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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-01
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8月23日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司会议室（湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号）
3、会议召开时间：2012年8月23日上午09:30
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年8月20日
6、登记时间：2012年8月21日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）
7、审议事项：关于部分修改《公司章程》的议案、关于部分修改《股东大会议事规则》的议案 |
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2012-07-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三丰智能预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2315万元-2724万元，比上年同期下降0%-15% |
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2012-07-04
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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三丰智能第一届董事会第十四次会议于2012年7月2日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、关于公司任命全资子公司执行董事、监事的议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-08-25; 一次变更日期: 2012-08-24; 一次变更公告日期: 2012-08-24;
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2012-06-28
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(300276) 三丰智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 8230159.00 81995.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 3528766.50
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2961604.00
安信证券股份有限公司揭阳晓翠路证券营业部 989400.00 101413.50
中信证券（浙江）有限责任公司余姚南雷路证券营业部 927873.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 1551.00 1030625.00
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 15480.00 897755.90
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 8100.00 849981.40
中邮证券有限责任公司西安南大街证券营业部 3256.00 840990.00
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 745842.70
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2012-06-15
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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三丰智能于近期获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：自行小车智能编码信号传输控制系统 |
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2012-05-21
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第一届董事会第十三次会议 |
深交所公告 |
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三丰智能于2012年5月19日在公司会议室召开，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》、《关于聘任副总经理的议案》 |
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2012-05-18
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高管辞职 |
深交所公告 |
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三丰智能董事会于2012年5月18日收到公司董事、董事会秘书曾新华先生提交的书面辞职报告，曾新华先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事及董事会秘书职务。根据有关规定，曾新华先生的辞职报告自送达公司董事会之日（2012年5月18日）起生效。曾新华先生辞职后不再担任公司其他任何职务。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事及财务总监张德柱先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快确定董事会秘书人选。
公司董事会于2012年5月18日收到公司董事、副总经理陈绮璋先生提交的书面辞职报告，陈绮璋先生因工作需要申请辞去公司副经理职务。上述辞职报告自2012年5月18日送达公司董事会时生效。陈绮璋先生辞去公司副总经理职务后仍担任公司董事，陈绮璋先生所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生重要影响 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2012-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2012-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2012-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三丰智能2011年度权益分派方案：每10股转增3股，每10股派人民币1.20元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月23日，除权除息日为：2012年5月24日 |
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2012-05-17
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-14
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2011年年度报告的更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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三丰智能于2012年3月29日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站刊登了公司《2011年年度报告》，由于工作人员的失误，造成该报告书出现部分错误，现对公司《2011年年度报告》部分内容予以更正 |
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2012-04-27
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5月4日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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三丰智能将于2012年5月4日下午15:00-17:00通过网络远程方式举行2011年年度报告说明会，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会，届时公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监等将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通，现将有关事项公告如下:
一、会议时间: 2012年5月4日下午15:00-17:00；
二、会议选定网站名称及网址:投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)；
三、出席2011年年度报告说明会人员:
公司董事长兼总经理朱汉平先生、董事会秘书曾新华先生、财务总监张德柱先生、独立董事陶德馨先生、保荐代表人张刚先生。欢迎广大投资者积极参与 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 8.42
3、净资产收益率(%) 2.66 |
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2012-04-21
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2011年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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三丰智能2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过《湖北三丰智能输送装备股份有限公司2011年年度报告全文和报告摘要》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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4月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年4月20日上午9:30
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票方式表决
4、股权登记日：2012年4月16日
5、会议召开地点：公司会议室（湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号）
6、登记时间：2012年4月19日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
7、审议事项：关于《2011年度董事会工作报告》的议案、关于《湖北三丰智能输送装备股份有限公司2011年年度报告全文和报告摘要》的议案、关于公司2011年度利润分配预案的议案等 |
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2012-03-29
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三丰智能预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1310万元-1375万元，比上年同期增长5%-10% |
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于《2011年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2011年度监事会工作报告》的议案
3.关于《湖北三丰智能输送装备股份有限公司2011年年度报告全文和报告摘要》的议案
4.关于公司2011年度财务决算的议案
5.关于大信会计师事务有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司2011年度审计报告的议案
6.关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案
7.关于部分修改《公司章程》的议案
8.关于公司2011年度利润分配预案的议案
9. 关于《湖北三丰智能输送装备股份有限公司股东大会网络投票细则》的议案 |
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2012-03-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.18
2、每股净资产(元) 8.20
3、净资产收益率(%) 42.88
二、每10股派1.2元（含税）转增3股 |
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2012-03-06
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第一届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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三丰智能第一届董事会第十次会议于2012年3月5日召开，审议通过《关于流动资金借款续贷的议案》、《关于签署募集资金四方监管协议的议案》 |
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2012-03-06
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获得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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三丰智能于近期获得国家知识产权局实用新型专利证书4份，现将具体情况予以公告 |
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2012-02-17
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三丰智能2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.18
加权平均净资产收益率（%）：42.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.20 |
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2012-02-14
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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近日，根据湖北省科学技术厅《关于公布湖北省2011年第一、二批高新技术企业复审结果的通知》(鄂科技发计[2012]3号)，三丰智能通过了高新技术企业复审。新高新技术企业证书编号为GF201142000137，发证日期为2011年10月13日，资格有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税。公司业绩预增公告采用的所得税率为15%，因此以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-13
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为300万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年2月16日 |
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2012-02-03
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对《关于完成子公司工商登记的公告》中相关内容更正 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三丰智能于2012年1月18日发布的《关于完成子公司工商登记的公告》，由于工作失误，其中相关内容发生错误，现予以更正 |
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2012-01-18
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(300276) 三丰智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3254281.30
海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 1811565.20
东海证券有限责任公司洛阳周山路证券营业部 1394366.00
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 1112054.22
中国中投证券有限责任公司上海西康路证券营业部 698407.00 194877.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司淮安淮海北路证券营业部 8940.00 1032344.56
厦门证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 42558.71 789757.00
中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 692218.00
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 520980.00 665100.00
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 620520.00
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