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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-04
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年5月20日召开股东大会,会议审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等事项 |
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2015-05-04
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 标的资产
2.1.2 交易对方
2.1.3 发行方式
2.1.4 发行的股票种类和面值
2.1.5 发行对象和认购方式
2.1.6 定价基准日、发行价格和定价原则
2.1.7 发行数量
2.1.8 交易对价
2.1.9 交易对价支付方式
2.1.10 标的资产权属转移
2.1.11 锁定期
2.1.12 上市地
2.1.13 标的资产自评估基准日至交割日期间损益安排
2. 1.14 本次发行前的滚存利润安排
2. 1.15 本次发行决议有效期
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 发行方式
2.2.2 发行的股票种类和面值
2.2.3 发行对象和认购方式
2.2.4 定价基准日、发行价格和定价原则
2.2.5 配套融资金额
2.2.6 发行数量
2.2.7 锁定期
2.2.8 上市地
2.2.9 本次发行前的滚存利润安排
2.2.10 本次发行决议有效期
议案3：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案4：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易的议案》
议案5：《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<利润承诺补偿协议>和<发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议>的议案》
议案6：《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案》
议案7：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
议案8：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
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2015-05-04
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 标的资产
2.1.2 交易对方
2.1.3 发行方式
2.1.4 发行的股票种类和面值
2.1.5 发行对象和认购方式
2.1.6 定价基准日、发行价格和定价原则
2.1.7 发行数量
2.1.8 交易对价
2.1.9 交易对价支付方式
2.1.10 标的资产权属转移
2.1.11 锁定期
2.1.12 上市地
2.1.13 标的资产自评估基准日至交割日期间损益安排
2. 1.14 本次发行前的滚存利润安排
2. 1.15 本次发行决议有效期
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 发行方式
2.2.2 发行的股票种类和面值
2.2.3 发行对象和认购方式
2.2.4 定价基准日、发行价格和定价原则
2.2.5 配套融资金额
2.2.6 发行数量
2.2.7 锁定期
2.2.8 上市地
2.2.9 本次发行前的滚存利润安排
2.2.10 本次发行决议有效期
议案3：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案4：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易的议案》
议案5：《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<利润承诺补偿协议>和<发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议>的议案》
议案6：《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案》
议案7：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
议案8: 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
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2015-04-22
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2014年年度分红，10派0.98657(含税)，税后10派0.937242登记日 ，2015-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度分红，10派0.98657(含税)，税后10派0.937242除权日 ，2015-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度转增，10转增9.8657登记日 ，2015-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度分红，10派0.98657(含税)，税后10派0.937242红利发放日 ，2015-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度转增，10转增9.8657转增上市日 ，2015-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度分红，10派0.98657(含税)，税后10派0.937242除权日 ，2015-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度转增，10转增9.8657登记日 ，2015-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度转增，10转增9.8657转增上市日 ，2015-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度转增，10转增9.8657除权日 ，2015-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度分红，10派0.98657(含税)，税后10派0.937242红利发放日 ，2015-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度分红，10派0.98657(含税)，税后10派0.937242登记日 ，2015-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度转增，10转增9.8657除权日 ，2015-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-15
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.13
净资产收益率(%)：1.65 |
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2015-04-03
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关于发行股份购买资产停牌暨延期复牌公告 |
深交所公告 |
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华宇软件现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-15 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告 |
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华宇软件现发布 |
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2015-03-26
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月16日召开股东大会,会议审议《2014年年度报告及摘要》、《2014年度利润分配预案》等事项 |
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2015-03-26
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关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 |
深交所公告 |
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华宇软件现发布 |
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2015-03-26
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《2014年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、提请审议：《2014年度监事会工作报告》；
3、提请审议：《2014年度财务决算报告》；
4、提请审议：《2014年年度报告及摘要》；
5、提请审议：《2014年度利润分配预案》；
6、提请审议：《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
7、提请审议：《2015年董事薪酬》；
8、提请审议：《2015年监事薪酬》；
9、提请审议：《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》；
10、提请审议：《关于向北京招商银行世纪城支行申请综合授信的议案》 |
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2015-03-26
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《2014年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、 提请审议：《2014年度监事会工作报告》；
3、 提请审议：《2014年度财务决算报告》；
4、 提请审议：《2014年年度报告及摘要》；
5、 提请审议：《2014年度利润分配预案》；
6、 提请审议：《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
7、 提请审议：《2015年董事薪酬》；
8、 提请审议：《2015年监事薪酬》；
9、 提请审议：《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》；
10、 提请审议：《关于向北京招商银行世纪城支行申请综合授信的议案》；
11、 提请审议：《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
11.01 激励对象的确定依据和范围；
11.02限制性股票的来源和数量；
11.03 限制性股票的分配情况；
11.04激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
11.05限制性股票的授予价格；
11.06限制性股票的授予与解锁条件；
11.07限制性股票激励计划的调整方法和程序；
11.08限制性股票的会计处理；
11.09限制性股票激励计划的实施、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
11.10公司/激励对象各自的权利和义务；
11.11限制性股票激励计划的变更与终止；
11.12限制性股票回购注销原则；
12、 提请审议：《关于<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
13、 提请审议：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2015-03-26
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《2014年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、 提请审议：《2014年度监事会工作报告》；
3、 提请审议：《2014年度财务决算报告》；
4、 提请审议：《2014年年度报告及摘要》；
5、 提请审议：《2014年度利润分配预案》；
6、 提请审议：《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
7、 提请审议：《2015年董事薪酬》；
8、 提请审议：《2015年监事薪酬》；
9、 提请审议：《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》；
10、 提请审议：《关于向北京招商银行世纪城支行申请综合授信的议案》；
11、 提请审议：《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
11.01 激励对象的确定依据和范围；
11.02限制性股票的来源和数量；
11.03 限制性股票的分配情况；
11.04激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
11.05限制性股票的授予价格；
11.06限制性股票的授予与解锁条件；
11.07限制性股票激励计划的调整方法和程序；
11.08限制性股票的会计处理；
11.09限制性股票激励计划的实施、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
11.10公司/激励对象各自的权利和义务；
11.11限制性股票激励计划的变更与终止；
11.12限制性股票回购注销原则；
12、 提请审议：《关于<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
13、 提请审议：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2015-03-26
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元) 0.99
净资产收益率(%) 14.26 |
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2015-03-19
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发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 |
深交所公告 |
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华宇软件现发布 |
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2015-03-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-09,恢复交易日：2015-05-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项。因该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华宇软件，证券代码：300271） 自2015年3月9日开市起停牌 |
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2015-03-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-09,恢复交易日：2015-05-04 ，2015-05-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项。因该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华宇软件，证券代码：300271） 自2015年3月9日开市起停牌 |
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2015-03-09
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司正在筹划重大事项。因该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：华宇软件,证券代码：300271) 自2015年3月9日开市起停牌 |
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2015-03-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项。因该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华宇软件，证券代码：300271） 自2015年3月9日开市起停牌 |
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2015-02-13
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第五届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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华宇软件第五届董事会第二十一次会议于2015年2月13日召开,审议通过《关于全资子公司北京华宇信息技术有限公司增资的议案》 |
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