| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2021年度报告及摘要的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员及相关人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
11.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
13.00 关于修订《关联交易制度》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案
15.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
16.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2022-04-29
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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森远股份现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2021年度报告及摘要的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员及相关人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
11.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
13.00 关于修订《关联交易制度》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案
15.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
16.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
18.00 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-02-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙斌武先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举周伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举郭澎岳先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举崔奇女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举佟桂萱女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举薛萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵忆民先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2022-02-16
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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森远股份现发布 |
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2022-02-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙斌武先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举周伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举郭澎岳先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举崔奇女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举佟桂萱女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举薛萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵忆民先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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森远股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-23; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-13; |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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森远股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-21
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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森远股份现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-21 |
拟披露中报 |
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2021-05-08
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关于2021年第一季度报告的更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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森远股份现发布 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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森远股份现发布 |
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2020年度报告及摘要的议案
6.00 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
7.00 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
8.00 关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期的议案
9.00 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 |
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2021-04-24
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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森远股份现发布 |
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2020年度报告及摘要的议案
6.00 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
7.00 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
8.00 关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期的议案
9.00 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-17; 一次变更日期: 2021-04-24; 一次变更公告日期: 2021-04-08; |
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2020-11-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司章程>的议案
2.00 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
3.00 关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行价格和定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金总额及用途
3.08 本次发行前的滚存利润安排
3.09 上市地点
3.10 本次发行股票决议的有效期限
4.00 关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
5.00 关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
6.00 关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案
10.00 关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
11.00 关于增选公司第五届董事会独立董事的议案
12.00 关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司股东大会议事规则>的议案
13.00 关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司董事会议事规则>的议案
14.00 关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司对外担保管理制度>的议案
15.00 关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司对外投资管理制度>的议案
16.00 关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司关联交易制度>的议案 |
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2020-11-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司章程>的议案
2.00 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
3.00 关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行价格和定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金总额及用途
3.08 本次发行前的滚存利润安排
3.09 上市地点
3.10 本次发行股票决议的有效期限
4.00 关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
5.00 关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
6.00 关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案
10.00 关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
11.00 关于增选公司第五届董事会独立董事的议案
12.00 关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司股东大会议事规则>的议案
13.00 关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司董事会议事规则>的议案
14.00 关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司对外担保管理制度>的议案
15.00 关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司对外投资管理制度>的议案
16.00 关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司关联交易制度>的议案 |
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2020-11-14
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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森远股份现发布 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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森远股份现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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