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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-10
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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高盟新材现发布 |
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2022-04-23
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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高盟新材现发布 |
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2022-04-09
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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高盟新材现发布 |
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2022-04-09
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告及年报摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于董事和高级管理人员2021年度薪酬绩效情况及2022年度薪酬调整的议案》
8.00 《关于监事2021年度薪酬绩效情况及2022年度薪酬调整的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
14.00 《关于监事会换届选举及第五届监事会监事候选人提名的议案》
15.00 非独立董事选举
15.01 非独立董事王子平先生
15.02 非独立董事宁红涛先生
15.03 非独立董事熊海涛女士
15.04 非独立董事曹学先生
16.00 独立董事选举
16.01 独立董事徐坚先生
16.02 独立董事何平林先生
16.03 独立董事李可女士 |
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2022-04-09
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告及年报摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于董事和高级管理人员2021年度薪酬绩效情况及2022年度薪酬调整的议案》
8.00 《关于监事2021年度薪酬绩效情况及2022年度薪酬调整的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
14.00 《关于监事会换届选举及第五届监事会监事候选人提名的议案》
累积投票议案 《关于董事会换届选举及第五届董事会董事候选人提名的议案》
15.00 非独立董事选举
15.01 非独立董事王子平先生
15.02 非独立董事宁红涛先生
15.03 非独立董事熊海涛女士
15.04 非独立董事曹学先生
16.00 独立董事选举
16.01 独立董事徐坚先生
16.02 独立董事何平林先生
16.03 独立董事李可女士 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-23 |
拟披露季报 |
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2022-03-16
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关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告 |
深交所公告 |
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高盟新材现发布 |
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2022-02-26
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2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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高盟新材现发布 |
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2022-01-15
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高盟新材现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-09 |
拟披露年报 |
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2021-11-20
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高盟新材现发布 |
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2021-11-03
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2021-11-03
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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高盟新材现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-09-18
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关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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高盟新材现发布 |
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2021-08-19
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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高盟新材现发布 |
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2021-06-30
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2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2021-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-30
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2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2021-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-30
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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高盟新材现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-19 |
拟披露中报 |
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2021-06-30
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2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2021-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-12
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高盟新材现发布 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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高盟新材现发布 |
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2021-04-14
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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高盟新材现发布 |
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2021-04-14
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告及年报摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬绩效情况及2021年度薪酬调整的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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