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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-20
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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美晨生态现发布 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于申请融资机构授信额度的议案》
7.00 《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
8.00 《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
9.00 《关于确认2020年度日常关联交易预计执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所为公司2021年审计机构的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
12.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
累积投票提案 等额选举
15.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
15.01 选举窦茂功先生为公司第五届董事会非独立董事
15.02 选举庞安全先生为公司第五届董事会非独立董事
15.03 选举王永刚为公司第五届董事会非独立董事
15.04 选举李瑞龙先生为公司第五届董事会非独立董事
15.05 选举徐海芹先生为公司第五届董事会非独立董事
15.06 选举张磊先生(非原实际控制人)为公司第五届董事会非独立董事
15.07 选举刘金鑫先生为公司第五届董事会独立董事
15.08 选举武辉女士为公司第五届董事会独立董事
15.09 选举陈祥义先生为公司第五届董事会独立董事
16.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
16.01 选举李磊先生为公司第五届监事会非职工监事
16.02 选举张淑珍女士为公司第五届监事会非职工监事 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-03-01
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2021-03-01
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于收购股权暨关联交易的议案》 |
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2021-03-01
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于收购股权暨关联交易的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-03-19; 一次变更日期: 2021-04-20; 一次变更公告日期: 2021-03-16; |
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2020-12-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于扩大资产池业务暨与控股股东及其关联方互保的议案》 |
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2020-12-23
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2020-12-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于扩大资产池业务暨与控股股东及其关联方互保的议案》 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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美晨生态现发布 |
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2020-10-14
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召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于追加担保额度的议案》 |
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2020-10-14
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美晨生态现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-16
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2020-09-16
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于开展资产池业务暨为控股股东及其关联方提供担保的议案》
3.00 《关于向金融机构及类金融企业申请融资的议案》 |
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2020-09-16
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于开展资产池业务暨为控股股东及其关联方提供担保的议案》
3.00 《关于向金融机构及类金融企业申请融资的议案》 |
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2020-09-09
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(300237) 美晨生态:振幅达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 12394608.00 12505020.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12392498.00 12741035.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 8655812.00 282891.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 8535765.00 5503713.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8350960.00 6493722.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12392498.00 12741035.00
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 397778.00 12688836.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 12394608.00 12505020.00
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 729882.00 12176083.00
长江证券股份有限公司重庆聚贤岩证券营业部 6681544.00 10992393.00
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2020-09-08
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(300237) 美晨生态:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 20521726.00 20129307.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 18596488.00 22933880.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 18562612.00 13926908.00
中国银河证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 16430239.00 25216688.00
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 15125275.00 14202085.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3582814.00 88160689.00
中国银河证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 16430239.00 25216688.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 315247.00 24196338.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 18596488.00 22933880.00
中国银河证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 20521726.00 20129307.00
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2020-08-27
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于同意控股股东向公司及全资子公司提供融资借款展期暨关联交易的议案》
3.00 《山东美晨生态环境股份有限公司股东大会规则》
4.00 《山东美晨生态环境股份有限公司董事会议事规则》
5.00 《山东美晨生态环境股份有限公司监事会议事规则》
6.00 《山东美晨生态环境股份有限公司对外担保管理制度》
7.00 《山东美晨生态环境股份有限公司关联交易决策制度》 |
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2020-08-27
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于同意控股股东向公司及全资子公司提供融资借款展期暨关联交易的议案》
3.00 《山东美晨生态环境股份有限公司股东大会规则》
4.00 《山东美晨生态环境股份有限公司董事会议事规则》
5.00 《山东美晨生态环境股份有限公司监事会议事规则》
6.00 《山东美晨生态环境股份有限公司对外担保管理制度》
7.00 《山东美晨生态环境股份有限公司关联交易决策制度》 |
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2020-08-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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美晨生态现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-25
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限及品种
2.03 募集资金用途
2.04 担保方式
2.05 发行方式
2.06 还本付息方式
2.07 本决议有效期
2.08 偿债保障措施
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2020-06-25
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美晨生态现发布 |
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2020-06-25
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限及品种
2.03 募集资金用途
2.04 担保方式
2.05 发行方式
2.06 还本付息方式
2.07 本决议有效期
2.08 偿债保障措施
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2020-05-01
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日、发行价格和定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金数量及用途
3.08 上市地点
3.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
3.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》
9.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于本次非公开发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准潍坊市城市建设发展投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于山东美晨生态环境股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
15.00 《关于增选公司第四届监事会监事的议案》 |
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