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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-25
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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年10月23日，美晨科技第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意继续使用闲置募集资金人民币3,300万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过六个月。
截止2013年03月22日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,200万元，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.32
加权平均净资产收益率：3.27%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.71 |
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2013-01-28
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高管辞职 |
深交所公告 |
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美晨科技董事会于近日收到副总经理张广世先生递交的书面辞职申请，张广世先生因个人原因提出辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任职务。
张广世先生目前持有山东富美投资有限公司11万股股份，间接持有公司14.99万股股份，未直接持有公司股份。
张广世先生承诺离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。
其所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行 |
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2013-01-18
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美晨科技预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,800万元-2,300万元，比上年同期下降54.29%-64.23% |
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2013-01-18
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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美晨科技2012年度利润分配预案为：每10股派现金0.6元（含税） |
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2013-01-16
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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美晨科技第二届董事会第五次会议于2013年1月15日召开，审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》、《关于预提三包费会计估计变更的议案》、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》 |
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2013-01-04
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收到民事裁定书 |
深交所公告 |
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美晨科技于2013年1月2日接到湖北省随州市中级人民法院民事裁定书（（2012）鄂随州中立民管字第00014号），获知：
原告湖北耀星国际贸易有限公司诉随州市奥丰汽车零部件有限公司、北京塔西尔悬架科技有限公司、山东美晨科技股份有限公司买卖合同纠纷一案，湖北省随州市中级人民法院受理后，经审查，本案诉讼标的额超过200万元，属本院级别管辖范围。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第一款之规定，裁定如下：
将原告湖北耀星国际贸易有限公司诉随州市奥丰汽车零部件有限公司、北京塔西尔悬架科技有限公司、山东美晨科技股份有限公司买卖合同纠纷一案指定湖北省随县人民法院审理。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省高级人民法院。
截至本公告日，因上述诉讼尚未开庭审理，暂无法判断对公司利润的影响。目前公司正在积极协调，争取妥善解决 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-11-30
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收到民事裁定书 |
深交所公告 |
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美晨科技于2012年11月30日接到湖北省随州市中级人民法院民事裁定书，获知：
申请人湖北耀星国际贸易有限公司因与被申请人随州市奥丰汽车零部件有限公司、北京塔西尔悬架科技有限公司、山东美晨科技股份有限公司买卖合同纠纷，于2012年11月19日向湖北省随州市中级人民法院提出申请，要求对被申请人随州市奥丰汽车零部件有限公司、北京塔西尔悬架科技有限公司、山东美晨科技股份有限公司的存款人民币1,660万元予以冻结，若上述账户冻结金额不足，请求就不足额冻结部分对被申请人山东美晨科技股份有限公司名下不动产产权予以查封。
湖北省随州市中级人民法院于2012年11月19日出具了民事裁定书，裁定如下：
1、冻结山东美晨科技股份有限公司在中国农业银行股份有限公司诸城市支行上的资金人民币16,600,000元整，冻结期限六个月。
2、冻结山东美晨科技股份有限公司在兴业银行股份有限公司潍坊分行上的资金人民币11,595,496.61元整，冻结期限六个月。
截至公告日，公司在中国农行银行股份有限公司诸城市支行上的全部资金人民币545万元、在兴业银行股份有限公司潍坊分行上的全部资金人民币91万元已经被冻结，公司名下的不动产尚未受到查封。
截至本公告日，因上述诉讼尚未开庭审理，暂无法判断对公司利润的影响。目前公司正在积极与银行方面进行协调，争取妥善解决 |
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2012-11-27
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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美晨科技于2012年11月27日接到保荐机构中国中投证券有限责任公司《关于的函》。中投证券保荐代表人尤凌燕女士因工作变动不再担任公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人，中投证券委派赵江宁先生接替尤凌燕女士担任公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人为李光增先生和赵江宁先生，持续督导期间至2014年12月31日 |
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2012-11-23
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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美晨科技于近日收到山东省发展和改革委员会、山东省财政厅联合下发的《关于下达2012年第二批8亿元“两区”建设专项资金投资计划的通知》（鲁发改投资〔2012〕1189号）文件，公司900万元，该笔资金专项用于公司抑制海洋赤潮用槐糖脂产业化项目。目前公司暂未收到该笔项目补助资金。
自最近一次公司发布2012-046号“关于的公告”至今，公司已累计收到政府补助文件3份，累计补助金额2,370万元，占公司2011年度经审计净利润的47%。目前公司尚未收到上述补助款项。根据深圳证券交易所相关规定，达到披露标准，现对公司发布2012-046号公告后获得各类政府补助情况予以披露。
截止目前，根据公司本年度收到的各类政府补助文件统计，将累计获得各类政府补助资金2,370万元 |
