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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-10
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5月8日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召开时间：2012年5月8日上午9:00。
5、股权登记日：2012年4月27日。
6、审议事项：《2011年年度报告》全文及摘要、《2011年年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-04-05
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为21,287,250股，占公司总股本比例为21.29%。
2、本次限售股份上市流通日期为2012年04月09日 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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翰宇药业预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1466万元-1657万元，比上年同期增长15%-30% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-13
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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翰宇药业第一届董事会第十五次会议于2012年3月13日召开，审议通过《关于使用公司首次公开发行股票超募资金和自有资金设立全资香港子公司的议案》、《关于签订Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）产品中国区专利和销售独家授权协议的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《公司2012年年度财务预算报告》、《子公司管理制度》 |
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2012-02-24
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2011年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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翰宇药业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.87
加权平均净资产收益率（%）：10.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.77 |
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2012-02-13
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获得发明专利 |
深交所公告，获取认证 |
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翰宇药业申请的一项发明专利于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于近期取得了该专利证书，发明名称：一种制备奈西利肽的方法 |
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2012-01-13
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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翰宇药业预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7663万元-8456万元，比上年同期增长45%-60% |
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2011-12-30
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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翰宇药业2011年第二次临时股东大会于2011年12月29日召开，审议通过《关于修改<公司章程>并授权公司管理层办理相关备案登记手续的议案》、《关于变更公司2011年度审计机构的议案》、《关于接受孟荣芳女士辞去公司第一届董事会独立董事职务，选举郭晋龙先生担任公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于就募集资金投资项目海外采购需求向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-14
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12月29日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召 集 人：董事会
2、会议时间：2011年12月29日下午14:30
3、召开方式：现场投票
4、会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一楼会议室
5、股权登记日：2011年12月23日
6、登记时间：2011年12月26日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2011年12月26日17:00之前送达或传真到公司
7、审议事项：《关于修改<公司章程>并授权公司管理层办理相关备案登记手续的议案》、《关于变更公司2011年度审计机构的议案》、《关于接受孟荣芳女士辞去公司第一届董事会独立董事职务，选举郭晋龙先生担任公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于就募集资金投资项目海外采购需求向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-12-14
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议《关于修改<公司章程>并授权公司管理层办理相关备案登记手续的议案》；
（2） 审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》；
（3） 审议《关于接受孟荣芳女士辞去公司第一届董事会独立董事职务，选举郭晋龙先生担任公司第一届董事会独立董事的议案》；
（4） 审议《关于就募集资金投资项目海外采购需求向银行申请综合授信额度的议案》；
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2011-12-14
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-11-29
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“国家地方联合工程研究中心”挂牌的补充公告 |
深交所公告 |
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经国家发展和改革委员会审定批准，翰宇药业下设的“广东省多肽药物工程技术研究开发中心”，被认定为“国家地方联合工程研究中心”，于2011年11月16日举行授牌挂牌仪式并公告。
近日，公司就该项目收到《国家发展改革委关于2011年国家地方联合工程研究中心（工程实验室）的批复》（发改高技[2011]2401号），根据批复及国家地方联合工程研究中心（工程实验室）名单，该项目被正式定名为“多肽药物国家地方联合工程实验室” |
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2011-11-16
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“国家地方联合工程研究中心”挂牌 |
深交所公告 |
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经国家发展和改革委员会审定，翰宇药业下设的“广东省多肽药物工程技术研究开发中心”，被认定为“国家地方联合工程研究中心”，于2011年11月16日举行现场挂牌仪式 |
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2011-11-08
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签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高闲置超募资金收益水平，加强银企交流与合作，翰宇药业按照募投项目分开、募集资金与超募资金分专户存放等原则，新增设立募集资金专项账户。公司分别在上海银行股份有限公司深圳宝安支行、中国光大银行股份有限公司深圳宝城支行开设新的募集资金专户，并与保荐机构中信建投证券有限责任公司及上述专户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司从招商银行股份有限公司深圳泰然支行开设的募集资金专项账户中分别转出5,71万元和20,000万元至上述上海银行和中国光大银行专户，招商银行股份有限公司深圳泰然支行募集资金专项账户内余额为11,510.72万元 |
