关于公司2022年以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
19.01 发行股票的种类和面值
19.02 发行方式及发行时间
19.03 定价基准日、发行价格及定价原则
19.04 发行对象及认购方式
19.05 发行数量
19.06 本次发行股票的限售期
19.07 募集资金投向
19.08 上市地点
19.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
19.10 本次发行的决议有效期
20.00 关于公司2022年以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
21.00 关于公司2022年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
22.00 关于公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
23.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
24.00 关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
25.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
26.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报 |
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2021-12-13
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关于铁汉转债2021年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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节能铁汉现发布 |
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2021-11-15
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整2021年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信范围及担保方式的议案 |
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2021-10-29
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案
2.00 修订《公司章程》的议案
3.00 《募集资金管理制度》
4.00 修订《关联交易管理制度》
5.00 修订《股东大会累积投票制实施细则》
6.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事薪酬方案的议案 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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节能铁汉现发布 |
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2021-10-29
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案
2.00 修订《公司章程》的议案
3.00 《募集资金管理制度》
4.00 修订《关联交易管理制度》
5.00 修订《股东大会累积投票制实施细则》
6.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事薪酬方案的议案 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-09
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事暨提名候选人的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》
3.00 关于修订《董事会议事规则》
4.00 关于修订《监事会议事规则》 |
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2021-09-09
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事暨提名候选人的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》
3.00 关于修订《董事会议事规则》
4.00 关于修订《监事会议事规则》 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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节能铁汉现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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节能铁汉现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2020年度财务决算报告
2.00 公司2021年度财务预算报告
3.00 公司2020年度董事会工作报告
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于2020年度优先股股息的派发预案的议案
6.00 公司2020年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于《公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案
9.00 公司2020年度监事会工作报告
10.00 关于2021年度对外担保额度预计的议案
11.00 关于2021年日常关联交易预计的议案
12.00 关于2021年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案
13.00 关于2021年度公司以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑汇票和国内信用证的议案
14.00 关于为PPP项目公司向金融机构申请综合授信额度的议案
15.00 关于变更公司注册地址的议案
16.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2021-04-27
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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铁汉生态现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2020年度财务决算报告
2.00 公司2021年度财务预算报告
3.00 公司2020年度董事会工作报告
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于2020年度优先股股息的派发预案的议案
6.00 公司2020年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于《公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案
9.00 公司2020年度监事会工作报告
10.00 关于2021年度对外担保额度预计的议案
11.00 关于2021年日常关联交易预计的议案
12.00 关于2021年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案
13.00 关于2021年度公司以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑汇票和国内信用证的议案
14.00 关于为PPP项目公司向金融机构申请综合授信额度的议案
15.00 关于变更公司注册地址的议案
16.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-02-27
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司与中节能商业保理有限公司开展保理业务暨关联交易的议案 |
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2021-02-27
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司与中节能商业保理有限公司开展保理业务暨关联交易的议案 |
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2021-02-27
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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铁汉生态现发布 |
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2021-02-10
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01选举杨鹤峰为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举李强为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举谢斐为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举郭子丽为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举李冬霞为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举刘水为公司第四届董事会非独立董事
2.00关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01选举李莎为公司第四届董事会独立董事
2.02选举刘俊国为公司第四届董事会独立董事
2.03选举邓磊为公司第四届董事会独立董事
3.00关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案
3.01选举段敏为公司第四届监事会股东代表监事
3.02选举李芳为公司第四届监事会股东代表监事
4.00关于修订《公司章程》部分条款的议案
5.00关于拟变更公司名称及证券简称的议案
6.00关于公司拟与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
7.00关于变更公司2020年度外部审计机构的议案 |
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2021-02-10
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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