| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-01-31
|
2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
科大智能预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利2820万元-3525万元，比上年同期下降35%-48% |
|
|
2013-01-29
|
第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科大智能第二届董事会第一次会议于2013年1月28日召开，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
|
|
2013-01-24
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科大智能2013年第一次临时股东大会于2013年1月24日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》 |
|
|
2013-01-15
|
独立董事候选人声明和提名人声明的更正说明 |
深交所公告，其它 |
|
|
由于工作人员疏忽，2013年1月9日披露的独立董事候选人声明和独立董事提名人声明有关公告，不符合深圳证券交易所的《上市公司独立董事候选人及提名人声明公告格式》。因此科大智能于2013年1月14日按照修订后的格式重新披露了独立董事候选人声明和独立董事提名人声明有关公告。
对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解 |
|
|
2013-01-09
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票表决方式
3.会议召开时间：2013年1月24日上午8:30
4.会议地点：公司会议室
5.股权登记日：2013年1月21日
6.登记时间：2013年1月21日下午收市后至2013年1月23日17点
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》 |
|
|
2013-01-08
|
全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
|
|
科大智能第一届董事会第十六次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金3,000万元购买公司发展用地的议案》、《关于使用部分超募资金增资安徽科大智能电网技术有限公司用于超募资金建设项目的议案》，同意公司使用3,000万元超募资金购买公司发展用地，并且将该事项交由公司全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司负责具体实施。
2012年12月27日，智能电网公司参加了合肥市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得坐落于望江西路与文曲路交口西南角的编号为“KC1-2”地块的国有建设用地使用权，并与合肥市国土资源局签订了《合肥市国有建设用地使用权出让成交确认书》。
2013年1月5日，智能电网公司取得了与合肥市国土资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》。
土地出让成交价款即土地出让金为人民币10,925,717.76元，自出让合同签订之日起30日内一次性付清国有建设用地使用权出让价款 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-29
|
全资子公司竞拍获得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
科大智能第一届董事会第十六次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金3,000万元购买公司发展用地的议案》、《关于使用部分超募资金增资安徽科大智能电网技术有限公司用于超募资金建设项目的议案》，同意公司使用3,000万元超募资金购买公司发展用地，并且将该事项交由公司全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司负责具体实施。
2012年12月27日，智能电网公司参加了合肥市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得了位于安徽省合肥市高新区创新大道与望江西路交叉口编号为“KC1-2”地块的国有建设用地使用权，并与合肥市国土资源局签订了《合肥市国有建设用地使用权出让成交确认书》，双方近日将签订《国有建设用地使用权出让合同》。
本次交易不构成关联交易。
本次竞拍取得的土地位于合肥市高新区创新大道与望江西路交叉口，具体情况如下：
土地面积：43亩；（具体面积以实际测绘为准）
土地性质：工业用地；
土地使用年限：50年；
容积率：≥1.2；
成交价格：人民币1,100.8万元 |
|
|
2012-12-26
|
董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
科大智能第一届董事会任期将于2013年1月27日届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据相关规定，现将公司第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
|
|
2012-12-25
|
烟台科大正信电气有限公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2012年12月13日，科大智能第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司烟台正信电气有限公司与公司共同出资人民币3,000万元在烟台市经济技术开发区设立子公司烟台科大正信电气有限公司，其中：正信电气拟以自有资金方式出资2,997万元，持有科大正信99.9%的股权；公司拟以现金方式出资3万元，持有科大正信0.1%的股权。
正信电气与公司近日已经完成了壹仟贰佰万元人民币的首次出资，且科大正信办理完毕了工商设立登记手续，并取得了烟台市工商行政管理局开发区分局核发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-12-14
|
第一届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科大智能第一届董事会第二十八次会议于2012年12月13日召开，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。
公司控股子公司烟台正信电气有限公司（以下简称“正信电气”）拟与公司共同出资人民币3,000万元在烟台市经济技术开发区设立子公司烟台科大正信电气有限公司（以下简称“科大正信”），其中：正信电气拟以自有资金方式出资2,997万元，持有科大正信99.9%的股权；公司拟以现金方式出资3万元，持有科大正信0.1%的股权。
本次董事会授权控股子公司正信电气经营管理层办理科大正信设立的相关手续 |
|
|
2012-12-13
|
控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
科大智能于2012年12月3日召开了第一届董事会第二十七次会议。审议通过了《关于使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币1,800万元增资烟台正信电气有限公司，其中208.16万元计入正信电气注册资本，其余1,591.84万元计入正信电气资本公积。本次增资完成后，正信电气的注册资本从200万元增加至408.16万元，科大智能占正信电气增资后注册资本的51%。
近日，烟台正信电气有限公司完成了工商变更登记手续，并取得山东省烟台市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-12-04
|
第一届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科大智能第一届董事会第二十七次会议于2012年12月3日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公司的议案》、《关于对外投资成立控股子公司的议案》 |
|
|
2012-12-01
|
归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2012年6月25日，科大智能第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司再次使用部分闲置超募资金3,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自2012年6月25日起6个月。
经确认，公司于2012年11月30日已将用于暂时补充流动资金的3,000万元超募资金归还并转入募集资金专用账户，公司亦及时通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金已归还完毕 |
|
|
2012-10-31
