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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-01
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
1.1 选举柳长庆先生为公司第三届董事会董事；
1.2 选举柳永诠先生为公司第三届董事会董事；
1.3 选举崔文华女士为公司第三届董事会董事；
1.4 选举吴庆洪先生为公司第三届董事会董事；
1.5 选举王雁女士为公司第三届董事会董事；
1.6 选举西凤茹女士为公司第三届董事会董事
1.7 选举马国强先生为公司第三届董事会独立董事；
1.8 选举王振山先生为公司第三届董事会独立董事；
1.9 选举刘晓晶女士为公司第三届董事会独立董事；
2、审议《关于确定第三届董事会董事薪酬的议案》
3、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》
3.1 选举蔡喆女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.2 选举白莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事； |
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2014-12-01
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日期：2014年12月10日
2、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2014年12月17日上午9：30
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年12月16日下午15：00-2014年12月17日下午15：00。
3、会议召开地点：聚龙股份有限公司会议室
4、会议审议事项：《关于公司第二届董事会换届选举的议案》、《关于确定第三届董事会董事薪酬的议案》等 |
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2014-11-05
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董事会换届选举并征集董事候选人 |
深交所公告 |
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聚龙股份第二届董事会任期已满,为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、净资产收益率(%) 9.54 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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聚龙股份预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利9,504.39万元-10,862.16万元,比上年同期增长40%-60% |
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2014-10-09
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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近日,聚龙股份完成了相关工商变更登记手续,并取得了鞍山市工商行政管理局颁发的《营业执照》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-01
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第二届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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聚龙股份第二届董事会第三十五次会议于2014年8月29日召开,审议通过《关于使用超募资金1000万元暂时性补充流动资金的议案》 |
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2014-08-26
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2014年上半年跟踪报告 |
深交所公告 |
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聚龙股份现发布中国民族证券有限责任公司关于公司 |
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2014-08-22
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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聚龙股份2014年第一次临时股东大会于2014年8月22日召开,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司使用超募资金在上海设立全资子公司的议案》、《关于变更公司名称的议案》等议案 |
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2014-08-21
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与建设银行签订清分机采购合同 |
深交所公告 |
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聚龙股份于近日与中国建设银行股份有限公司签订了《清分机采购合同》 |
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2014-08-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2．审议《关于公司使用超募资金在上海设立全资子公司的议案》；
3．审议《关于变更公司名称的议案》
4．审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-08-06
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年8月22日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年8月21日下午15：00-2014年8月22日下午15：00。
2、股权登记日期：2014年8月15日
3、会议召开地点：辽宁聚龙金融设备股份有限公司会议室
4、审议事项：《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司使用超募资金在上海设立全资子公司的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-08-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2．审议《关于公司使用超募资金在上海设立全资子公司的议案》
3．审议《关于变更公司名称的议案》
4．审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-08-06
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、净资产收益率(%) 5.87
二、不分配不转增 |
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2014-07-22
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了鞍山市工商行政管理局颁发的《营业执照》 |
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2014-07-11
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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聚龙股份预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,556.96万元–6,350.82万元,比上年同期增长40%-60% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-06 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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第二届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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聚龙股份第二届董事会第三十三次会议于2014年6月23召开,审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》 |
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2014-06-12
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.75登记日 ，2014-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-12
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.75除权日 ，2014-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-12
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.75红利发放日 ，2014-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-12
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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聚龙股份2013年度权益分派方案为：每10股送红股4股,派1.00元人民币现金(含税)转增4股。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月17日,除权除息日：2014年6月18日 |
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2014-06-12
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2013年年度送股，10送4送股上市日 ，2014-06-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2014-06-12
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2013年年度送股，10送4除权日 ，2014-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-12
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2013年年度送股，10送4登记日 ，2014-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-12
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2013年年度转增，10转增4转增上市日 ，2014-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-06-12
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2013年年度转增，10转增4除权日 ，2014-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-12
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2013年年度转增，10转增4登记日 ，2014-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-30
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第二届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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聚龙股份第二届董事会第三十二次会议于2014年5月29日召开,审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于变更大连聚龙金融安全装备有限公司注册地址的议案》 |
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2014-05-23
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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聚龙股份2013年年度股东大会于2014年5月23日召开,审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《公司2013年度报告全文及摘要》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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