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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-11
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2019年中期分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2019-09-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-09-11
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2019年中期分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2019-09-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-15
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》；
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2019-08-15
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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三丰智能现发布 |
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2019-08-15
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》； |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-15 |
拟披露中报 |
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度转增，10转增4转增上市日 ，2019-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度转增，10转增4除权日 ，2019-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度转增，10转增4登记日 ，2019-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2019-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-27
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监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明 |
深交所公告 |
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三丰智能现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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三丰智能现发布 |
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2019-04-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
3 《关于2018年度报告全文和报告摘要的议案》；
4 《关于公司2018年度财务决算的议案》；
5 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》；
6 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
7 《关于公司及子公司向银行等其他机构申请综合授信额度的议案》；
8 《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；
9 《关于公司拟变更公司名称的议案》；
10 《关于公司对控股子公司融资提供担保的议案》；
11 《关于部分修订<公司章程>的议案》；
12 《关于部分修订<董事会议事规则>的议案》；
13 《关于部分修订<股东大会议事规则>的议案》；
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
3 《关于2018年度报告全文和报告摘要的议案》；
4 《关于公司2018年度财务决算的议案》；
5 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》；
6 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
7 《关于公司及子公司向银行等其他机构申请综合授信额度的议案》；
8 《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；
9 《关于公司拟变更公司名称的议案》；
10 《关于公司对控股子公司融资提供担保的议案》；
11 《关于部分修订<公司章程>的议案》；
12 《关于部分修订<董事会议事规则>的议案》；
13 《关于部分修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2019-04-16
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三丰智能现发布 |
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2019-04-16
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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三丰智能现发布 |
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2019-04-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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2019-04-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
3 《关于2018年度报告全文和报告摘要的议案》；
4 《关于公司2018年度财务决算的议案》；
5 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》；
6 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
7 《关于公司及子公司向银行等其他机构申请综合授信额度的议案》；
8 《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；
9 《关于公司拟变更公司名称的议案》；
10 《关于公司对控股子公司融资提供担保的议案》；
11 《关于部分修订<公司章程>的议案》；
12 《关于部分修订<董事会议事规则>的议案》；
13 《关于部分修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-10-25
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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三丰智能现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-25 |
拟披露季报 |
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2018-08-28
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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三丰智能现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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关于召开2018年第二次临时股东大会的补充更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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三丰智能现发布 |
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2018-06-15
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司变更注册资本、修改《公司章程》的议案；
2 关于公司董事辞职及补选董事的议案；
3 关于公司监事辞职及补选监事的议案。
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2018-06-15
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司变更注册资本、修改《公司章程》的议案；
2 关于公司董事辞职及补选董事的议案；
3 关于公司监事辞职及补选监事的议案 |
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