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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-09
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召开2022年度股东大会 ，2021-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
7.00 关于确定第五届监事会监事津贴的议案
8.00 关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2021年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
10.00 关于2021年度公司为子公司提供担保的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于变更注册资本及修订公司《章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间
1.05 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的实施期限
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案 |
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2021-03-30
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关于回购公司股份方案的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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光韵达现发布 |
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2021-03-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间
1.05 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的实施期限
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案 |
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2021-01-29
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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光韵达现发布 |
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2021-01-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事侯若洪
1.02 非独立董事姚彩虹
1.03 非独立董事王荣
1.04 非独立董事张宇锋
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事张锦慧
2.02 独立董事黄琳
2.03 独立董事贺正生
3.00 非职工代表监事选举
3.01 非职工代表监事朱鸣学
3.02 非职工代表监事刘长勇
4.00 关于变更会计师事务所的议案 |
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2021-01-23
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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光韵达现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-09 |
拟披露年报 |
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2020-12-01
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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光韵达现发布 |
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2020-11-13
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关于2019年股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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光韵达现发布 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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光韵达现发布 |
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2020-10-14
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2020年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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光韵达现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告披露提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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光韵达现发布 |
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2020-07-30
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案(修订后)
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(修订后)(本议案需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行股份的种类和面值
2.03 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行方式及发行对象
2.04 发行股份及支付现金购买资产的方案之标的资产的交易价格及支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产的方案之价格调整方案
2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案之期间损益归属
2.09 发行股份及支付现金购买资产的方案之股份锁定期安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产的方案之超额业绩奖励
2.11 发行股份及支付现金购买资产的方案之滚存未分配利润安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产的方案之标的资产交割
2.13 发行股份及支付现金购买资产的方案之人员安置
2.14 发行股份及支付现金购买资产的方案之决议的有效期
2.15 发行股份募集配套资金的方案之发行股份的种类和面值
2.16 发行股份募集配套资金的方案之发行方式与发行对象
2.17 发行股份募集配套资金的方案之发行股份的价格及定价原则
2.18 发行股份募集配套资金的方案之发行金额与发行数量
2.19 发行股份募集配套资金的方案之发行股份的价格和数量的调整
2.20 发行股份募集配套资金的方案之股份锁定期安排
2.21 发行股份募集配套资金的方案之募集资金用途
2.22 发行股份募集配套资金的方案之滚存未分配利润安排
2.23 发行股份募集配套资金的方案之决议的有效期
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案(修订后)
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案(修订后)
5.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案
11.00 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案(修订后)
12.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的议案
13.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
14.00 关于批准本次交易相关《审计报告》和《资产评估报告》的议案
15.00 关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案
16.00 关于《本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案(修订后)
17.00 关于《本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》
18.00 关于《控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
19.00 关于《董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案(修订后)
21.00 关于补选公司独立董事的议案
22.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
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2020-07-30
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案(修订后)
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(修订后)(本议案需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行股份的种类和面值
2.03 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行方式及发行对象
2.04 发行股份及支付现金购买资产的方案之标的资产的交易价格及支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产的方案之价格调整方案
2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案之期间损益归属
2.09 发行股份及支付现金购买资产的方案之股份锁定期安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产的方案之超额业绩奖励
2.11 发行股份及支付现金购买资产的方案之滚存未分配利润安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产的方案之标的资产交割
2.13 发行股份及支付现金购买资产的方案之人员安置
2.14 发行股份及支付现金购买资产的方案之决议的有效期
2.15 发行股份募集配套资金的方案之发行股份的种类和面值
2.16 发行股份募集配套资金的方案之发行方式与发行对象
2.17 发行股份募集配套资金的方案之发行股份的价格及定价原则
2.18 发行股份募集配套资金的方案之发行金额与发行数量
2.19 发行股份募集配套资金的方案之发行股份的价格和数量的调整
2.20 发行股份募集配套资金的方案之股份锁定期安排
2.21 发行股份募集配套资金的方案之募集资金用途
2.22 发行股份募集配套资金的方案之滚存未分配利润安排
2.23 发行股份募集配套资金的方案之决议的有效期
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案(修订后)
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案(修订后)
5.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案
11.00 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案(修订后)
12.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的议案