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2012-11-01
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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美晨科技于近日收到潍坊市发展和改革委员会、潍坊市经济和信息化委员会联合下发的《关于转发下达2012年产业振兴和技术改造项目（中央评估）中央预算内投资计划的通知》（潍发改投资〔2012〕655号）文件，公司1,170万元，该笔资金专项用于公司空气悬架项目。公司暂未收到该笔项目补助资金。
目前公司已累计收到政府补助文件2份，累计补助金额1,470万元，占公司2011年度经审计净利润的29.21%。目前公司尚未收到上述补助款项。根据深圳证券交易所相关规定，达到披露标准，故对公司获得各类政府补助情况予以披露。
以上各项补助按照《企业会计准则》等有关规定，确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。公司将根据补助款项实际拨付情况及时进行相关会计处理。此次披露的政府补助会对公司2012年度利润产生一定影响。
由于相关资产尚未建成投产，其使用年限尚未确定，上述补助对2012年度利润影响尚未确定 |
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2012-10-30
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 9.75
3、净资产收益率(%) 3.63 |
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2012-10-22
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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年4月25日，美晨科技第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用部分闲置募集资金3,300万元暂时补充流动资金（使用期限为董事会决议生效之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户）。
截止2012年10月19日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-10-12
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2012年1-9月份业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美晨科技预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2050万元-2300万元，比上年同期下降41.95%-48.26% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-04
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2012年半年度报告更正 |
深交所公告，投资项目 |
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美晨科技于2012年8月23日公告了《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》。因工作人员疏忽，在《2012年半年度报告》第10页“（二）公司投资情况”之“2、募集资金承诺项目情况”中部分数据出现错误，现就具体内容予以公告 |
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2012-09-04
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更换保荐代表人 |
深交所公告，中介机构变动 |
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美晨科技于2012年9月4日接到保荐机构中国中投证券有限责任公司《关于的函》。中投证券保荐代表人葛绍政先生因工作变动不再担任公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人，中投证券委派李光增先生接替葛绍政先生担任公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人为尤凌燕女士和李光增先生，持续督导期间至2014年12月31日 |
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2012-09-04
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中投证券关于公司2012年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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中国中投证券有限责任公司作为美晨科技的保荐人，根据有关规定，对美晨科技2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以报告 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 9.7
3、净资产收益率(%) 3.15
二、不分配不转增 |
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2012-08-22
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美晨科技2012年第二次临时股东大会于2012年8月21日召开，审议通过了《关于完善山东美晨科技股份有限公司利润分配政策暨修改公司章程相关条款的议案》 |
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2012-08-01
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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美晨科技2012年上半年主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.32
加权平均净资产收益率（%）：3.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.71 |
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2012-08-01
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8月21日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年8月21日上午9:30开始
3、会议召开方式：现场方式
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2012年8月15日
6、会议地点：公司会议室
7、现场登记时间：2012年8月20日，9:00-11:30、13:30-17:00。
8、审议事项：《关于完善山东美晨科技股份有限公司利润分配政策暨修改公司章程相关条款的议案》 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美晨科技预计2012年01月01日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1680万元-1900万元，比上年同期下降39.82%-46.79% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解禁限售股份数量为220万股，占总股本比例为3.86%，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为2,200,000股，占总股本比例为3.86%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2012年6月29日 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2012-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2012-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美晨科技2011年年度权益分派方案为：每10股派6.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月20日，除权除息日为：2012年6月21日 |
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