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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-11-06
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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和佳医疗现发布 |
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2021-11-06
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为参股子公司四川康兴医疗投资有限公司向中国银行股份有限公司南充分行、南充农村商业银行股份有限公司承担差额补足担保的议案》 |
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2021-11-06
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为参股子公司四川康兴医疗投资有限公司向中国银行股份有限公司南充分行、南充农村商业银行股份有限公司承担差额补足担保的议案》 |
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2021-10-28
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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和佳医疗现发布 |
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2021-10-28
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司签署<还款协议之补充协议>的议案》 |
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2021-08-28
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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和佳医疗现发布 |
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2021-08-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2021-08-07
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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和佳医疗现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-07 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-17; 一次变更日期: 2021-08-07; 一次变更公告日期: 2021-08-03; |
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2021-06-23
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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和佳医疗现发布 |
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2021-06-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向厦门国际银行申请授信额度事宜提供担保事项的议案》
2.00 《 关于公司为全资孙公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资事宜提供担保事项的议案》 |
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2021-06-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2021-06-01
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关于择期召开临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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和佳医疗现发布 |
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2021-05-10
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关于董事、高级管理人员股份减持计划到期的公告 |
深交所公告，其它 |
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和佳医疗现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于2020年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司〈2020年年度报告〉及〈2020年年报摘要〉的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9.00 《关于续聘审计机构的议案》 |
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2021-04-28
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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和佳医疗现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于2020年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司〈2020年年度报告〉及〈2020年年报摘要〉的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9.00 《关于续聘审计机构的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-12-16
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召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2020-12-16
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召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2020-12-16
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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和佳医疗现发布 |
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2020-12-12
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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和佳医疗现发布 |
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2020-12-10
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关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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和佳医疗现发布 |
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2020-12-05
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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和佳医疗现发布 |
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2020-12-05
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类及上市
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7.00 《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》
18.00 《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
19.00 《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》
20.00 《关于公司向为全资孙公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》 |
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2020-12-05
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类及上市
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7.00 《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2020-12-05
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类及上市
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7.00 《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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