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-10-26
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 5.55
3、净资产收益率(%) 3.81 |
|
|
2012-10-12
|
2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
科大智能预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利1993万元-2340万元，比上年同期增长15%-35% |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-18
|
国有股东无偿划转股权回拨 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
科大智能于近日接到《财政部关于回拨上海科大智能科技股份有限公司部分国有股的通知》。根据《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》（财企［2010］278号）的有关规定，中华人民共和国财政部出具了《财政部关于回拨上海科大智能科技股份有限公司部分国有股的通知》，同意将公司首次公开发行股票并在创业板上市时，公司国有股东中科大资产经营有限责任公司划转给全国社保基金理事会的股票回拨给中科大资产公司。
2011年5月25日，公司首次公开发行股票并在创业板上市时，中科大资产公司将其所持有150万股国有股转持至社保基金会转持股票账户，因公司实施2011年度权益分派方案，被转持国有股增至270万股，截止本公告日，全国社会保障基金理事会已将其转持股份270万股，由全国社会保障基金理事会转持三户账户回拨至中科大资产公司。
全国社会保障基金理事会转持三户将所持有的270万股回拨至中科大资产公司后，全国社会保障基金理事会转持三户不再持有公司的股份。截止本公告日，中科大资产公司持有公司股份405万股，占总股本的3.75% |
|
|
2012-09-08
|
国元证券关于公司2012年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
国元证券股份有限公司作为科大智能首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对科大智能2012年半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
|
|
2012-08-29
|
公司重大合同的进展 |
深交所公告 |
|
|
科大智能于2012年7月14日发布了《科大智能科技股份有限公司重大合同中标的提示性公告》，披露公司成为国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购项目（中标包号为包AH6-子包C1AH6、包AH6-子包J1AH6、包QH1-子包C1QH1、包QH1-子包J1QH1）的中标候选人，并予以公示。近日公司已与安徽省电力公司签订了《采购合同》，合同金额为14,686,308元；与青海省电力公司签订了《I型集中器、I型采集器采购合同》，合同金额为4,027,269.87元。上述合同金额合计18,713,577.87元，合同收入占公司2011年度经审计的营业收入的9.7% |
|
|
2012-08-21
|
公司重大合同的进展 |
深交所公告 |
|
|
科大智能于2012年6月26日披露了《科大智能科技股份有限公司重大合同中标的提示性公告》，披露公司成为河北省电力公司2012年第三批设备材料招标采购项目中系统集成项目（分标号为Ⅲ-04-08，包号为2）的中标候选人，并予以公示。近日公司已与河北省电力公司签订了正式合同，公司此次合同金额为人民币2,899.26万元，占公司2011年经审计营业收入总额的15.03% |
|
|
2012-08-20
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 5.45
3、净资产收益率(%) 2.07
二、不分配不转增 |
|
|
2012-07-20
|
第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科大智能第一届董事会第二十四次会议于2012年7月19日召开，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》、《关于终止发行股份及现金购买资产事项的议案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》等议案 |
|
|
2012-07-14
|
重大合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
近日，科大智能参与了国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购项目的公开招投标，该项目的招标人为国家电网公司。2012年7月11日，国家电网公司国网招投标网（http://newbidding.sgcc.com.cn/jsp/detail?fileName=90000000000000471 4.jsp）公布了国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购项目推荐的中标候选人公示名单，公示公司成为国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购项目推荐的中标候选人，现将相关中标情况提示如下：
公司中标项目为国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购项目，中标包号为包AH6-子包C1AH6、包AH6-子包J1AH6、包QH1-子包C1QH1、包QH1-子包J1QH1，招标采用公开招标方式进行，预计中标总金额为人民币1,871.36万元，国家电网公司已在国家电网公司国网招投标网公布了推荐的中标候选人公示名单，公示时间自公布之日起3日。
本次中标是公司首次在国家电网公司总部统一组织的公开招标采购中中标。根据中标公告，公司此次预计中标总金额为人民币1,871.36万元，占最近一年经审计营业收入总额的9.70%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性 |
|
|
2012-07-12
|
2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
科大智能预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1189万元-1472万元，比上年同期增长5%-30% |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-27
|
第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科大智能第一届董事会第二十三次会议于2012年6月25日召开，审议通过了《关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2012-06-26
|
重大合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
近日，科大智能参与了河北省电力公司输变电项目2012年第三批设备材料招标采购项目的公开招投标，该项目的招标人为河北省电力公司。2012年6月21日，国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn/BidUpgrade/jsp/detail?fileName=900000000000010187.jsp）发布了河北省电力公司输变电项目2012年第三批设备材料招标采购项目中标人公示名单，公示公司中标河北省电力公司输变电项目2012年第三批设备材料中系统集成项目（分标号为Ⅲ-04-08，包号为2）。现将相关中标情况予以公告。
根据中标公告，公司此次中标金额为人民币2,899.26万元。
目前，公司尚未收到招标方或委托招标机构发出的中标通知书。公司在收到中标通知书后，将尽快与河北省电力公司签订合同，确定交易具体条款，最终须以签订的正式合同为准 |
|
|
2012-06-21
|
发行股份及现金购买资产事项的进展 |
深交所公告，其它 |
|
|
科大智能于2012年5月21日公告了《发行股份及现金购买资产预案》。
目前，本次发行股份及现金购买资产事项所涉及标的资产的审计、评估、盈利预测等工作正在有序进行。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议发行股份及现金购买资产的相关事项。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知 |
|
|
2012-06-21
|
使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2011年12月23日科大智能第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。
经确认，公司于2012年6月20日已将用于暂时补充流动资金的3,000万元归还并转入募集资金专用账户，公司亦及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
|
| | | |
