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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-08-27,恢复交易日：2012-08-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因纳川股份近期将刊登较大金额中标类提示性公告等重大事项，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，公司股票于2012年8月27日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2012-08-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-08-27,恢复交易日：2012-08-28 ，2012-08-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因纳川股份近期将刊登较大金额中标类提示性公告等重大事项，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，公司股票于2012年8月27日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2012-08-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-08-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因纳川股份近期将刊登较大金额中标类提示性公告等重大事项，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，公司股票于2012年8月27日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2012-08-27
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因纳川股份近期将刊登较大金额中标类提示性公告等重大事项，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，公司股票于2012年8月27日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.310
2、每股净资产(元) 6.90
3、净资产收益率(%) 4.61
二、每10股转增5股 |
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2012-08-25
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9月14日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年9月14日上午10时
2、会议地点：福建纳川管材科技股份有限公司会议室
3、会议召集人：福建纳川管材科技股份有限公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2012年9月6日
6、审议事项：关于公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、关于修订公司章程的议案 |
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2012-08-08
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持股5%以上股东完成工商登记变更并换发营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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纳川股份于近日收到持股5%以上股东黄石市速通投资有限公司关于工商登记变更的通知，黄石速通已于日前完成了工商登记变更，名称由“黄石市速通投资有限公司”变更为“惠安速通股权投资有限合伙企业（有限合伙）”，注册地迁至惠安县泉惠石化园区（辋川永悦科技公司内）。
黄石速通已完成工商变更登记手续，并取得了惠安县工商行政管理局换发的《合伙企业营业执照》 |
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2012-08-06
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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纳川股份第二届董事会第九次会议于2012年8月3日召开，审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》。
经审议，与会董事同意公司使用超募资金中的7,000万元用于归还公司银行贷款，使用超募资金中的1,100万元资金用于永久补充公司流动资金 |
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2012-08-04
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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纳川股份2012年第四次临时股东大会于2012年8月3日召开，审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》 |
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2012-07-17
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持股5%以上股东完成工商登记变更并换发营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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纳川股份于近日收到持股5%以上股东泉州市泉港速通投资有限公司关于工商登记变更的通知，速通投资已于日前完成了工商登记变更，名称由“泉州市泉港速通投资有限公司”变更为“黄石市速通投资有限公司”，注册地迁至团城山开发区宏维小区2-44号。
速通投资已完成工商变更登记手续，并取得了湖北省黄石市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-07-17
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8月3日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年8月3日上午10时
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年7月26日
6、审议事项：关于公司对全资子公司提供担保的议案 |
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2012-07-11
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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纳川股份2012年1-6月主要财务数据及指标：
基本每股收益（元）：0.305
加权平均净资产收益率（%）4.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.90 |
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2012-07-09
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2012年半年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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2012年7月9日，纳川股份实际控制人陈志江向公司董事会提交了公司2012年半年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：
鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，公司实际控制人提议2012年半年度利润分配预案为：以截止2012年6月30日公司总股本13,922万股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增6,961万股，转增后公司总股本将增加至20,883万股。公司实际控制人陈志江承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2012年半年度利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和2012年第四次临时股东大会审议批准后确定最终的2012年半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
2012年半年度报告和董事会审议的利润分配预案将在2012年8月25日公告 |
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2012-06-30
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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纳川股份2012年第三次临时股东大会于2012年6月29日召开，表决通过《关于修改公司章程的议案》、《公司未来三年股东回报规划》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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纳川股份于2012年6月28日接到公司控股股东陈志江先生的通知，陈志江先生将其持有的公司部分有限售条件流通股质押给华鑫国际信托有限公司。根据有关规定，现将具体内容公告如下：
2012年6月28日，陈志江先生将其持有的公司有限售条件流通股2600万股质押给中融国际信托有限公司，质押期限自2012年6月28日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。上述质押登记手续已于2012年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至2012年6月28日，陈志江共持有公司股份4502.16万股，占公司总股本的32.338%；本次质押股份2600万股，占陈志江先生持有公司股份总数的57.750%，占公司总股本的18.675% |
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2012-06-14
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股票期权和限制性股票首次授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，纳川股份已完成《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所涉股权激励限制性股票的授予和股票期权的授予登记工作，现将具体情况予以公告 |
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2012-06-12
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召开2012年度第3次临时股东大会 ，2012-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案
2、关于《公司未来三年股东回报规划》的议案 |
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2012-06-12
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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纳川股份第二届董事会第七次会议于2012年6月11日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于<公司未来三年股东回报规划>的议案》、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》 |
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2012-06-12
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6月29日召开2012年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年6月29日 上午10时
2、会议地点：福建纳川管材科技股份有限公司会议室
3、会议召集人：福建纳川管材科技股份有限公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2012年6月21日
6、审议事项：关于修改公司章程的议案、关于《公司未来三年股东回报规划》的议案 |
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2012-05-23
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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纳川股份第二届董事会第六次会议以现场表决和传真方式表决召开，审议通过《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 |
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2012-05-21
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5月25日举行2011年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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纳川股份将于2012年5月25日下午15：00-17：00参加福建辖区上市公司2011年度网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台或“福建上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：总经理刘荣旋、董事会秘书杨辉 |
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2012-05-21
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2011年年度报告补充及更正公告 |
深交所公告，其它 |
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按照中国证监会和深交所有关年度报告的编制规范、要求，纳川股份编制了2011年年度报告，并于2012年4月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《2011年年度报告摘要》及在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》。由于工作人员的疏忽，造成年度报告及相关公告中部分内容遗漏或数据有误，现对年度报告及相关公告中披露的相关内容予以补充及更正 |
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2012-05-16
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调整投资者接待日 |
深交所公告，其它 |
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纳川股份原定5月25日为投资者接待日，由于公司相关领导届时因公外出，现调整为：
接待时间：5月28日下午14：30-16:30。
接待地点：厦门市厦禾路海翼大厦23层（电梯楼层25层）会议室。
请需要来公司进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前2个工作日与公司董秘办联系，董秘办统一进行接待登记，并作出时间安排。联系人：徐婉娇；电话：0595-87770616 ；传真：0595-27738925 |
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2012-05-15
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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纳川股份2012年第二次临时股东大会于2012年5月14日召开，审议通过《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《关于制定<福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-05-15
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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纳川股份2011年年度股东大会于2012年5月14日召开，表决通过《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于2011年度利润分配议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》等议案 |
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2012-04-28
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5月4日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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纳川股份定于2012年5月4日下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈志江先生，总经理刘荣旋先生，董事会秘书兼财务负责人杨辉先生，独立董事陈少华先生，广发证券股份有限公司保荐代表人李晓芳女士等 |
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2012-04-26
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5月14日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：厦门市厦禾路海翼大厦23层（电梯楼层25层）会议室
3、会议时间：
本次会议现场会议的开始时间为：2012年5月14日下午14:00。
网络投票的时间为：2012年5月13日-2012年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月14日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月13日15：00至2012年5月14日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2012年5月03日
6、审议事项：《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》、关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.098
2、每股净资产(元) 6.67
3、净资产收益率(%) 1.47 |
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2012-04-26
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-05-14 |
召开股东大会 |
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| 1、逐项审议《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
2、《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》
3、关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
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2012-04-24
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全资子公司签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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纳川股份现已将超募资金5867.03万元一次性以增资方式注入全资子公司纳川基础设施，其中5867万元计入其实收资本，0.03万元计入其资本公积，并于近日完成增资。根据相关规定，纳川基础设施与民生银行泉州分行开设募集资金专户,并与保荐机构广发证券签订《募集资金三方监管协议》 |
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