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2011-11-08
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获得发明专利
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深交所公告，获取认证 |
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| 获得发明专利
翰宇药业申请的一项发明专利于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2011年11月8日取得了该专利证书，发明名称为：一种纯化奈西利肽的方法 |
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2011-11-04
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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翰宇药业注意到，近日国家食品药品监督管理局发布的《药品不良反应信息通报（第41期）》，通报“关注胸腺肽注射剂的严重过敏反应”并“提醒医务工作者、药品生产经营企业和公众关注”，部分网络媒体及网络论坛就此出现传闻：将公司产品“翰宁”--注射用胸腺五肽混同于胸腺肽注射剂。
鉴于上述传闻对于公司业务开展已产生不利影响，经对相关部门自查，公司针对上述网络传闻说明如下：
传闻“公司产品”翰宁“--注射用胸腺五肽混同于胸腺肽注射剂”不属实 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 9.46
3、净资产收益率(%) 7.42 |
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2011-10-15
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2011年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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翰宇药业预计2011年1月—9月归属于上市公司股东的净利润为盈利4717万元-5173万元，比上年同期增长55%-70%；预计2011年7月—9月归属于上市公司股东的净利润为盈利1803万元-2093万元，比上年同期增长55%-80% |
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2011-10-14
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第一届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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翰宇药业第一届董事会第十二次会议于2011年10月13日召开，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于签署三方监管协议的议案》、《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》、《关于聘任费金海为公司内部审计部经理的议案》等议案 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-13
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澄清公告 |
深交所公告 |
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翰宇药业注意到，近日《理财一周报》刊发了标题为《翰宇药业上市不足半年 第一大客户神秘破产》的报道，经国内部分网站及网络论坛转载后，出现较多传闻，包括：
传闻1：公司第一大客户重庆赛力君安医药有限公司(以下简称“赛力君安”)破产。
传闻2：公司产品胸腺五肽，非质量导向，用低价征服市场。
传闻3：公司上半年销售费用包括“药物四期临床费用”。
传闻4：明年开始公司的所得税优惠可能将难以保证。
传闻5：对公司营销模式的质疑。
鉴于上述传闻对于公司业务开展已产生不利影响，经公司对管理、销售、质量等相关部门自查，并与重庆市工商行政管理局、重庆赛力君安医药有限公司等部门、机构了解核实，公司针对上述网络传闻说明如下：
传闻1“公司第一大客户赛力君安破产”不属实。
传闻2“公司产品胸腺五肽，非质量导向，用低价征服市场”不属实。
传闻3“公司上半年销售费用包括‘药物四期临床费用’”存在一定误导性。公司上半年销售费用增长源于公司在上半年持续加大营销工作力度，尤其是公司新产品的推广，会务费用有所增加；公司不存在“药物四期临床费用”。由此，传闻“公司上半年销售费用包括‘药物四期临床费用’”存在一定误导性。
传闻4“明年开始公司的所得税优惠可能将难以保证”不属实。
传闻5“对公司营销模式的质疑”不属实。
公司目前生产经营情况一切正常，公司不存在根据深圳证券交易所的相关规定应披露而未予披露的重大信息。该篇报导大部分内容系记者借用他人不实说法，但又不进行基本调查、核实，给公司带来了一定的负面影响，公司不排除通过法律手段追究其法律责任，保护公司和全体股东合法权利 |
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2011-08-11
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中信建投证券关于公司2011年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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中信建投证券有限责任公司作为翰宇药业的保荐机构，根据有关规定，对公司2011年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2011-07-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 9.26
3、净资产收益率(%) 5.43
二、不分配不转增 |
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2011-07-21
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-21,恢复交易日：2011-07-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 翰宇药业原计划于2011年7月21日披露公司2011年半年度报告，因半年度报告制作尚有部分工作未完成，不能如期披露，经公司申请并获深圳证券交易所批准，公司2011年半年度报告披露时间延期，公司力争尽快完成半年度报告。公司股票自7月21日开市起停牌，至公司披露相关公告复牌 |
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2011-07-21
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延期披露半年度报告并停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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翰宇药业原计划于2011年7月21日披露公司2011年半年度报告，因半年度报告制作尚有部分工作未完成，不能如期披露，经公司申请并获深圳证券交易所批准，公司2011年半年度报告披露时间延期，公司力争尽快完成半年度报告。公司股票自7月21日开市起停牌，至公司披露相关公告复牌 |
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2011-07-21
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-21,恢复交易日：2011-07-25 ，2011-07-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 翰宇药业原计划于2011年7月21日披露公司2011年半年度报告，因半年度报告制作尚有部分工作未完成，不能如期披露，经公司申请并获深圳证券交易所批准，公司2011年半年度报告披露时间延期，公司力争尽快完成半年度报告。公司股票自7月21日开市起停牌，至公司披露相关公告复牌 |
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2011-07-21
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 翰宇药业原计划于2011年7月21日披露公司2011年半年度报告，因半年度报告制作尚有部分工作未完成，不能如期披露，经公司申请并获深圳证券交易所批准，公司2011年半年度报告披露时间延期，公司力争尽快完成半年度报告。公司股票自7月21日开市起停牌，至公司披露相关公告复牌 |
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