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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
9.00 《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2022年公司为客户提供买方信贷担保的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
12.00 《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
9.00 《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2022年公司为客户提供买方信贷担保的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
12.00 《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》
13.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》
14.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划管理办法的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举林洺锋为公司第五届董事会非独立董事
16.02 选举武建涛为公司第五届董事会非独立董事
16.03 选举武军为公司第五届董事会非独立董事
16.04 选举张晓云为公司第五届董事会非独立董事
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举华小宁为公司第五届董事会独立董事
17.02 选举孙玉麟为公司第五届董事会独立董事
17.03 选举黄启均为公司第五届董事会独立董事
18.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
18.01 选举黄镇茂为公司第五届监事会非职工代表监事
18.02 选举李伟田为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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洲明科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-11-11
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案
2.00 关于制定<独立董事工作细则>的议案 |
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2021-11-03
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关于全资子公司为其控股子公司提供担保的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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洲明科技现发布 |
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2021-10-25
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整2021年度公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案
2.00 关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案
3.00 关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案
4.00 关于调整公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案
5.00 关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案 |
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2021-10-25
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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洲明科技现发布 |
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2021-10-25
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整2021年度公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案
2.00 关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案
3.00 关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案
4.00 关于调整公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案
5.00 关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案 |
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2021-10-23
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关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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洲明科技现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-10-28; 一次变更日期: 2021-10-25; 一次变更公告日期: 2021-10-13; |
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2021-08-09
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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洲明科技现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-09 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-30; 一次变更日期: 2021-08-09; 一次变更公告日期: 2021-08-03; |
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2021-06-23
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2021-06-23
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2021-06-23
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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洲明科技现发布 |
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2021-06-01
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2020年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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洲明科技现发布 |
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2021-06-01
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2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2021-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-01
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2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2021-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-01
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2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2021-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-17
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关于公司产品获得DCI认证的公告 |
深交所公告 |
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洲明科技现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
7.00 《关于2021年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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洲明科技现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-02-05
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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洲明科技现发布 |
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