| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-13
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金明精机现发布 |
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2020-08-13
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司相关承诺的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-29
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金明精机现发布 |
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2020-06-17
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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金明精机现发布 |
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 ，2020-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2020-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日 ，2020-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-06
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关于子公司通过高新技术企业认证的公告 |
深交所公告 |
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金明精机现发布 |
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2020-04-28
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金明精机现发布 |
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2020-04-21
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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金明精机现发布 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
8.00 关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
8.00 关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-18
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2020-03-18
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金明精机现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-14; 一次变更日期: 2020-04-21; 一次变更公告日期: 2020-03-20; |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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金明精机现发布 |
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2019-10-21
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金明精机现发布 |
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2019-10-21
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举汪帆先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举马佳圳先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨召先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举洪素丽女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周霞女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡友杰先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举梁晓先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举刘国强先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举陈合发先生为第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》
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2019-10-21
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举汪帆先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举马佳圳先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨召先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举洪素丽女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周霞女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡友杰先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举梁晓先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举刘国强先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举陈合发先生为第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》 |
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2019-10-21
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举汪帆先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举马佳圳先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨召先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举洪素丽女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周霞女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡友杰先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举梁晓先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举刘国强先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举陈合发先生为第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司董事薪酬的议案》 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-09
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金明精机现发布 |
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2019-09-09
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于挂牌转让子公司股权的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2019-08-30
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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金明精机现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-05-27
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2018年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日 ，2019-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-27
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2018年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2019-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-27
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2018年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 ，2019-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-29
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金明精机现发布 |
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2019-04-19
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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金明精机现发布 |
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
8.00 关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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