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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-14
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第一届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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尔康制药第一届董事会第十一次会议于2012年7月12日召开，审议通过了《关于使用自有资金设立控股子公司的议案》、《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于<对外报送信息管理制度>的议案》 |
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2012-07-07
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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尔康制药预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利8350.00万元-8800.00万元，比上年同期增长38.31%-45.76% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-05
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近期，尔康制药工商变更登记手续办理完毕，并取得了由长沙市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-05-17
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高管辞职 |
深交所公告 |
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2012年5月17日，尔康制药董事会收到董事、财务总监胡祥主先生的书面辞职申请。胡祥主先生因为个人原因，申请辞去所担任的董事、财务总监职务，同时辞去所担任的审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据有关规定，胡祥主先生辞职申请自送达董事会时生效，公司将按照相关规定尽快完成董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的补选。同时，公司董事会将按有关规定和程序尽快聘任新任财务总监 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 5.65
3、净资产收益率(%) 3.31 |
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2012-04-20
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使用超募资金临时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年10月25日，尔康制药经第一届董事会第七次会议审议批准，使用2800万元超募资金暂时补充流动资金。2012年4月18日，公司将该募集资金全部还至募资专用账户，并已将情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-04-10
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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尔康制药2011年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日：2012年4月16日；除权除息日：2012年4月17日 |
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2012-04-10
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-04-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-04-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-03-31
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，日期变动 |
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尔康制药2011年年度股东大会于2012年3月30日召开，审议通过了《关于〈2011年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》、《关于〈2011年度利润分配预案〉的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《2011年董事会工作报告》；
2.《2011年监事会工作报告》；
3.《<2011年年度报告>及其摘要》；
4.《2011年度财务决算报告》；
5.《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》；
6.《2011年度利润分配预案》；
7.《关于2012年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
8.《关于〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
9.《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
10.《关于〈重大投资及财务决策制度〉的议案》
11. 独立董事述职报告 |
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2012-03-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) 5.76
3、净资产收益率(%) 27.66
二、每10股派3元（含税）转增3股 |
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2012-03-10
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3月19日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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尔康制药定于2012年3月19日下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长帅放文先生，副总经理王向峰先生，独立董事刘桂良女士，财务总监胡祥主先生，西部证券股份有限公司保荐代表人李锋先生等 |
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2012-03-10
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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尔康制药预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3200万元-3600万元，比上年同期增长72.36%-93.90% |
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2012-03-10
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3月30日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2012年3月30日上午9点
3.会议召开方式：现场召开
4.登记时间：2012年3月26日、2012年3月27日上午9：30至11：30，下午14：00至17：00
5.股权登记日：2012年3月23日
6.会议地点：长沙国家生物产业基地（浏阳生物医药园）湖南医药科技文化馆
7.审议事项：《<2011年年度报告>及其摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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尔康制药2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.79
加权平均净资产收益率（%）：27.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.76 |
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2012-01-17
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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尔康制药预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利11,600.00万元-12,000.00万元，比上年同期增长72.8%-78.8% |
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