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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-27
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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联建光电现发布 |
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2016-04-19
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
议案2：《2015年度董事会工作报告》
议案3：《2015年度监事会工作报告》
议案4：《2015年年度财务决算报告》
议案5：《2015年年度利润分配预案》
议案6：《董事、监事2016年度薪酬方案》
议案7：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
议案8：《关于修订<公司章程>的议案》
议案9：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案10：《关于修订<独立董事制度>的议案》
议案11：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案12：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
议案13：《关于选举蒋皓、马伟晋为公司非独立董事的议案》
议案13子议案①选举蒋皓先生为公司第四届董事会非独立董事
议案13子议案②选举马伟晋先生为公司第四届董事会非独立董事 |
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2016-04-19
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.4533
净资产收益率(%)：9.34
二、每10股派2元(含税) |
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2016-04-19
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
议案2：《2015年度董事会工作报告》
议案3：《2015年度监事会工作报告》
议案4：《2015年年度财务决算报告》
议案5：《2015年年度利润分配预案》
议案6：《董事、监事2016年度薪酬方案》
议案7：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
议案8：《关于修订<公司章程>的议案》
议案9：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案10：《关于修订<独立董事制度>的议案》
议案11：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案12：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
议案13：《关于选举蒋皓、马伟晋为公司非独立董事的议案》 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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关于重大资产重组限售股份上市流通的提示公告 |
深交所公告，股本变动 |
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联建光电现发布 |
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2016-03-25
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关于控股股东部分股份解除质押及新设质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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联建光电现发布 |
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2016-03-08
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2016年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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联建光电现发布 |
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2016-03-08
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关于收购深圳市精准分众传媒有限公司股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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联建光电现发布 |
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2016-03-02
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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联建光电现发布 |
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2016-03-01
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公司股票复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司股票将于2016年3月1日开市起复牌 |
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2016-03-01
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(300269) 联建光电:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司上海分公司 8487063.00
机构专用 6777000.00
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 3076758.00
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 1129500.00
国泰君安证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 1054953.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10418508.00
机构专用 9666261.00
机构专用 5713011.00
江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 5516478.00
机构专用 3185190.00
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2016-02-20
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关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,停牌 |
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联建光电现发布 |
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2016-02-19
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2016-02-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市联建光电股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：联建光电，证券代码：300269）于2016年2月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-02-19
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-02-19,恢复交易日：2016-03-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市联建光电股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：联建光电，证券代码：300269）于2016年2月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-02-19
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-02-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市联建光电股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：联建光电，证券代码：300269）于2016年2月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-02-19
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自2016年2月19日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深圳市联建光电股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：联建光电，证券代码：300269）于2016年2月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2016年2月19日 |
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2016-02-19
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-02-19,恢复交易日：2016-03-01 ，2016-03-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳市联建光电股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：联建光电，证券代码：300269）于2016年2月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-02-05
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》（各子议案需逐项表决）
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源和种类
1.3 激励对象获授的股票期权和限制性股票分配情况
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期和限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法和限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件
1.7 股票期权和限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权和限制性股票回购注销的原则
1.9 公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动的处理
（二）《关于<公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（三）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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2016-02-05
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》（各子议案需逐项表决）
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源和种类
1.3 激励对象获授的股票期权和限制性股票分配情况
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期和限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法和限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件
1.7 股票期权和限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权和限制性股票回购注销的原则
1.9 公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动的处理
（二）《关于<公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（三）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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2016-02-05
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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联建光电现发布 |
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2016-01-29
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2015年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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联建光电现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-19 |
拟披露年报 |
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2015-12-15
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关于重大资产重组限售股份上市流通的提示公告 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份的数量为31,946,567股,占公司股本总额的比例为6.3193%,其中实际可上市流通股份的数量为31,234,866股,占公司股本总额的比例为6.1785%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年12月16日 |
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2015-12-10
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(300269) 联建光电:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 36580190.00
机构专用 34456264.00
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 30291151.00
华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 21482028.00 17181533.00
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 16872891.00 14478672.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 27801.00 118382774.00
中泰证券股份有限公司深圳吉祥路证券营业部 12297344.00 37285902.00
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 42280.00 26695409.00
华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部 24054562.00
中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 4774769.00 22002738.00
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2015-12-09
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(300269) 联建光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 95069970.00
华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 17058727.00
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 15499579.00
中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 8762285.00
华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 7288700.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 103005176.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 9483.00 76201774.00
第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 7955331.00
中信证券股份有限公司深圳望海路证券营业部 6338000.00
东莞证券股份有限公司东莞东城大道证券营业部 5070400.00
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2015-12-09
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关于公司股票复牌公告 |
深交所公告 |
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经公司申请,公司股票将于2015年12月9日开市起复牌 |
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2015-11-23
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2．审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
3．审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）方案概况
（2）发行股票种类和面值
（3）标的资产价格
（4）发行对象及支付方式
（5）发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
（6）发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额
（7）募集配套资金的发行对象和发行方式
（8）募集配套资金的股份发行的定价原则和发行价格
（9）募集配套资金股份发行数量
（10）募集资金用途
（11）上市地点
（12）本次发行股份锁定期
（13）过渡期损益归属及滚存未分配利润安排
（14）盈利预测补偿
（15）决议有效期
4．审议《关于<深圳市联建光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》；
5．审议《关于公司与山西华瀚股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
6．审议《关于公司与北京远洋股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
7．审议《关于公司与励唐营销股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
8．审议《关于公司与深圳力玛股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
9．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》；
10．审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；
11．审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》；
12．审议《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
13．审议《关于<公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》； |
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2015-11-23
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2．审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
3．审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）方案概况
（2）发行股票种类和面值
（3）标的资产价格
（4）发行对象及支付方式
（5）发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
（6）发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额
（7）募集配套资金的发行对象和发行方式
（8）募集配套资金的股份发行的定价原则和发行价格
（9）募集配套资金股份发行数量
（10）募集资金用途
（11）上市地点
（12）本次发行股份锁定期
（13）过渡期损益归属及滚存未分配利润安排
（14）盈利预测补偿
（15）决议有效期
4．审议《关于<深圳市联建光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》；
5．审议《关于公司与山西华瀚股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
6．审议《关于公司与北京远洋股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
7．审议《关于公司与励唐营销股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
8．审议《关于公司与深圳力玛股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
9．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》；
10．审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；
11．审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》；
12．审议《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
13．审议《关于<公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》；
14．审议《关于拟认购深圳湾科技生态园办公楼的议案》 |
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2015-10-27
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)： 0.3282
净资产收益率(%)： 6.94 |
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2015-10-13
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2015年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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联建光电预计2015年1月--9月归属于上市公司股东的净利润为盈利：15,500万元-16,500万元,比上年同期增长：103.39%-116.51% |
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