公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-08-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 独立董事选举
1.01 《关于提名邵军女士为公司独立董事候选人的议案》 |
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2022-08-12
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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上海新阳现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ,2022-08-12 |
拟披露中报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2022-08-27; 一次变更日期: 2022-08-12; 一次变更公告日期: 2022-08-05; |
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2022-06-23
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2021年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 ,2022-06-29 |
登记日,分配方案 |
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2022-06-23
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2021年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日 ,2022-06-30 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-06-23
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2021年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日 ,2022-06-30 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-06-23
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2021年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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上海新阳现发布 |
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2022-06-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-07-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》 |
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2022-06-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-07-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》 |
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2022-06-22
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关于召开2022年度第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告,日期变动 |
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上海新阳现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2022年董事津贴的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
11.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2022年董事津贴的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
11.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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上海新阳现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2022年董事津贴的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
11.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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上海新阳现发布 |
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2021-10-19
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关于向特定对象发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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上海新阳现发布 |
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2021-10-13
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-10-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》非独立董事选举
1.01 选举候选人王福祥先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举候选人方书农先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举候选人王溯先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举候选人邵建民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举候选人智文艳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举候选人李昊先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》独立董事选举
2.01 选举候选人蒋守雷先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举候选人秦正余先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举候选人徐鼎先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
3.01 选举候选人王振荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人徐玉明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
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2021-10-13
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-10-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》非独立董事选举
1.01 选举候选人王福祥先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举候选人方书农先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举候选人王溯先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举候选人邵建民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举候选人智文艳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举候选人李昊先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》独立董事选举
2.01 选举候选人蒋守雷先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举候选人秦正余先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举候选人徐鼎先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
3.01 选举候选人王振荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人徐玉明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
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2021-10-13
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关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告,日期变动 |
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上海新阳现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ,2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-20
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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上海新阳现发布 |
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2021-07-08
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2020年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日 ,2021-07-15 |
登记日,分配方案 |
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2021-07-08
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2020年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日 ,2021-07-16 |
除权除息日,分配方案 |
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2021-07-08
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2020年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日 ,2021-07-16 |
红利发放日,分配方案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ,2021-08-20 |
拟披露中报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2021-08-30; 一次变更日期: 2021-08-20; 一次变更公告日期: 2021-08-11; |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年董事津贴的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年董事津贴的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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上海新阳现发布 |
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2021-04-21
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董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 |
深交所公告,其它 |
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上海新阳现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ,2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-04-28 |
拟披露年报 |
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