| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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关于举行2021年年度报告业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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迪安诊断现发布 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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迪安诊断现发布 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
11.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-04-16
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2022年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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迪安诊断现发布 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
11.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-16 |
拟披露年报 |
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2021-12-01
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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迪安诊断现发布 |
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2021-12-01
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<第一期火车头员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<第一期火车头员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
4.00 《关于募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的议案》
5.00 《关于向国际金融公司(IFC)申请贷款并提供担保的议案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》 |
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2021-12-01
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<第一期火车头员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<第一期火车头员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
4.00 《关于募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的议案》
5.00 《关于向国际金融公司(IFC)申请贷款并提供担保的议案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》 |
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2021-10-23
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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迪安诊断现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-23 |
拟披露季报 |
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2021-08-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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迪安诊断现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-26 |
拟披露中报 |
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2021-06-18
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2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2021-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-18
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2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2021-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-18
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2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2021-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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迪安诊断现发布 |
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2021-04-10
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年年度报告%及%2020年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》 |
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2021-04-10
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年年度报告%及%2020年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》 |
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2021-04-10
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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迪安诊断现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-01-09
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的议案》 |
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2021-01-09
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的议案》 |
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2021-01-09
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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迪安诊断现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-10 |
拟披露年报 |
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2020-10-28
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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迪安诊断现发布 |
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2020-10-17
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关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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迪安诊断现发布 |
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2020-10-17
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》 |
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2020-10-17
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-09-12
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
2.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举陈海斌为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举黄柏兴为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举沈立军为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举郭三汇为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举姜傥为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举叶小平为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举陈威如为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举丁国其为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举李天天为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2020-09-12
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
2.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》
累积投票提案 采用等额选举
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举陈海斌为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举黄柏兴为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举沈立军为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举郭三汇为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举姜傥为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举叶小平为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举陈威如为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举丁国其为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举李天天为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2020-09-12
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第三届董事会第六十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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迪安诊断现发布 |
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