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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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关于对江苏证监局监管关注函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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电科院现发布 |
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2022-05-14
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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电科院现发布 |
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2022-05-09
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关于增加2021年年度股东大会临时提案的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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电科院现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会报告》
2.00 《2021年度监事会报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5.00 《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》
6.00 《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会报告》
2.00 《2021年度监事会报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5.00 《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》
6.00 《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于提请选举王雪靖增补为第五届董事会独立董事的议案》 |
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2022-04-28
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2021年第一季度报告全文（更新后） |
深交所公告 |
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电科院现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会报告》
2.00 《2021年度监事会报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5.00 《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》
6.00 《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2022-04-15
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2022年第一季度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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电科院现发布 |
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2022-04-13
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关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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电科院现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-22; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-04-13; |
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2022-03-24
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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电科院现发布 |
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2022-03-21
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关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告 |
深交所公告，违规 |
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电科院现发布 |
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2022-02-28
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2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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电科院现发布 |
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2022-02-18
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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电科院现发布 |
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2022-02-15
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华英证券有限责任公司关于苏州电器科学研究院股份有限公司董事长、总经理变动的临时受托管理事务报告 |
深交所公告，高管变动 |
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电科院现发布 |
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2022-01-21
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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电科院现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-22; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-04-13; |
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2021-11-12
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司章程
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举胡醇为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举董永升为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举厉丽华为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举刘明珍为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举马健为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举朱辉为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举姜涟为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举杨荣华为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举马勇为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举李卫平为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举林达为公司第五届监事会非职工代表监事
4.03 选举魏晓玲为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-11-12
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司章程
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举胡醇为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举董永升为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举厉丽华为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举刘明珍为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举马健为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举朱辉为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举姜涟为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举杨荣华为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举马勇为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举李卫平为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举林达为公司第五届监事会非职工代表监事
4.03 选举魏晓玲为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-11-12
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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电科院现发布 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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电科院现发布 |
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2021-10-15
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2021年前三季度业绩预告更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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电科院现发布 |
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2021-10-14
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2021年前三季度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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电科院现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-09-16
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关于正式通过2020年度苏州市市级先进技术研究院考评并获得专项奖补资金的公告 |
深交所公告 |
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电科院现发布 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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电科院现发布 |
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2021-08-03
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关于通过中国船级社复评审并获得最新产品检测和试验机构认可证书的公告 |
深交所公告 |
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电科院现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-09
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2021-06-16 |
登记日，分配方案 |
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