13.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
14.00 关于批准本次交易相关《审计报告》和《资产评估报告》的议案
15.00 关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案
16.00 关于《本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案(修订后)
17.00 关于《本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》
18.00 关于《控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
19.00 关于《董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案(修订后)
21.00 关于补选公司独立董事的议案
22.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
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2020-07-30
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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光韵达现发布 |
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2020-07-30
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(300227) 光韵达:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29630129.00 3020064.00
机构专用 13522333.00
国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 13315658.00
平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 10788338.00 109182.00
中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 9822770.00 291004.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 68785.00 12533505.00
东吴证券股份有限公司浙江分公司 11205628.00
东吴证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 9467512.00
首创证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 9364213.00
中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 6174.00 8032742.00
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2020-07-28
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关于部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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光韵达现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案(修订后)
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(修订后)(本议案需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行股份的种类和面值
2.03 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行方式及发行对象
2.04 发行股份及支付现金购买资产的方案--标的资产的交易价格及支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产的方案--价格调整方案
2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案--期间损益归属
2.09 发行股份及支付现金购买资产的方案--股份锁定期安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产的方案--超额业绩奖励
2.11 发行股份及支付现金购买资产的方案--滚存未分配利润安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产的方案--标的资产交割
2.13 发行股份及支付现金购买资产的方案--人员安置
2.14 发行股份及支付现金购买资产的方案--决议的有效期
2.15 发行股份募集配套资金的方案--发行股份的种类和面值
2.16 发行股份募集配套资金的方案--发行方式与发行对象
2.17 发行股份募集配套资金的方案--发行股份的价格及定价原则
2.18 发行股份募集配套资金的方案--发行金额与发行数量
2.19 发行股份募集配套资金的方案--发行股份的价格和数量的调整
2.20 发行股份募集配套资金的方案--股份锁定期安排
2.21 发行股份募集配套资金的方案--募集资金用途
2.22 发行股份募集配套资金的方案--滚存未分配利润安排
2.23 发行股份募集配套资金的方案--决议的有效期
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案(修订后)
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案(修订后)
5.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案
11.00 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案(修订后)
12.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的议案
13.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
14.00 关于批准本次交易相关《审计报告》和《资产评估报告》的议案
15.00 关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案
16.00 关于《本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案(修订后)
17.00 关于《本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》
18.00 关于《控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
19.00 关于《董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案(修订后)
21.00 关于补选公司独立董事的议案 |
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2020-06-17
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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光韵达现发布 |
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2020-06-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案(修订后)
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(修订后)(本议案需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行股份的种类和面值
2.03 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行方式及发行对象
2.04 发行股份及支付现金购买资产的方案--标的资产的交易价格及支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产的方案--价格调整方案
2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案--期间损益归属
2.09 发行股份及支付现金购买资产的方案--股份锁定期安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产的方案--超额业绩奖励
2.11 发行股份及支付现金购买资产的方案--滚存未分配利润安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产的方案--标的资产交割
2.13 发行股份及支付现金购买资产的方案--人员安置
2.14 发行股份及支付现金购买资产的方案--决议的有效期
2.15 发行股份募集配套资金的方案--发行股份的种类和面值
2.16 发行股份募集配套资金的方案--发行方式与发行对象
2.17 发行股份募集配套资金的方案--发行股份的价格及定价原则
2.18 发行股份募集配套资金的方案--发行金额与发行数量
2.19 发行股份募集配套资金的方案--发行股份的价格和数量的调整
2.20 发行股份募集配套资金的方案--股份锁定期安排
2.21 发行股份募集配套资金的方案--募集资金用途
2.22 发行股份募集配套资金的方案--滚存未分配利润安排
2.23 发行股份募集配套资金的方案--决议的有效期
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案(修订后)
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案(修订后)
5.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案
11.00 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案(修订后)
12.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的议案
13.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
14.00 关于批准本次交易相关《审计报告》和《资产评估报告》的议案
15.00 关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案
16.00 关于《本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案(修订后)
17.00 关于《本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》
18.00 关于《控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
19.00 关于《董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案(修订后)
21.00 关于补选公司独立董事的议案 |
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2020-05-30
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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光韵达现发布 |
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2020-05-13
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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光韵达现发布 |
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2020-05-13
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2019年年度转增，10转增8转增上市日 ，2020-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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