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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案》
5.00 《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》
6.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
7.00 《关于2020年募集资金存放与使用情况的议案》
8.00 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于为公司控股子公司及参股公司提供财务资助额度的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-03-27
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2021-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司出售合营企业股权的议案》 |
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2021-03-27
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关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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飞力达现发布 |
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2021-03-27
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2021-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司出售合营企业股权的议案》 |
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2021-01-30
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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飞力达现发布 |
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2021-01-19
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
6.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 |
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2021-01-19
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关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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飞力达现发布 |
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2021-01-19
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
6.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 |
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2021-01-09
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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飞力达现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-20 |
拟披露年报 |
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2020-12-18
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关于获得资助项目的公告 |
深交所公告 |
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飞力达现发布 |
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2020-12-04
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关于2019年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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飞力达现发布 |
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2020-12-01
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关于深圳证券交易所创业板问询函〔2020〕第252号的回复 |
深交所公告，违规 |
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飞力达现发布 |
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2020-11-28
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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飞力达现发布 |
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2020-10-28
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关于收到江苏证监局警示函的公告 |
深交所公告 |
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飞力达现发布 |
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2020-10-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保的议案》 |
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2020-10-27
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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飞力达现发布 |
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2020-10-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保的议案》 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-27 |
拟披露季报 |
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2020-09-24
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关于部分募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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飞力达现发布 |
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2020-08-18
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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飞力达现发布 |
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2020-07-18
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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飞力达现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-18 |
拟披露中报 |
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2020-05-19
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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飞力达现发布 |
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2020-05-19
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2020-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-19
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2020-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-19
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2020-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-07
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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飞力达现发布 |
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2020-04-28
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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飞力达现发布 |
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2020-04-14
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度报告及摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于使用自有资金投资昆山区内物流仓储项目的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
12.01 《选举沈黎明先生为公司第五届董事会非独立董事》
12.02 《选举吴有毅先生为公司第五届董事会非独立董事》
12.03 《选举姚勤先生为公司第五届董事会非独立董事》
12.04 《选举唐烨先生为公司第五届董事会非独立董事》
12.05 《选举钱康珉先生为公司第五届董事会非独立董事》
12.06 《选举耿昊先生为公司第五届董事会非独立董事》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
13.01 《选举赵子夜先生为公司第五届董事会独立董事》
13.02 《选举赵先徳先生为公司第五届董事会独立董事》
13.03 《选举廖卫平先生为公司第五届董事会独立董事》
14.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
14.01 《选举冯国凯先生为公司第五届监事会监事》
14.02 《选举张洁女士为公司第五届监事会监事》 |
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