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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
3.00 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2021年度报告全文》及其摘要的议案
8.00 审议《关于2022年公司董事薪酬方案的议案》
8.01 审议董事李俊东2022年薪酬方案
8.02 审议董事贾合朝2022年薪酬方案
8.03 审议董事廖梓成2022年薪酬方案
8.04 审议董事邓寿铁2022年薪酬方案
8.05 审议董事刘信国2022年薪酬方案
8.06 审议董事张路华2022年薪酬方案
8.07 审议独立董事严群2022年薪酬方案
8.08 审议独立董事梁彤缨2022年薪酬方案
8.09 审议独立董事马文杰2022年薪酬方案
9.00 审议《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》
9.01 审议监事杨永发2022年薪酬方案
9.02 审议监事陈淑芬2022年薪酬方案
9.03 审议监事王跃飞2022年薪酬方案
10.00 审议《2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
11.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
7.00 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2021年度报告全文》及其摘要的议案
9.00 审议《关于2022年公司董事薪酬方案的议案》
9.01 审议董事李俊东2022年薪酬方案
9.02 审议董事贾合朝2022年薪酬方案
9.03 审议董事廖梓成2022年薪酬方案
9.04 审议董事邓寿铁2022年薪酬方案
9.05 审议董事刘信国2022年薪酬方案
9.06 审议董事张路华2022年薪酬方案
9.07 审议独立董事严群2022年薪酬方案
9.08 审议独立董事梁彤缨2022年薪酬方案
9.09 审议独立董事马文杰2022年薪酬方案
10.00 审议《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》
10.01 审议监事杨永发2022年薪酬方案
10.02 审议监事陈淑芬2022年薪酬方案
10.03 审议监事王跃飞2022年薪酬方案
11.00 审议《2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
12.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》
13.00 审议《公司相关方承诺事项调整的议案》 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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鸿利智汇现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-10-28
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 提名李俊东先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.02 提名贾合朝先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.03 提名邓寿铁先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.04 提名刘信国先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.05 提名廖梓成先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.06 提名张路华先生为第五届董事会非独立董事候选人
3.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 提名严群先生为第五届董事会独立董事候选人
3.02 提名梁彤缨先生为第五届董事会独立董事候选人
3.03 提名马文杰先生为第五届董事会独立董事候选人
4.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 提名杨永发先生为第五届监事会股东代表监事候选人
4.02 提名王跃飞先生为第五届监事会股东代表监事候选人 |
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2021-10-28
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 提名李俊东先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.02 提名贾合朝先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.03 提名邓寿铁先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.04 提名刘信国先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.05 提名廖梓成先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.06 提名张路华先生为第五届董事会非独立董事候选人
3.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 提名严群先生为第五届董事会独立董事候选人
3.02 提名梁彤缨先生为第五届董事会独立董事候选人
3.03 提名马文杰先生为第五届董事会独立董事候选人
4.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 提名杨永发先生为第五届监事会股东代表监事候选人
4.02 提名王跃飞先生为第五届监事会股东代表监事候选人 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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鸿利智汇现发布 |
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2021-10-15
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于与关联方签署产权交易合同(非股权类)暨关联交易》的议案 |
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2021-10-15
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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鸿利智汇现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-09-10
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关于子公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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鸿利智汇现发布 |
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2021-08-27
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易》的议案 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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鸿利智汇现发布 |
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2021-08-27
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易》的议案 |
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2021-07-21
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(300219) 鸿利智汇:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 18593113.00 27853517.00
广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 16437859.00 20235.00
中天国富证券有限公司山东分公司 14178996.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 13760997.00 109731.00
申港证券股份有限公司北京分公司 13540699.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 18593113.00 27853517.00
广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 19531411.00
方正证券股份有限公司深圳分公司 18763044.00
中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 46824.00 17744834.00
中国银河证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 16071138.00
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-08
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鸿利智汇现发布 |
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2021-06-03
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关于公司回购子公司股权的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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鸿利智汇现发布 |
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2021-05-21
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公开挂牌转让子公司金材五金80%股权》的议案 |
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2021-05-21
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公开挂牌转让子公司金材五金80%股权》的议案 |
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2021-05-21
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关于召开2021年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鸿利智汇现发布 |
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2021-05-18
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2020年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,分配方案 |
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鸿利智汇现发布 |
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2021-04-26
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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鸿利智汇现发布 |
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2021-04-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2020年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2020年度报告全文》及其摘要的议案
8.00 审议《关于2021年公司董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2021年公司监事薪酬方案的议案》
10.00 审议关于修订《公司章程》的议案
11.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 审议关于修订《独立董事工作细则》的议案
14.00 审议关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
15.00 审议关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
16.00 审议关于修订《对外投资及资产交易管理制度》的议案
17.00 审议关于修订《对外担保管理制度》的议案
18.00 审议关于修订《关联交易管理制度》的议案
19.00 审议关于修订《未来三年股东回报规划(2021-2023)》的议案
20.00 审议关于制定《固定资产管理制度》的议案
21.00 审议关于制定《招标管理办法》的议案 |
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2021-04-16
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关于收到子公司分红款的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿利智汇现发布 |
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2021-04-09
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关于公司取得国际发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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鸿利智汇现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-26 |
拟披露季报 |
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2021-02-25
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关于子公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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鸿利智汇现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-26 |
拟披露年报 |
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2020-12-17
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于子公司与广州市花都区人民政府签订合作协议的议案》
2.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2020-12-17
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于子公司与广州市花都区人民政府签订合作协议的议案》
2.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2020-12-17
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第四届董事会第十八次会议决议的公告 |
深交所公告，重大合同,担保(或解除) |
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鸿利智汇现发布 |
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