| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2022-05-14
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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光韵达现发布 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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光韵达现发布 |
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2022-04-09
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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光韵达现发布 |
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2022-04-09
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2022年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
8.00 关于2022年度公司为子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于拟购买董监高责任险的议案
11.00 关于修订部分内部控制制度的议案
11.01 修订《监事会议事规则》
11.02 修订《对外投资管理制度》
11.03 修订《对外担保管理制度》 |
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2022-04-09
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2022年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
8.00 关于2022年度公司为子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于拟购买董监高责任险的议案
11.00 关于修订部分内部控制制度的议案
11.01 修订《监事会议事规则》
11.02 修订《对外投资管理制度》
11.03 修订《对外担保管理制度》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-09 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-26; 一次变更日期: 2022-04-09; 一次变更公告日期: 2022-03-15; |
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2021-11-29
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关于部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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光韵达现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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光韵达现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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光韵达现发布 |
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2021-08-30
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于增加经营范围及修订公司《章程》的议案 |
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2021-08-30
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于增加经营范围及修订公司《章程》的议案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-06-25
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关于2019年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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光韵达现发布 |
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2021-06-18
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2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2021-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-18
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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光韵达现发布 |
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2021-06-18
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2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2021-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-18
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2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2021-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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光韵达现发布 |
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2021-04-09
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
7.00 关于确定第五届监事会监事津贴的议案
8.00 关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2021年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
10.00 关于2021年度公司为子公司提供担保的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于变更注册资本及修订公司《章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
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2021-04-09
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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光韵达现发布 |
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2021-04-09
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召开2022年度股东大会 ，2021-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
7.00 关于确定第五届监事会监事津贴的议案
8.00 关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2021年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
10.00 关于2021年度公司为子公司提供担保的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于变更注册资本及修订公司《章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
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2021-04-09
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召开2022年度股东大会 ，2021-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
7.00 关于确定第五届监事会监事津贴的议案
8.00 关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2021年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
10.00 关于2021年度公司为子公司提供担保的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于变更注册资本及修订公司《章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
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